独立董事履职 - 2024年独立董事施丹丹应出席董事会10次，均亲自出席，出席股东大会4次[5] - 施丹丹2024年对多项议案发表同意独立意见[7] - 施丹丹担任审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员[9] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[10][11] 财务与交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额不超21,069.79万元[17] - 2024年12月续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[21] 公司治理 - 2024年4月15日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，内控体系完善[19][20] - 公司董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[22] - 聘任翟军为总经理等多位管理人员[22] 激励计划 - 2024年6月21日审议通过作废部分限制性股票议案[12][24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

公司基本信息 - 公司于2016年10月21日上市，首次发行人民币普通股2670万股[7] - 公司注册资本为人民币21313.3112万元，股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[8][18] 发起人认购情况 - 发起人翟军认购股份数为5521.736万股，占公司设立时总股本的69.0217%[16] - 发起人崔学军认购股份数为613.560万股，占比7.6695%[16] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购股份数为393.552万股，占比4.9194%[16] - 公司设立时发起人合计认购股份8000.00万股，占比100.00%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[76] 管理层与薪酬 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[79][80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] 信息披露与通知 - 公司指定《证券日报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露渠道[106] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到通知[104] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东大会决议，但需董事会决议[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] 提名审查规定 - 提名独立董事候选人时，提名委员会应审查被提名人任职资格[6] 会议举行规则 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[14] 会议通知要求 - 召开会议，公司应提前三日通知参会董事并提供资料信息[13] 资料保存期限 - 公司应保存会议资料至少十年[20]

一、独立董事基本情况 本人刘文杰，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管 理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑， 中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席。现任茅以升 科技教育基金会副理事长兼道路交通委员会会长，一带一路国际交通联盟 （BRITA）执行主席兼秘书长，2023年1月起担任江苏通行宝智慧交通科技股份 有限公司独立董事，2024年3月起担任北京万集科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、2024年度履职情况 北京万集科技股份有限公司 独立董事刘文杰2024年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

人员变动 - 曹鹤2024年3月起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度董事会应出席9次，亲自出席9次，股东大会出席3次[5] - 2024年多次召开独立董事专门会议并表决同意相关议案[7] - 2024年度组织召集并出席2次薪酬与考核委员会工作会议[9] - 2024年度出席3次战略委员会工作会议[9] 数据相关 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超过21,069.79万元[14] 报告与决策 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年12月续聘信永中和为2024年度审计机构[18][19] - 2024年6月审议通过限制性股票激励计划相关议案[20] 监督工作 - 2024年与审计部及事务所沟通，监督审计和内控[10] - 2024年多次到公司现场调查[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[22]

董事会决议 - 2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议，通过设立提名委员会暨选举委员议案[2] - 提名委员会成员为刘文杰、翟军、施丹丹，刘文杰任主席[2] - 委员任期自本次会议通过至第五届董事会届满[2] 人员持股 - 截至目前，刘文杰、施丹丹未持股，翟军持股87,437,136股，与一致行动人合计91,495,336股[6][7][9] 人员履历 - 刘文杰2024年3月起任公司独立董事[5] - 翟军1994年创建公司，任董事长兼总经理[6] - 施丹丹2020年9月起任公司独立董事[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月12日[4]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行15,232,292股，发行价26.26元/股，募集资金总额399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] - 2024年募集资金投资项目投入1,178.97万元，截至2024年底累计使用30,755.40万元，未使用余额8,391.77万元[2] - 截至2024年底，募集资金专户余额9,017.68万元，与未使用余额差异625.91万元，因利息及理财收益[2][3] - 公司以募集资金置换截至2021年底预先投入募投项目的19,724.14万元[9] - 2023年10月公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月归还[13] - 2024年3月公司使用7,000万元闲置募集资金补充流动资金，12月归还[13][14] - 2023年公司获批滚动使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，报告期未使用[15] - 2023年公司使用节余募集资金827.88万元永久补充流动资金[17] 项目进展 - “自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”投资进度62.98%，本报告期效益 -4332.89万元，累计效益 -9007.21万元[27] - “智慧交通智能感知研发中心建设项目”投资进度100.00%，已在2023年7月25日达到预定可使用状态[27] 项目延期 - “自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”延期至2025年12月31日[22] 协议签订 - 公司与北京银行上地支行、东北证券签《募集资金三方监管协议》及补充协议[4]

