北京万集科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技""本公司"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 北京万集科技股份有限公司 2024 年度 the station of the subject of 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 eleph 9/F, Blook A, Fu Hua Mansion, ShineWing Certified public and Dist Dongcheng District, Beijing, certified public accountants Dongcheng District, Beijing, certified public ac 传真: 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA12B0091 北京万集科技股份有限公司 北京万集科 ...

北京万集科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京万集科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司(以下简称万 集科技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 及相关财务报表附注,并于2024年4月10日出具了XYZH/2025BJAA12B0069号无保留意见的 审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称 营业收入扣除)相关规定,万集科技编制了后附的北京万集科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 and the country of the subject of the successful and the station of the station o 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永 ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | - 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion on | Blook A, Pa Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真 +86 (010) 6554 7190 certified public accountants +86 (010) 6554 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0090 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-026 北京万集科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）全资 子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）的银行授信需求，湖北 省科技融资担保有限公司（以下简称"湖北科技融资公司"）拟为武汉万集在中国 工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行办理的本金金额为人民币 1,000 万元的贷款（具体额度以银行批复为准）提供担保，公司向湖北省科技融资 公司提供反担保。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司 机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服 ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2024年12月31 日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变 动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 二、主要财务指标 （一）资产变动情况 1、货币资金年末较年初增加79%，主要系本期销售回款及理财赎回所致。 2、交易性金融资产年末较年初减少100%，主要是投资理财产品赎回所致。 3、应收票据年末较年初增加155.56%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。 4、应收账款年末较年初减少11.40%，主要系加大销售回款力度收回欠款所 致。 5、应收款项融资年末较年初增加2057.02%，主要系本期收到承兑汇票增加 所致。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -1.8116 | -1.8089 | -0.15% | | 稀释每股收益（元/股） | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-030 北京万集科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司""本公司"）于2025年4月10日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-018 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及 摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详情参见中国证 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及 摘要》； 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。详情参见中国证监会 指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要，《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 12 日在《证 券时报》《上海证券报》刊登，敬请广大投资者查阅。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》； 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》； 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 ...