财报披露 - 公司于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，通过“约调研”小程序交流[2] - 提问通道2025年4月12日起开放[2] - 董事长、总经理翟军等出席[4]

公司结构 - 纳入评价范围单位含公司本部、19家全资子公司和5家控股子公司[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] - 财务报告内控重大缺陷为财务错报≥利润总额5%[18] - 财务报告内控重要缺陷为利润总额2%≤财务错报＜利润总额5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失金额≥资产总额1%且造成重大负面影响[19] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 公司策略 - 2024年人力体系制定内部审计管理制度规范[11] - 公司实施人才兴企计划吸纳优秀人才[13] - 公司建立风险评估体系、控制程序和内控办法[13][14][15][16] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时有效[17] - 公司监事会、审计委员会和审计部负责内部监督[17]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行15,232,292股，发行价26.26元/股，募集资金总额399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[7] - 2024年募集资金投资项目投入1,178.97万元，累计使用30,755.40万元，未使用余额8,391.77万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9,017.68万元，含利息收入625.91万元[20] 资金使用与置换 - 公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募投项目的19,724.14万元[13] - 2022年3月3日完成募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换[15] - 公司使用节余募集资金827.88万元永久补充流动资金，于2023年7月25日完成[20] 闲置资金使用 - 2023年10月同意使用不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月11日归还[16] - 公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2024年12月10日全部归还[17] 项目进展 - “自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”延期至2025年12月31日[21] - “自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”投资进度为62.98%，本报告期效益为 - 4332.89万元，累计效益为 - 9007.21万元[25] - “智慧交通智能感知研发中心建设项目”投资进度为100.00%，于2023年7月25日达到预定可使用状态[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估刘文杰、施丹丹、曹鹤独立性[1] - 三位独立董事任职符合要求且无利害关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月12日[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入93,019.96万元，上年度90,898.0万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目456.54万元，占比0.49%，上年度218.82万元，占比0.24%[7] - 2024年度营业收入扣除后金额92,563.41万元，上年度90,679.19万元[7] 审计情况 - 信永中和2024年4月10日出具无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 2024年期初占用资金总计33464.95万元，年末26872.54万元[11] 各子公司资金情况 - 北京立腾行2024年末往来资金1137.81万元[11] - 北京万集智能网联2024年末往来资金9129.06万元[11] - 武汉万集光电2024年末往来资金583.58万元[11] - 苏州万集车联网2024年末往来资金3314.80万元[11] - 上海万集智能交通2024年末往来资金1162.34万元[11] - 广东车网科技2024年末往来资金105.61万元[11] - 庆通慧网联2024年末往来资金3815.91万元[11] 审计相关 - 信永中和审计2024年度财报，4月10日出具无保留意见报告[5] - 编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6]

业绩数据 - 武汉万集2023年资产18266.23万元，2024年为21668.54万元[5] - 武汉万集2023年负债4920.71万元，2024年为19120.80万元[5] - 武汉万集2023年净资产13345.52万元，2024年为2547.74万元[5] - 武汉万集2023年营收5450.95万元，2024年为8565.06万元[5] - 武汉万集2023年净利润 -8123.65万元，2024年为 -10811.39万元[5] 担保情况 - 湖北科技融资拟为武汉万集1000万贷款担保，公司反担保[2] - 湖北科技融资公司注册资本50000万元[6] - 担保后公司及子公司担保额度10000万元，占2024净资产5.23%[12] 决策情况 - 董事会、独立董事、监事会均同意公司为武汉万集反担保[9][10][11] 其他情况 - 截至公告日，公司及子公司无合并报表外担保等情况[12]

业绩数据 - 2024年基本每股收益为 -1.8116元/股，同比减少0.15%[3] - 2024年营业收入为9.30亿元，同比增加2.33%[4] - 2024年营业成本为6.59亿元，同比增加9.22%[4] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -3.86亿元，同比减少0.15%[4] 财务状况 - 2024年资产总额为29.31亿元，同比减少10.15%[4] - 2024年负债总额为10.07亿元，同比增加6.49%[4] - 2024年货币资金为3.71亿元，同比增加79%[7] - 2024年短期借款为1.13亿元，同比增加150%[10] 费用情况 - 2024年研发费用为2.99亿元，同比减少10.85%[17] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计同比增加9.77%，流出小计同比上升3.69%，净额同比增加20.15%[20][21] - 2024年投资活动现金流入小计同比增加89.03%，流出小计同比下降60.29%，净额同比增加193.56%[20][21][22] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增加311.95%，流出小计同比增加444.63%，净额同比减少90.33%[20][22] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比增加125.97%[20]

股东大会安排 - 2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月6日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月24日[4] 提案与股东 - 提案7.00、8.00、9.00属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 中小股东指除董监高及5%以上持股股东外其他股东[8] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市海淀区中关村软件园12号楼公司证券部[9] 投票信息 - 交易系统投票代码为"350552"，简称为"万集投票"[15] - 交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[17] 委托与参会 - 委托期限自签署至本次股东大会结束，单位委托须盖章[21] - 授权委托书复印或自制有效，需填相关信息[21][22][23] - 股东参会登记表需填信息，参会附材料，委托他人需填委托书及提供受托人复印件[25]

会议信息 - 公司于2025年4月3日发通知，4月10日召开第五届监事会第十二次会议[3] 审议通过事项 - 审议通过《2024年度报告及摘要》[4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[5] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度不进行利润分配[5] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[5] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》[6] - 审议通过《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》，反担保本金1000万元[8] - 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》[7]