文章核心观点 公司围绕智慧交通、智能网联、智慧城市等方向开展业务，2023年度亏损未进行利润分配，2024年完成董事会和监事会换届，多位股东进行减持，控股股东部分股份质押及解除质押 [1][7][5] 公司基本情况 主要业务 - 基于交通行业经验和技术积淀，围绕“车”和“路”构建泛在感知业务生态，形成三大核心驱动能力 [1] - 主要业务概括为5大事业部、2大基础支撑体系、2类业务组团、2个营销体系 [1] 经营模式 - 以“产品＋服务”方式获取利润，盈利来源包括产品及系统销售和服务提供 [2] 会计数据和财务指标 - 近三年及分季度主要会计数据和财务指标无重大差异 [3] 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况披露 [3] - 报告期无优先股股东持股情况 [4] 债券情况 - 年度报告批准报出日存续无债券情况 [5] 重要事项 董事会、监事会任期届满换届 - 2024年完成第五届董事会和监事会换届，成员任期三年 [5][6] 2023年度拟不进行利润分配 - 2023年度公司亏损，董事会拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，股东大会审议通过 [7][8] 股东减持 - 控股股东、实际控制人翟军先生减持公司股份5,547,900股，占总股本2.60% [9][10] - 董事、副总经理刘会喜先生减持公司股份273,700股，占总股本0.1284%，离任监事肖亮先生未减持 [11][12] 控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押 - 截至报告期末，翟军先生累计质押股份29,820,000股，占其所持股份比例34.10%，占公司总股本比例13.99% [13]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -1.8116元，较2023年降0.15% [1] - 2024年每股净资产8.97元，较2023年降17.1% [1] - 2024年每股公积金3.46元，较2023年降0.86% [1] - 2024年每股未分配利润2.78元，较2023年降39.43% [1] - 2024年营业收入9.3亿元，较2023年增2.31% [1] - 2024年净利润 -3.86亿元，与2023年持平 [1] - 2024年净资产收益率 -20.19%，较2023年降20.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3297.75万股，占流通股比24.71%，较上期减少195.73万股 [1] - 翟军持有1769.84万股，占比13.27%，持股不变 [2] - 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托·传字6364号财富传承财产信托持有405.82万股，占比3.04%，持股不变 [2] - 田林岩持有325.00万股，占比2.44%，减持59.33万股 [2] - 崔学军持有266.93万股，占比2.00%，持股不变 [2] - 杨连池持有110.01万股，占比0.82%，减持15.91万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 诺安先锋混合型证券投资基金持有103.34万股，占比0.77%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金持有100.64万股，占比0.75%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有91.07万股，占比0.68%，减持139.80万股 [2] - 卢艳红持有63.00万股，占比0.47%，为新进股东 [2] - 朱彬持有62.10万股，占比0.47%，为新进股东 [2] - 何风华、新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 018L CT001深、广发瑞福精选混合A、王涛退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计风险 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入930,199,554.87元，较2023年度增加2.33%[7] - 2024年末公司合并资产总计29.31亿元，较年初32.63亿元下降10.15%[19] - 2024年度营业利润为 - 386,318,030.40元，较2023年度亏损有所收窄[25] - 2024年度净利润为 - 385,309,844.29元，较2023年度亏损略有扩大[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损2.09亿元，较2023年亏损收窄[32] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款余额1,217,729,618.32元，坏账准备272,778,297.34元，净额944,951,320.98元[8] - 应收账款净额占资产总额的比例为32.23%[8] - 2024年末公司合并货币资金3.71亿元，较年初2.07亿元增长79.09%[19] - 2024年末股东权益合计19.25亿元，较年初23.17亿元下降16.92%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[7][8] 新产品和新技术研发 - 车联网新产品研发年末余额7,879,696.93元[189] - 路侧智慧基站产品研发确认为无形资产减少7,476,976.94元[189] - 激光新产品研发年末减值准备余额为0[190] 市场扩张和并购 - 2024年7月29日设立成都万集网联科技有限公司，注册资本1000万元[190] - 2024年4月2日设立万集(郑州)车联网技术有限公司，注册资本1000万元[190] - 2024年11月6日设立北京万集数据技术有限公司，注册资本2000万元[191] - 2024年11月4日设立万集(桐乡)数据科技有限公司，注册资本1000万元[191] 子公司情况 - 三川在线（杭州）信息技术有限公司本年营业收入199,119,883.86元，净利润6,442,775.91元[196] - 北京万集信息工程科技有限公司本年营业收入2,684,900.84元，净利润 - 1,317,379.14元[196] - 北京越畅通科技有限公司本年营业收入6,750,530.07元，净利润 - 3,677,658.76元[196] 其他 - 公司自2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》[124] - 公司及部分子公司2024年度减按15%的税率缴纳企业所得税[127]

