注册地址变更 - 公司拟将注册地址从荣华南路变更为荣华中路[1] - 变更需股东大会三分之二以上表决通过[2] - 授权董事会办理工商变更登记[2] 章程修订 - 《公司章程》修订住所信息，以工商核准为准[2][3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[4]

会议决策 - 2024年12月19日召开第五届董事会第九次会议，9名董事全到[2] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用85万元含税，含财报75万、内控10万[3] - 审议通过变更公司注册地址及修改《公司章程》议案[4] - 拟将注册地址变更为荣华中路19号院1号楼B座2801室[4]

审计机构续聘 - 2024年12月19日公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2][4] - 同行业上市公司审计客户30家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 本期审计费用拟85万元，财报审计75万元，内控审计10万元[6][9]

会议安排 - 2024年12月4日发通知，12月11日召开第五届董事会第八次会议[2] - 同意召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案通过 - 同意与上海雪湖签订《投资协议之补充协议》[3] - 同意2025年度日常关联交易预计议案，金额不超21069.79万元[3][4] - 同意使用不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[4] - 同意子公司向中信银行武汉分行申请不超3000万元综合授信补充抵押，期限两年[5][6] - 同意子公司向交通银行湖北省分行申请不超5000万元综合授信补充抵押，期限两年[6]

资金使用 - 2024年3月15日公司审议通过用不超7000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超十二个月[2] - 公司实际使用7000万元闲置募集资金补流[3] - 2024年12月10日公司归还7000万元至募集资金专户[3]

市场扩张和并购 - 2023年1月16日公司以1500万元自有资金向上海雪湖增资[1] 新策略 - 2024年12月11日公司审议通过签订《投资协议之补充协议》[2] - 业绩承诺变更为2024 - 2025年主营业务收入合计不低于3000万元[3] - 未完成业绩承诺回购股权比例从50%变为100%[3] - 约定回购价格含10%年息率，乙方及创始股东承担连带责任[5] - 《补充协议》签订对公司无实质性不利影响[6]

会议信息 - 2024年12月4日发第五届监事会第八次会议通知，12月11日现场表决召开[2] - 应到监事3名，实到3名，超全体监事成员半数[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》[3] 资金额度 - 公司使用部分自有资金现金管理额度不超5亿元（含）[3]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超过21,069.79万元[1] - 2025年与部分关联人日常关联交易金额预计不超过17,270.00万元[1] - 2025年拟与立腾行房屋租赁累计交易金额不超过3,799.79万元[2] - 2024年度预计关联交易总金额不超过15,059.79万元[2] - 2024年1至10月实际发生关联交易总金额为5,476.14万元[2] - 2025年向关联人采购产品、服务预计金额3,770.00万元[4] - 2025年向关联人销售产品、提供服务预计金额13,500.00万元[4] 关联交易差异 - 2024年1 - 10月向关联人采购产品、服务实际发生86.17万元，与预计金额差异 - 98.09%[6] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品、服务实际发生2,791.91万元，与预计金额差异 - 59.77%[6] - 2024年1 - 10月向关联人租赁房屋实际发生2,598.06万元，与预计金额差异 - 28.23%[6] - 2024年1 - 10月日常关联交易小计实际发生2598.06，预计3619.79，差异率 - 28.23%[7] 子公司业绩 - 通慧网联截至2024年9月末资产总额10458.95万元，净资产3119.16万元；2024年1 - 9月营业收入5173.14万元，净利润595.94万元，公司持有其48%股份[9] - 北京车百截至2024年9月末资产总额870.19万元，净资产 - 2368.13万元；2024年1 - 9月营业收入198.12万元，净利润 - 367.01万元[9] - 易构软件截至2024年9月末资产总额9036.13万元，净资产6031.15万元；2024年1 - 9月营业收入3295.95万元，净利润 - 326.91万元，公司持有其12.16%股份[11] - 上海雪湖截至2024年9月末资产总额1555.60万元，净资产1094.90万元；2024年1 - 9月营业收入387.03万元，净利润 - 618.09万元[13] - 截至2024年9月末，广东车网资产总额1336.80万元，净资产267.30万元；2024年1 - 9月，营业收入1073.41万元，净利润 - 14.09万元[14] - 截至2024年9月末，上海济达资产总额2234.31万元，净资产2160.52万元；2024年1 - 9月，营业收入693.62万元，净利润 - 535.31万元[16] - 2024年9月末，立腾行资产总额54320.05万元，净资产 - 240.14万元；2024年1 - 9月，营业收入2655.65万元，净利润167.54万元[18] 子公司注册资本 - 通慧网联注册资本1000万元[8] - 北京车百注册资本6000万元[9] - 易构软件注册资本6000万元[11] - 上海雪湖注册资本153.1961万元[13] - 广东车网注册资本5556万元[13] 交易审议情况 - 公司2025年度日常关联交易预计事项经第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过[27] - 关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表同意审核意见[27] - 该事项尚需提交股东大会审议[27] - 保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易预计事项无异议[27] 其他 - 公司2024年1 - 10月日常关联交易实际发生数额与预计金额存在差异，系根据市场变化调整所致[24] - 公司与关联人的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[20] - 公司2025年度日常关联交易遵循平等自愿等商业原则，不损害公司和股东利益[22] - 公告发布时间为2024年12月13日[30]