业绩总结 - 2024年公司因市场拓展、研发投入及产品价格下降等因素导致净利润亏损[4] 业务成果 - 2024年8月公司在四川广邻垫高速开展主动管控网格化应用，取得较好管控效果[7] - 公司参与实施的郑州南收费站入选全国数字化转型升级典型案例[7] - 公司数字隧道解决方案已为近50座隧道提供应用解决方案[7] - 公司参与的济青中线隧道不降速通行案例获2024年度中国公路学会科技进步特等奖[7] - 2024年公司ETC车载产品支持全国29个省份国产密钥更换工作[9] - 公司ETC车载产品完成25个省份产品准入认证与供货[9] - 公司ETC+系统解决方案服务全国30余个省级交通集团[12] - 公司前装ETC业务在多家整车厂规模化量产交付[14] - 公司激光雷达产品销往世界六个大洲（南极洲除外）30多个国家[17] - 公司动态称重相关项目在山东、河南、重庆、安徽、陕西等地实施[13] - 公司治超平台智能化大模型技术已应用于云南宣威等实际项目[13] 新产品和新技术研发 - 公司推出ETC2.0天线、路侧智能站等新一代路侧产品，采用鸿蒙操作系统，核心芯片国产化替代[10] - 公司自动驾驶在传感器感知套件开发等方面取得新进展[14] - 公司推出半固态192线车载激光雷达并开展联合测试认证[16] - 公司工业级激光雷达系列产品覆盖多个关键应用场景[16] - 公司向无人配送企业提供高精度定位激光雷达[16] 未来展望 - 2025年公司将在数字城市和数字交通领域制定经营计划，参与车路云一体化示范城市建设，抓住高速公路数字化转型升级机会[24][26] - 2025年公司在前装ETC保持优势并扩大市场占有率，降低成本维持利润率[27] - 2025年公司车联网产品线推动前装4G/5G - V2X车载通信终端产品市场拓展，获新车型定点并与车企长期技术合作[27] - 2025年公司持续投入车路协同和自动驾驶研发，与车企联合开发实现更多汽车零部件产品化[27] - 2025年公司激光雷达在交通和工业服务机器人领域提高性能，保持出货量稳步增长[28] - 2025年公司继续投入半固态激光雷达研发，与主机厂和自动驾驶公司联合测试获前装量产项目定点[28] - 2025年公司加快硅基全固态激光雷达OPA研发进程，实现更多技术突破[28] - 2025年公司执行全球化战略，主攻国际头部AMR并实现规模化销售[29] - 2025年公司探索和落地LiDAR在收费站和智慧路口应用价值及批量化落地[29] - 2025年公司实现WIM站点批量化销售与交付[29] - 2025年公司在LiDAR上车赋能ADAS方面积极破局[29] 其他 - 2024年度公司董事会共召开10次会议[19] - 2024年3月15日第五届董事会第一次会议审议多项议案，包括选举董事长、聘任高管、使用闲置募集资金补充流动资金等[20] - 2024年4月15日第五届董事会第二次会议审议2023年度报告等多项议案，涉及财务决算、利润分配、计提资产减值准备等[20] - 2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议2024年第一季度报告等议案[21] - 2024年6月21日第五届董事会第四次会议审议对外投资、注销子公司、限制性股票激励计划等议案[21] - 2024年8月15日第五届董事会第五次会议审议2024年半年度报告等议案[21] - 2024年8月30日第五届董事会第六次会议审议变更公司注册地址及召开临时股东大会等议案[22] - 2024年10月28日第五届董事会第七次会议审议2024年第三季度报告等议案[22] - 2024年12月11日第五届董事会第八次会议审议投资协议补充协议、日常关联交易预计等议案[22] - 2024年12月19日第五届董事会第九次会议审议续聘审计机构、变更公司注册地址等议案[22]

股权交易 - 公司转让越畅通57.48%股权给文印，价格1161万元[1][14] - 交易后文印持股达91.50%，公司不再持股[2][4][14] - 转让款分四期支付[10] 子公司情况 - 越畅通2024年营收675.05万元，净利润 - 367.77万元[5] - 2024年末资产5882.48万元，负债4050.57万元，净资产1831.90万元[5] - 注册资本816万元，经营范围含技术服务等[4]

担保信息 - 公司为武汉万集提供不超5000万元连带保证额度，有效期2025.4.15 - 2026.4.14[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.61%[5] - 提供担保后公司及其子公司担保额度总金额9000万元，占2024年经审计净资产4.71%[13] 武汉万集财务数据 - 2023 - 2024年资产总额从18266.23万元增至21668.54万元[9] - 2023 - 2024年负债总额从4920.71万元增至19120.80万元[9] - 2023 - 2024年营业收入从5450.95万元增至8565.06万元[9] - 2023 - 2024年净利润从 - 8123.65万元降至 - 10811.39万元[9] 其他情况 - 武汉万集最近一期经审计资产负债率为88.24%，截至目前担保余额4000万元[5] - 截至公告日，公司及子公司无合并报表外单位担保及逾期担保余额情况[13] - 董事会、独立董事、监事会均同意为武汉万集提供担保[10][11][12]