公司章程修改 - 2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过修改《公司章程》议案[3] - 本次《公司章程》变更事项需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[19] - 公司将在股东大会通过后授权办理工商变更登记，最终以工商部门核准结果为准[19] 股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司人员上市交易1年内及离职后半年内不得转让所持股份[5] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[5] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务[5] - 股东可获股利等利益分配[5] - 股东可参加股东大会并行使表决权[5] - 股东可对公司经营监督并提建议或质询[5] - 公司终止或清算时股东按股份分配剩余财产[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[7] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 公司治理与决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东、董事会可提董事候选人议案，股东、监事会可提非职工代表监事候选人议案[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东、董事会、监事会可提独立董事候选人议案[11] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[11] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[11] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况；若导致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任，公司2个交易日内披露情况[13] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在任期结束后12个月内仍然有效[13] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[13][14] - 董事会设立审计等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得表决，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[14] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[14] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[15] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议，但章程另有规定除外[16] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[16] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[16] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[17] - 修改章程使公司存续或股东大会作出相关决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[17] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[18]

新产品和新技术研发 - 公司获8项发明专利证书，多在2025年3月授权[2] - 涵盖称重、智能网联等多技术方向[2] - 专利期限二十年，自申请日起算[3] 未来展望 - 专利不影响近期经营，助创新提竞争力[3]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行15,232,292股，发行价26.26元/股，募集资金总额399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] - 2024年募集资金投资项目投入1,178.97万元，累计使用30,755.40万元，未使用余额8,391.77万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9,017.68万元，与未使用余额差异625.91万元，为利息及理财收益[2] - 公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募投项目的19,724.14万元[9] 资金使用与归还 - 2023年10月公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月归还[11][12] - 2024年3月公司使用7,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年12月归还[12] - 2023 - 2024年1月公司可滚动使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，报告期未使用[13] - 2023年7月公司使用节余募集资金827.88万元永久补充流动资金[14] 项目投资情况 - 自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目投资进度为62.98%[26] - 智慧交通智能感知研发中心建设项目投资进度为100.00%[26] - 自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目本报告期实现效益为 - 4332.89万元[26] - 自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目截止报告期末累计实现效益为 - 9007.21万元[26] 项目调整与审核 - 公司将自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日[19] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[23] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议[23]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计29.31亿元，较期初下降10.15%[5][6][7] - 2024年末流动资产合计18.39亿元，较期初下降13.68%[5] - 2024年末非流动资产合计10.92亿元，较期初下降3.51%[6] - 2024年末负债合计10.07亿元，较期初增长6.59%[6][7] - 2024年末流动负债合计9.15亿元，较期初增长12.39%[6] - 2024年末非流动负债合计0.92亿元，较期初下降30.09%[6][7] - 2024年末所有者权益合计19.25亿元，较期初下降16.92%[7] 财务指标变动 - 2024年营业总收入同比增长2.33%，营业总成本同比增长5.47%[13] - 2024年净利润亏损幅度扩大0.36%，归属母公司股东的净利润亏损幅度扩大0.15%[14] - 2024年负债合计同比减少20.14%，所有者权益合计同比减少9.25%[11] - 2024年母公司营业收入同比减少8.54%，营业成本同比减少10.44%[17] - 2024年利息费用同比增长497.65%，信用减值损失亏损减少71.19%[14] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计增加，现金流出小计增加，现金流量净额亏损减少[21] - 2024年投资活动现金流入小计增加，现金流出小计减少，现金流量净额由负转正[21] - 2024年筹资活动现金流入小计增加，现金流出小计增加[21] - 期末现金及现金等价物余额较前期增加[24] 所有者权益变动 - 2024年度归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 393,330,644.26元[25] - 综合收益总额为 - 386,084,151.54元[25] - 所有者投入和减少资本金额为 - 7,249,408.75元[25] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,276,580.92元[26] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[67][68][71] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法后续计量[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量[73] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值处理[75] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产采用成本模式计量，按平均年限法计提折旧或摊销[104] - 不同类型资产有不同的折旧年限、残值率和年折旧率[108] 收入确认原则 - 公司产品销售类业务在某一时点确认收入，技术服务类业务在某一时段内确认收入[138] 税收政策 - 增值税应税收入按不同税率计算销项税，软件产品实际税负超3%部分即征即退[159][161] - 城市维护建设税、企业所得税、教育费附加等按不同比例计缴[159][162] 应收款项情况 - 应收票据期末余额42,646,758.14元，期初余额16,687,869.37元[170] - 应收账款期末账面余额1,217,729,618.32元，期初账面余额1,324,239,644.38元[181] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款期末余额合计145,887,857.10元[192]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备77,018,359.20元[2] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额77,018,359.20元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提3,707,470.78元[3] - 应收账款坏账准备本期计提16,719,159.01元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提 - 2,326,210.68元[4] - 存货跌价本期计提41,506,433.65元[4] - 长期股权投资减值损失本期计提13,754,634.18元[4] - 固定资产减值损失本期计提3,656,872.26元[4] 计提比例 - 账龄1年以内（含1年）应收账款和其他应收款计提比例5.00%[7] - 账龄1 - 2年应收账款和其他应收款计提比例10.00%[7] 其他信息 - 公告含第五届董事会第十二次会议决议等三份文件[16] - 公告发布于2025年4月12日[18]

业绩相关 - 信永中和为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年度募集资金实际投入与承诺项目一致[10] 会议情况 - 2024年监事会召开10次会议，审议多份报告及议案[3][4][5][6] 公司动态 - 报告期未发生重大收购、出售资产情况[11] - 为全资子公司提供担保[11] - 建立并执行《内幕信息知情人登记备案制度》[12] 未来展望 - 2025年监事会多方面监督公司运作、提升效能[14]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月12日在巨潮资讯网披露[1] - 公司2024年年度报告摘要于2025年4月12日在《证券时报》《上海证券报》刊登[1]

公司结构 - 纳入评价范围有公司本部、19家全资子公司和5家控股子公司[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 公司设智能网联事业群等多个职能部门[7] - 公司设审计部独立行使审计职权[9] 目标与策略 - 公司目标是成为全球领先的数字创新企业[8] - 2024年人力体系制定内部审计管理制度规范[12] - 公司将继续实施人才兴企计划塑造企业文化[14] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[28][29][30] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[32] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] - 内控评价报告基准日公司重大方面财务内控有效[38] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[38] - 2024年度内控评价真实客观反映内控情况[40]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金总计33464.95万元[2] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计17873.46万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计24465.88万元[2] - 2024年期末占用资金总计26872.54万元[2] 关联企业往来情况 - 控股股东控制企业期初其他应收款1137.81万元，期末1137.81万元[2] 子公司应收账款情况 - 北京万集智能网联技术有限公司期初应收账款23228.83万元，期末9129.06万元[2] - 武汉万集光电技术有限公司应收账款期初416.94万元，期末583.58万元[2] - 广东车网科技股份有限公司应收账款期初0.63万元，期末105.61万元[2] - 重庆通慧网联科技有限公司应收账款期初3584.76万元，期末3815.91万元[2] 子公司其他应收款情况 - 上市公司子公司及其附属企业期初其他应收款小计28063.50万元，期末21513.28万元[2]

审计机构相关 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[2] - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年，经股东大会通过[2] 审计情况 - 信永中和认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认可信永中和，沟通审计情况并提建议[5] 报告审议 - 2025年4月10日，审计委员会通过2024年度报告等议案并提交董事会[6]