证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-067 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等规定，公司于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举潘美勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事，潘 美勇先生简历详见附件。 潘美勇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 第五届职工代表监事候选人简历 潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月出生，大专学历。 1999 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理 员；2001 年 6 月至 2005 年 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以12543.54万元债权对科信聚力增资[1] - 增资后科信聚力注册资本从26250万元增至38793.54万元[1] - 公司对科信聚力持股比例从87.60%增至91.61%[1] 业绩总结 - 科信聚力2023年度营业收入11708.48万元[5] - 科信聚力2024年1 - 6月营业收入4141.67万元[5] - 科信聚力2023年度净利润 - 11268.15万元[5] - 科信聚力2024年1 - 6月净利润 - 2827.75万元[5] 其他 - 科信聚力2023年12月31日资产总额33502.94万元[5] - 科信聚力2024年6月30日资产总额30272.40万元[5] - 本次增资不改变公司合并报表范围[7]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名岳鹰为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[21][22] - 最近十二个月无特定情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名谭岳奇为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[22] - 最近十二个月内无特定所列情形[27] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张正武，作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会现就提名张正武为 深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市科信通信技术股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

董事会选举 - 推举4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，任期三年[4][9] - 非独立董事候选人提名表决均6票同意[5][6][7][8] - 独立董事候选人提名表决，岳鹰、谭岳奇7票同意，张正武6票同意[10][11][12] 津贴与增资 - 第五届董事会独立董事及非任职非独立董事津贴9万元/年[13] - 以12,543.54万元债权对科信聚力增资，持股比例增至91.61%[14] 保险与制度 - 拟为董监高买责任险，费用不超50万，保额不超10,000万[15] - 审议通过《舆情管理制度》[16] 授信与担保 - 拟向中行深圳南头支行申请8000万综合授信额度[17] - 以部分应收账款质押，子公司提供连带责任保证[17] - 授信议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[18] 会议安排 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[19]

授信申请 - 公司拟向中国银行深圳南头支行申请最高8000万元综合授信，有效期1年[1] 担保情况 - 以部分应收账款质押，子公司提供最高额连带责任保证，担保债权本金不超8000万元[1][2] - 债务保证期间为债务履行期满起三年，担保含主债权及相关费用[3] 申请原因 - 基于经营发展需要，有助于战略和资金需求[4] 审批进展 - 经董事会及子公司审议通过，尚需股东大会审议，保荐人无异议[5][6]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-062 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的公告 一、综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申 请最高不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，公司 以中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账 款为本次授信提供质押担保；公司全资子公司惠州源科为本次授信提供最高额连 带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为不超过人民币 8,000 万元；控股 子公司科信聚力为本次授信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之最高本 金余额为不超过人民币 8,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度并接受子公司担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头 支行申请最高不超过人民 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二〇二四年九月 深圳市科信通信技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）负责做好向监管部门的信息上报及沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第五条 舆情工作组的舆情信息采集设在董事会办公室，负责对媒体信息的管 理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及时 ...