独立董事履职 - 2024年独立董事施丹丹应出席董事会10次，均亲自出席，出席股东大会4次[5] - 施丹丹2024年对多项议案发表同意独立意见[7] - 施丹丹担任审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员[9] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[10][11] 财务与交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额不超21,069.79万元[17] - 2024年12月续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[21] 公司治理 - 2024年4月15日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，内控体系完善[19][20] - 公司董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[22] - 聘任翟军为总经理等多位管理人员[22] 激励计划 - 2024年6月21日审议通过作废部分限制性股票议案[12][24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

董事会履职 - 2024年应出席董事会1次，亲自出席1次，出席股东大会1次[4] - 2024年召集并出席1次薪酬与考核委员会工作会议[7] - 2024年多次到公司现场调查，定期了解公司经营[8][9] 换届选举 - 2024年公司董事会换届，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[10] - 认为换届选举和聘任高管决策程序合规，发表同意意见[10] 其他工作 - 2024年对三项事项发表同意独立意见[5] - 持续关注信息披露并监督核查，加强法规学习[9]

人员变动 - 曹鹤2024年3月起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度董事会应出席9次，亲自出席9次，股东大会出席3次[5] - 2024年多次召开独立董事专门会议并表决同意相关议案[7] - 2024年度组织召集并出席2次薪酬与考核委员会工作会议[9] - 2024年度出席3次战略委员会工作会议[9] 数据相关 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超过21,069.79万元[14] 报告与决策 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年12月续聘信永中和为2024年度审计机构[18][19] - 2024年6月审议通过限制性股票激励计划相关议案[20] 监督工作 - 2024年与审计部及事务所沟通，监督审计和内控[10] - 2024年多次到公司现场调查[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[22]

一、独立董事基本情况 本人刘文杰，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管 理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑， 中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席。现任茅以升 科技教育基金会副理事长兼道路交通委员会会长，一带一路国际交通联盟 （BRITA）执行主席兼秘书长，2023年1月起担任江苏通行宝智慧交通科技股份 有限公司独立董事，2024年3月起担任北京万集科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、2024年度履职情况 北京万集科技股份有限公司 独立董事刘文杰2024年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] 提名审查规定 - 提名独立董事候选人时，提名委员会应审查被提名人任职资格[6] 会议举行规则 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[14] 会议通知要求 - 召开会议，公司应提前三日通知参会董事并提供资料信息[13] 资料保存期限 - 公司应保存会议资料至少十年[20]

公司基本信息 - 公司于2016年10月21日上市，首次发行人民币普通股2670万股[7] - 公司注册资本为人民币21313.3112万元，股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[8][18] 发起人认购情况 - 发起人翟军认购股份数为5521.736万股，占公司设立时总股本的69.0217%[16] - 发起人崔学军认购股份数为613.560万股，占比7.6695%[16] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购股份数为393.552万股，占比4.9194%[16] - 公司设立时发起人合计认购股份8000.00万股，占比100.00%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[76] 管理层与薪酬 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[79][80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] 信息披露与通知 - 公司指定《证券日报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露渠道[106] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到通知[104] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东大会决议，但需董事会决议[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112]