证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-007 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议，已经于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限 要求。 2、会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），公司采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已经立信会 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-008 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 根据公司向特定对象发行股票募集 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-005 公司本次实际使用了 18,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规 定，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营， 资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 近日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 18,000 万元全部提 前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司就上述归还事项通知 了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开第四届董事会 2024 年第四次会议、第四 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-004 深圳市科信通信技术股份有限公司 截至本公告日，公司已赎回上述理财产品 5,000.00 万元，获得理财收益 1,447,602.70 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。公司使用向特定 对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 0 元，未超出公司董 事会决议授权的额度和期限。 二、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理 的主要情况如下： | 序号 | 投资 | 受托人名 | 产品名称 | 产品金额 | 起始日 | 到期日 | 实际收益 | 是否到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | 称 | | (万元) | | | （元） | 期赎回 | | 1 | 科信 | 中国银行 | 中国银行 | 3,000.00 | 2024/02/02 | 2024/07/31 | 155,342.47 | 是 | | | 技术 | 深圳分行 | 结构性存款 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年 第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权 人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 007）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期赎回，现就有关进展 情况公告如下： 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-003 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集 ...

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据未经审计，但公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.11亿元 - 1.95亿元，上年同期亏损2.236562亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.18亿元 - 1.95亿元，上年同期亏损2.282078亿元[3] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主因是客户项目建设延缓致订单减少、销售收入不及预期[5] - 储能板块业务处于市场拓展阶段，受原材料价格等影响仍亏损[6] - 子公司5G智能产业园项目折旧和运营费用影响整体业绩[6] 未来发展策略 - 未来公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”营销策略[6] - 公司将推动国际化进程，改善子公司经营，提升效率[6] - 公司将优化市场布局，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力[6]

会议情况 - 第五届董事会2024年第三次会议于2024年12月27日召开，7位董事均出席[2] 公司决策 - 审议通过对全资子公司广东科信网络技术有限公司增资议案[4] - 同意继续用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 同意授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署文件[5]

募集资金情况 - 公司发行41,704,612股A股，发行价每股12.56元，募资总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[3][4] - 截至2024年11月30日，储能锂电池项目计划投资36,134.15万元，实际投入0元[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金和偿还银行借款计划15,485.00万元，实际投入15,485.00万元[6] - 截至2024年11月30日，公司未使用募集资金余额约18,350万元[6] 资金管理 - 2024年1月23日，公司同意用不超18,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 本次拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环滚动[11][21] - 2024年12月27日，董事会、监事会通过继续用不超5,000万元闲置募集资金现金管理[21][22] 投资相关 - 闲置募集资金拟投安全性高的保本型产品，期限不超12个月[12] - 投资风险包括市场波动、收益不可预测和操作监控风险[17] - 风险控制措施包括选安全产品、实时跟踪、审计监督等[18] 其他 - 保荐机构国信证券对公司使用部分闲置募集资金现金管理无异议[24] - 备查文件含公司第五届董事会、监事会2024年第三次会议决议及国信证券核查意见[25] - 公告发布时间为2024年12月30日[27]