股东大会安排 - 2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月30日下午15:00，网络投票2024年12月30日多个时段[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 会议审议与表决 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案，部分关联股东对提案1.00需回避表决[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年12月23日，异地股东需17:00前送达材料[6] - 普通股投票代码为“350552”，投票简称为“万集投票”[10] 其他 - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[16] - 会期半天，与会人员费用自理[6]

关联交易金额 - 2025年度公司预计与关联人发生日常关联交易金额不超过17270万元[1] - 2024年度公司预计与关联人发生关联交易总金额不超过15059.79万元，1 - 10月实际发生5476.14万元[3] - 2025年向关联人采购产品、服务预计金额3770万元，2024年1 - 10月实际发生86.17万元，上年发生486.41万元[5] - 2025年向关联人销售产品、提供服务预计金额13500万元，2024年1 - 10月实际发生2791.91万元，上年发生2331.29万元[7] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额3799.79万元，2024年1 - 10月实际发生2598.06万元，上年发生2786.38万元[7] 业务实际发生情况 - 2024年1 - 10月向关联人采购产品、技术服务实际发生86.17万元，占同类业务比例0.18%，与预计金额差异 - 98.09%[8] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品、服务实际发生2791.91万元，占同类业务比例有2.77%、1.03%、0.25%、0.07%等，与预计金额差异有 - 44.13%、 - 58.27%、 - 83.17%、 - 88.68%等[8] - 2024年1 - 10月山东易构软件采购软件产品实际发生29.57万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 - 97.04%[8] - 2024年1 - 10月服务业务实际发生额2791.91万元，预计额6940.00万元，占比4.12%，同比下降59.77%[9] - 2024年1 - 10月北京立腾行企业管理有限公司房屋租赁实际发生额2598.06万元，预计额3619.79万元，占比100.00%，同比下降28.23%[9] 子公司财务情况 - 截至2024年9月末，通慧网联资产总额10458.95万元，净资产3119.16万元；2024年1 - 9月，营业收入5173.14万元，净利润595.94万元，公司持有其48%股份[11][12] - 截至2024年9月末，北京车百资产总额870.19万元，净资产 - 2368.13万元；2024年1 - 9月，营业收入198.12万元，净利润 - 367.01万元，公司控股股东任其董事[15][16] - 截至2024年9月末，易构软件资产总额9036.13万元，净资产6031.15万元；2024年1 - 9月，营业收入3295.95万元，净利润 - 326.91万元，公司持有其12.16%股份[18][19] - 截至2024年9月末，上海雪湖资产总额1555.60万元，净资产1094.90万元；2024年1 - 9月，营业收入387.03万元，净利润 - 618.09万元，公司董事任其董事[21][22] - 截至2024年9月末，广东车网资产总额1336.80万元、净资产267.30万元，2024年1 - 9月营业收入1073.41万元、净利润 - 14.09万元[25][26] - 截至2024年9月末，上海济达资产总额2234.31万元、净资产2160.52万元，2024年1 - 9月营业收入693.62万元、净利润 - 535.31万元[30] - 立腾行2024年9月末资产总额54320.05万元、净资产 - 240.14万元，2024年1 - 9月营业收入2655.65万元、净利润167.54万元[34] 子公司注册资本 - 通慧网联注册资本1000万元[10] - 北京车百注册资本6000万元[14] - 易构软件注册资本6000万元[18] - 上海雪湖注册资本153.1961万元[21] - 广东车网注册资本5556万人民币[25] - 上海济达注册资本358.8517万人民币[30] - 立腾行注册资本1000万人民币[34] 其他要点 - 2025年公司拟向立腾行租赁房屋，面积15741.64平方米，预计租赁期累计交易金额不超过3799.79万元[2] - 2024年12月11日公司召开会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[4] - 公司持有上海济达12%股份，2025年度日常关联交易预计金额占其最近一期营业收入比重较大[31] - 广东车网控股股东、实际控制人翟军任董事，与公司构成关联关系[27] - 立腾行为翟军控制的其他企业，本次交易构成关联交易[35] - 公司与关联人日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[37] - 2025年度日常关联交易符合公司经营需要，不损害公司和股东利益[39] - 该事项经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议[40] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[41]