合资公司信息 - 合资公司注册资本500万元，联众货币出资255万元占51%，万集技术出资245万元占49%[1][6][7][9][10] - 联众公司注册资本300万元，包头喜桂投资认缴300万元持股100%[4] - 万集以不少于3项专利技术出资，评估价值不低于245万元，6个月内完成评估及转让[10] 出资与管理 - 联众首笔出资150万元6个月内实缴，剩余3年内实缴[10] - 董事会成员3人，乙方提名2人，甲方提名1人，董事长乙方提名[11] - 不设监事会，设监事1名由甲方委派[11] 公司战略与风险 - 战略目标是成为全球领先智能交通生态综合服务提供商[12] - 拟设合资公司，以内蒙古为核心拓展智能交通业务[12] - 项目进度可能不及预期，经营面临多种风险[13] 应对措施与影响 - 组建评估团队评估专利技术，督促选有经验机构评估[14] - 投资不涉及现金资产，对财务及经营无重大不利影响[15] - 投资符合公司战略规划和经营发展需要[15]

募集资金情况 - 向11名特定对象发行15,232,292股，发行价26.26元/股，募资399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] - 调整后募资计划用于项目投资42,462.72万元，使用39,147.17万元[4] 资金使用情况 - 使用19,724.14万元募资置换预先投入募投项目自筹资金[5] - 使用827.88万元节余募资永久补充流动资金[5] - 截至2025年2月10日，募投项目累计投入30,947.75万元，“自动驾驶”项目投入14,469.79万元，未使用余额8,199.42万元[6] 资金补充情况 - 2024年使用7,000万元闲置募资暂时补充流动资金，12月10日归还[7] - 拟使用不超过5,000万元闲置募资暂时补充流动资金至2025年12月31日[9][11] - 本次使用闲置资金补充流动资金可减少利息负担约133.77万元[10] 审议情况 - 第五届董事会第十一次会议、监事会第十一次会议审议通过使用闲置募资补充流动资金议案[11][12] - 独立董事、保荐机构对此事项无异议[12][13]

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获8项发明专利证书[1] - 多项专利申请日在2020 - 2021年，授权公告日在2025年1月[1] - 发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[2]

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购通慧网联5%股权的议案[3] 其他新策略 - 审议通过使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3][4] - 闲置募集资金使用期限至2025年12月31日[4]

市场扩张和并购 - 拟公开摘牌参与重庆通慧网联科技有限公司5%股权转让，底价254万元[3] - 与联众公司成立合资公司，注册资本500万元，公司技术出资占49%[4] 其他新策略 - 同意用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金至2025年12月31日[4] 会议决策 - 第五届董事会第十一次会议2025年2月19日召开，9名董事全到[2] - 三项议案分别以8票、9票、9票同意通过[3][4]

业绩数据 - 2023年通慧网联营收7502.15万元，营业利润788.64万元，净利润669.72万元[12] - 2024年1 - 10月通慧网联营收4543.03万元，营业利润661.61万元，净利润560.29万元[12] - 2024年通慧网联营收8210.68万元，营业利润935.91万元，净利润793.61万元[12] - 2023年末通慧网联资产总额10875.25万元，负债8352.20万元，所有者权益2523.05万元[12] - 2024年10月末通慧网联资产总额9930.09万元，负债8110.15万元，所有者权益1819.94万元[12] - 2024年末通慧网联资产总额10296.70万元，负债8245.45万元，所有者权益2051.25万元[12] - 2024年度公司与通慧网联已发生关联交易约2739.92万元（不含税，未经审计）[21] 股权收购 - 公司拟254万元公开摘牌收购通慧网联5%股权，持股升至53%[2] - 转让前首讯、万集、通渝分别持股49%、48%、3%，转让后为44%、53%、3%[7][8] - 收购资金为自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[16][23] 未来展望 - 受让股权增强公司在智能交通领域优势，加速业务在重庆及西南地区拓展[17] - 交易在重庆产权交易网公开进行，能否达成存在不确定性[18] - 未来存在协同效益不达预期、通慧网联业务不及预期致投资损失风险[18] 其他信息 - 首讯科技注册资本17700万元，重庆高速集团持股98.3051%，重庆高速投资控股持股1.6949%[5][6] - 通慧网联注册资本1000万元[7][8] - 以2024年10月31日为基准日，通慧网联股东全部权益评估价值为5075.27万元[10][14] - 交易不涉及人员安置等情况，不会造成同业竞争和非经营性资金占用[16] - 独立董事同意股权收购暨关联交易事项，提交董事会审议[23] - 备查文件包括相关决议及通慧网联审计报告、资产评估说明等[24]

会议信息 - 公司2025年1月14日发第五届董事会第十次会议通知，1月21日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 项目进展 - “自动驾驶汽车用激光雷达和智能网联设备项目”延期至2025年12月31日[3] 制度建设 - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，提高应对舆情能力[3][4]

会议安排 - 公司于2025年1月14日发第五届监事会第十次会议通知，1月21日现场表决召开会议[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超半数[2] - 会议以3票同意通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] 决策评估 - 监事会认为项目延期合理合规，不损害股东利益[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 处理机制 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策，证券部等监控处理[6] 责任追究 - 内部人员等违反保密义务追责[9] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[11]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行15,232,292股，募资399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] 项目进展 - 自动驾驶激光雷达等项目承诺投资22,669.21万元，累计投入14,277.44万元，进度62.98%[5] - 智慧交通研发中心项目承诺投资16,477.96万元，累计投入完成，进度100%[5] 项目调整 - 自动驾驶激光雷达等项目延期至2025年12月31日，因投产短、订单未达产能[6][7] - 智慧交通研发中心项目结项，节余827.88万元补充流动资金[5] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意项目延期[10][11][12][14]