会议决策 - 2024年12月19日召开第五届董事会第九次会议，9名董事全到[2] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用85万元含税，含财报75万、内控10万[3] - 审议通过变更公司注册地址及修改《公司章程》议案[4] - 拟将注册地址变更为荣华中路19号院1号楼B座2801室[4]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-105 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并提 请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

会议安排 - 2024年12月4日发通知，12月11日召开第五届董事会第八次会议[2] - 同意召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案通过 - 同意与上海雪湖签订《投资协议之补充协议》[3] - 同意2025年度日常关联交易预计议案，金额不超21069.79万元[3][4] - 同意使用不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[4] - 同意子公司向中信银行武汉分行申请不超3000万元综合授信补充抵押，期限两年[5][6] - 同意子公司向交通银行湖北省分行申请不超5000万元综合授信补充抵押，期限两年[6]

北京万集科技股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-100 根据上述决议，公司实际使用 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关 法律、法规和规范性文件的规定。使用该部分闲置募集资金暂时补充的流动资 金全部用于公司主营业务相关的经营活动，没有通过直接或者间接安排用于新 股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。 2024 年 12 月 10 日，公司已将暂时补充流动资金 7,000 万元人民币归还至 募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审 ...

市场扩张和并购 - 2023年1月16日公司以1500万元自有资金向上海雪湖增资[1] 新策略 - 2024年12月11日公司审议通过签订《投资协议之补充协议》[2] - 业绩承诺变更为2024 - 2025年主营业务收入合计不低于3000万元[3] - 未完成业绩承诺回购股权比例从50%变为100%[3] - 约定回购价格含10%年息率，乙方及创始股东承担连带责任[5] - 《补充协议》签订对公司无实质性不利影响[6]

会议信息 - 2024年12月4日发第五届监事会第八次会议通知，12月11日现场表决召开[2] - 应到监事3名，实到3名，超全体监事成员半数[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》[3] 资金额度 - 公司使用部分自有资金现金管理额度不超5亿元（含）[3]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-097 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易 总金额不超过 21,069.79 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过17, ...

股东大会安排 - 2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月30日下午15:00，网络投票2024年12月30日多个时段[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 会议审议与表决 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案，部分关联股东对提案1.00需回避表决[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年12月23日，异地股东需17:00前送达材料[6] - 普通股投票代码为“350552”，投票简称为“万集投票”[10] 其他 - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[16] - 会期半天，与会人员费用自理[6]

关联交易金额 - 2025年度公司预计与关联人发生日常关联交易金额不超过17270万元[1] - 2024年度公司预计与关联人发生关联交易总金额不超过15059.79万元，1 - 10月实际发生5476.14万元[3] - 2025年向关联人采购产品、服务预计金额3770万元，2024年1 - 10月实际发生86.17万元，上年发生486.41万元[5] - 2025年向关联人销售产品、提供服务预计金额13500万元，2024年1 - 10月实际发生2791.91万元，上年发生2331.29万元[7] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额3799.79万元，2024年1 - 10月实际发生2598.06万元，上年发生2786.38万元[7] 业务实际发生情况 - 2024年1 - 10月向关联人采购产品、技术服务实际发生86.17万元，占同类业务比例0.18%，与预计金额差异 - 98.09%[8] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品、服务实际发生2791.91万元，占同类业务比例有2.77%、1.03%、0.25%、0.07%等，与预计金额差异有 - 44.13%、 - 58.27%、 - 83.17%、 - 88.68%等[8] - 2024年1 - 10月山东易构软件采购软件产品实际发生29.57万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 - 97.04%[8] - 2024年1 - 10月服务业务实际发生额2791.91万元，预计额6940.00万元，占比4.12%，同比下降59.77%[9] - 2024年1 - 10月北京立腾行企业管理有限公司房屋租赁实际发生额2598.06万元，预计额3619.79万元，占比100.00%，同比下降28.23%[9] 子公司财务情况 - 截至2024年9月末，通慧网联资产总额10458.95万元，净资产3119.16万元；2024年1 - 9月，营业收入5173.14万元，净利润595.94万元，公司持有其48%股份[11][12] - 截至2024年9月末，北京车百资产总额870.19万元，净资产 - 2368.13万元；2024年1 - 9月，营业收入198.12万元，净利润 - 367.01万元，公司控股股东任其董事[15][16] - 截至2024年9月末，易构软件资产总额9036.13万元，净资产6031.15万元；2024年1 - 9月，营业收入3295.95万元，净利润 - 326.91万元，公司持有其12.16%股份[18][19] - 截至2024年9月末，上海雪湖资产总额1555.60万元，净资产1094.90万元；2024年1 - 9月，营业收入387.03万元，净利润 - 618.09万元，公司董事任其董事[21][22] - 截至2024年9月末，广东车网资产总额1336.80万元、净资产267.30万元，2024年1 - 9月营业收入1073.41万元、净利润 - 14.09万元[25][26] - 截至2024年9月末，上海济达资产总额2234.31万元、净资产2160.52万元，2024年1 - 9月营业收入693.62万元、净利润 - 535.31万元[30] - 立腾行2024年9月末资产总额54320.05万元、净资产 - 240.14万元，2024年1 - 9月营业收入2655.65万元、净利润167.54万元[34] 子公司注册资本 - 通慧网联注册资本1000万元[10] - 北京车百注册资本6000万元[14] - 易构软件注册资本6000万元[18] - 上海雪湖注册资本153.1961万元[21] - 广东车网注册资本5556万人民币[25] - 上海济达注册资本358.8517万人民币[30] - 立腾行注册资本1000万人民币[34] 其他要点 - 2025年公司拟向立腾行租赁房屋，面积15741.64平方米，预计租赁期累计交易金额不超过3799.79万元[2] - 2024年12月11日公司召开会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[4] - 公司持有上海济达12%股份，2025年度日常关联交易预计金额占其最近一期营业收入比重较大[31] - 广东车网控股股东、实际控制人翟军任董事，与公司构成关联关系[27] - 立腾行为翟军控制的其他企业，本次交易构成关联交易[35] - 公司与关联人日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[37] - 2025年度日常关联交易符合公司经营需要，不损害公司和股东利益[39] - 该事项经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议[40] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[41]

现金管理决策 - 2023年12月11日通过用不超5亿自有资金现金管理议案，期限2024.2.1 - 2025.1.31[1] 产品收益情况 - 西藏信托等3产品到期，实际损益合计594.22万元[2] 资金状态 - 截至公告日，未到期现金管理金额为0万元[1][5]