证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司""本公司"）于2025年7月4日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 北京万集科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年7月21日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决 ...

一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《北 京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>相应条款的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监 事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于修订<公 司章程>相应条款、修订公司部分治理制度的公告》。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-046 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 ...

会议安排 - 公司2025年6月27日发通知，7月4日召开第五届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

对外投资概述 - 公司与包头市联众大数据科技有限责任公司成立合资公司众行科技（内蒙古包头市）有限责任公司，注册资本为人民币500万元 [1] - 联众公司以货币出资255万元，占合资公司注册资本的51%；万集科技以技术出资245万元，占合资公司注册资本的49% [1] 对外投资事项进展情况 - 合资公司已完成工商登记手续，取得营业执照，正式名称为众行千里（内蒙古包头市）科技有限责任公司 [1] - 合资公司注册资本为500万元人民币，法定代表人张伟强，注册地址为内蒙古自治区包头市石拐区大德恒街道包头大数据产业园A座A207 [1] - 合资公司经营范围包括技术服务、物联网应用服务、大数据服务、人工智能行业应用系统集成服务、汽车零部件研发等 [1]

市场扩张和并购 - 2025年2月19日公司审议通过设立包头合资公司议案[2] - 合资公司注册资本500万元，联众货币出资255万占51%，万集技术出资245万占49%[2] - 合资公司已完成工商登记，名为众行千里（内蒙古包头市）科技有限责任公司[3]

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获10项发明专利证书[1][2] - 专利期限二十年，自申请日起算[2]

股价及交易数据 - 截至2025年5月19日收盘 万集科技报收于29 03元 上涨0 76% [1] - 换手率12 72% 成交量16 97万手 成交金额4 98亿元 [1] - 主力资金净流入1990 01万元 占比成交额3 99% [1] - 超大单净流入216 02万元 占成交额0 43% 大单净流入1773 99万元 占成交额3 56% [1] - 中单净流出2791 50万元 占成交额5 6% 小单净流出4781 52万元 占成交额9 6% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入1 90亿元 同比增长19 24% [1] - 归属净利润5124 68万元 同比增长35 36% [1] - 扣非净利润6518 30万元 同比增长20 97% [1] - 流动比率1 923 速动比率1 517 资产负债率35 76% [1] 公司基本信息 - 北京万集科技股份有限公司成立于1994年 位于北京市 [1] - 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本21313 3112万人民币 实缴资本21313 3112万人民币 [1] - 法定代表人为翟军 [1] 公司业务拓展 - 对外投资30家企业 [2] - 参与招投标项目1976次 [2] - 拥有商标信息47条 专利信息1313条 [2] - 行政许可76个 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司武汉万集光电技术有限公司提供不超过5,000万元连带保证额度，有效期自2025年4月起 [1] - 担保事项已通过董事会审议，并在指定网站披露 [1] 担保进展情况 - 公司为武汉万集向中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信事项承担连带责任保证，签订《最高额保证合同》 [2] - 担保金额为人民币1,000万元，期限为2025年4月15日至2026年4月14日 [5] 被担保人基本情况 - 武汉万集光电技术有限公司注册地址为武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心三期鼎业楼C座5层 [3] - 经营范围包括光学仪器制造、智能机器人研发、软件开发、技术进出口等 [3] - 2024年度经审计及2025年3月未经审计财务数据未披露具体数值 [3] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金等 [5] - 保证期间根据主合同类型不同，分别为借款期限届满后三年或甲方履行义务后三年 [6] 累计对外担保数量 - 公司经审议的担保额度总金额为7,000万元，占2024年经审计净资产的3.66% [6] - 实际担保余额为4,000万元，占2024年经审计净资产的2.09% [6] - 公司及全资子公司无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [6]

公司股权与担保 - 公司持有武汉万集100%股权，其注册资本6000万元[5] - 湖北科技融资为武汉万集1000万元贷款担保，公司提供反担保[2][3] - 公司审议担保额度7000万元，占2024年经审计净资产3.66%[12] - 公司实际担保余额4000万元，占2024年经审计净资产2.09%[12] - 公司及全资子公司无逾期担保等相关损失金额[12] 湖北科技融资财务数据 - 2024年末资产总额21668.54万元，2025年3月末为21943.73万元[7] - 2024年末负债总额19120.80万元，2025年3月末为20701.21万元[7] - 2024年末净资产2547.74万元，2025年3月末为1242.52万元[7] - 2024年度营业收入8565.06万元，2025年1 - 3月为2126.23万元[7] - 2024年度净利润 - 10811.39万元，2025年1 - 3月为 - 1305.02万元[7]

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获6项发明专利证书[1] - 6项专利申请日在2018 - 2021年，授权公告日为2025年4月[1] - 专利取得助于提升公司持续创新能力[2] 其他新策略 - 专利取得近期对公司生产经营无重大影响[2]