募集资金情况 - 向11名特定对象发行15,232,292股，发行价26.26元/股，募资399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] - 调整后募资计划用于项目投资42,462.72万元，使用39,147.17万元[4] 资金使用情况 - 使用19,724.14万元募资置换预先投入募投项目自筹资金[5] - 使用827.88万元节余募资永久补充流动资金[5] - 截至2025年2月10日，募投项目累计投入30,947.75万元，“自动驾驶”项目投入14,469.79万元，未使用余额8,199.42万元[6] 资金补充情况 - 2024年使用7,000万元闲置募资暂时补充流动资金，12月10日归还[7] - 拟使用不超过5,000万元闲置募资暂时补充流动资金至2025年12月31日[9][11] - 本次使用闲置资金补充流动资金可减少利息负担约133.77万元[10] 审议情况 - 第五届董事会第十一次会议、监事会第十一次会议审议通过使用闲置募资补充流动资金议案[11][12] - 独立董事、保荐机构对此事项无异议[12][13]

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获8项发明专利证书[1] - 多项专利申请日在2020 - 2021年，授权公告日在2025年1月[1] - 发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[2]

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购通慧网联5%股权的议案[3] 其他新策略 - 审议通过使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3][4] - 闲置募集资金使用期限至2025年12月31日[4]

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟以公开摘牌 方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-007 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 设立包头合资公司的公告》。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...

股权转让项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-009 北京万集科技股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司5% 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技""公司"或"本公司"） 于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股 权转让项目暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 1、交易基本情况 根据重庆产权交易网公示的信息，重庆首讯科技股份有限公司（以下简称"首 讯科技"）于 2025 年 1 月 22 日将其持有重庆通慧网联科技有限公司（以下简称 "通慧网联"或"标的企业"）5%的股权在重庆产权交易网挂牌转让，转让底 价为 254 万元。 基于公司业务发展和经营战略需要，公司拟收购首讯科技所持通慧网联 5% 股权，收购底价为 254 万元。公司持有通慧网联 48%股权，本次股权转让完成后， 公司持有通慧网联 5 ...

公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在募集资金投资项目实施 主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将"自动 驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目"的 达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-001 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、 ...

会议安排 - 公司于2025年1月14日发第五届监事会第十次会议通知，1月21日现场表决召开会议[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超半数[2] - 会议以3票同意通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] 决策评估 - 监事会认为项目延期合理合规，不损害股东利益[3]

第一条 为提高北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 北京万集科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 ； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

融资情况 - 公司向11名特定对象发行15,232,292股，募资399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] 项目进展 - 自动驾驶激光雷达等项目承诺投资22,669.21万元，累计投入14,277.44万元，进度62.98%[5] - 智慧交通研发中心项目承诺投资16,477.96万元，累计投入完成，进度100%[5] 项目调整 - 自动驾驶激光雷达等项目延期至2025年12月31日，因投产短、订单未达产能[6][7] - 智慧交通研发中心项目结项，节余827.88万元补充流动资金[5] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意项目延期[10][11][12][14]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 公司将在2024年度报告中披露经审计的财务数据[7] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.73亿元至2.93亿元，上年同期亏损3.855304亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.88亿元至3.08亿元，上年同期亏损4.019425亿元[3] - 预计营业收入9.12亿元至9.48亿元，上年为9.089801亿元[3] - 预计扣除后营业收入9.09亿元至9.45亿元，上年为9.067919亿元[3] 公司经营举措 - 公司加大市场拓展力度，保持创新投入，对新产品研发投入[5] 业绩亏损原因 - 专用短程通信业务市场竞争加剧，部分产品价格下降致整体毛利率下降[6] - 上述因素综合影响导致公司净利润为亏损[6]