印章管理 - 制度适用于公司及子公司、部门印章管理使用[8] - 刻制需部门负责人申请、审核，总经理审批[8] - 启用前总经办做好戳记、留样并记录台账[8] 印章使用 - 实行事前审批，合同盖章需主管领导审批[12] - 财务和采购人员依日常权限使用无须审批[12] - 原则上不在未填或未填完材料上盖章，特殊情况董事长批准[13] 印章保管 - 公司公章、法定代表人印章由总经理指定专人保管[16] - 原则上不准带出公司，特殊情况申请批准且两人以上同行[16] 异常处理 - 遗失、损毁或被盗，专管人员立即报告并补办[16] - 私自刻印等情形，公司追究有关人员责任[18]

人员变动 - 公司收到董事和高管辞职报告，除特殊情形外当日生效，2个交易日内披露[8] - 特定情形下原董事履职至改选出的董事就任[10] - 董事辞任，公司60日内完成补选[12] 股份限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职的，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[16] 责任追究 - 擅自离职致损失应赔偿，违规造成损失董事会追责[19] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[19] 制度规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释和修改[19]

总经理设置与任期 - 公司设总经理一名，每届任期3年，可连聘连任[9] 总经理权限与职责 - 有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，同一会计年度内累计不超3%[14] - 应定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[16] 总经理离职与代行 - 辞职应提前三个月向董事会提出[9] - 因故不能履职，代行超三十个工作日应提请董事会同意[20] 会议与考核 - 特定情形下应3个工作日内召开临时总经理办公会议[23] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织，其他由总经理负责[28]

重大信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应履行重大信息报告义务[8] - 重大交易事项中第3项或第4项无论金额大小均需报告，其余达一定标准需报告[11] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上需报告[15] - 重大诉讼和仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[18] - 计提大额资产减值准备对当期损益影响占净利润绝对值比例达10%以上且超100万元需报告[21] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[22] 报告制度与流程 - 实行重大信息实时报告制度，知悉后第一时间向董事长报告并抄送董事会秘书，24小时内交书面文件[28] - 报告义务人在特定情况应报告重大信息[31][32] - 重大事件超约定期限三个月未完成应报告原因等，此后每隔三十日报进展[33] - 发生重大信息应上报而未及时上报追究有关人员责任[35] - 控股股东或实际控制人变更应及时报告并持续报进程[28] - 各部门出现情形，报告义务人应第一时间通知董事会秘书等[32] - 董事会秘书接到报告后分析判断，需披露向董事会汇报[28] - 以书面形式报送重大信息材料包括协议书等[28][29] - 报告义务人应报告重大事项进展情况[32] 培训与管理 - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人或其指定人员进行培训[35]

子公司定义 - 持股超50%或能重大影响董事会/股东会决议的公司为子公司[6] 人员管理 - 子公司董监高连续两年考核不符要求将被提请更换[14] 信息管理 - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[16] - 子公司重大事项及时书面报告董事会秘书[18] 监督审计 - 母公司定期分析子公司报告并委托审计财务报告[15] - 母公司不定期派审计人员检查子公司[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[27]

审计部设置 - 公司应设置审计部，专职审计人员不少于三人[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[23] - 审计部应将审计通知提前三天送达被审计单位（突击审计除外）[30] 审计职责 - 对公司及子公司财务收支等经济活动进行审计监督[15] - 对公司主要部门负责人进行经济责任审计[18] - 对公司内部控制制度健全、有效和执行情况进行检查评价[18] - 对公司经营绩效及业务经营风险进行监督评估[19] - 对公司聘请的中介机构进行配合与监督[20] 审计反馈与复审 - 被审计单位应在接到审计报告初稿5个工作日内提书面意见[36] - 被审计单位对审计结论和决定有异议，应在收到之日起5个工作日内提复审申请[40] - 复审小组在公司负责人做出复审决定之日起5个工作日内进行复审[40] 审计档案管理 - 公司审计部应在审计报告签发后1个月内整理审计档案资料[42] - 重大审计项目和有长期保存价值的审计档案永久保管，其他保存10年[43] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[50]

内部控制原则与目标 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等原则[7] - 内部控制目标包括控制风险等以实现战略目标[9,12] 内部控制范围与要素 - 内部控制包括环境等多方面，涵盖多层面[11] - 内部控制制度基本要素包括内部环境等[13] 业务环节控制 - 内部控制制度涵盖财务报告等业务环节，可调整内部审计环节[10] - 公司使用计算机信息系统，制度应含安全管理及控制活动[15] 子公司管理控制 - 对控股子公司执行控制政策，督促建立内控[18] - 管理控制包括委派人员等活动，定期分析审计[19,20] 关联交易控制 - 公司及其子公司交易需判断关联交易，履行义务[22] - 审议关联交易相关人员及时提交材料[22] - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限[24] - 明确关联方名单并更新，关联方回避表决[26] - 与关联方交易签订书面协议[27] 对外担保与募集资金控制 - 对外担保内控遵循原则，控制风险[30] - 对募集资金专户存储，签三方监管协议[35] 重大投资控制 - 重大投资内控遵循原则，控制风险注重效益[38] - 按权限程序审批重大投资，委托理财由董事会或股东会批准[40] 信息披露与保密 - 做好信息披露，董秘为主要联系人[42] - 重大信息及时报告，执行保密制度，泄露需披露[45] 投资者关系与内部监督 - 规范投资者关系活动，确保信息公平[45] - 审计部检查内控缺陷并提建议[45] - 内部审计机构负责内控评价，出具年度报告[46] - 注册会计师对财务报告内控出具意见，非标准报告董事会专项说明[46] 绩效考核与制度生效 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立追究机制[48] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[48] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[50]

股权与资本 - 科信聚力注册资本38,793.54万元，公司持股91.61%，认缴35,538.54万元[2][4] 财务数据 - 2025年9月30日资产16,037.98万元，2024年末20,346.34万元[7] - 2025年9月30日负债10,278.20万元，2024年末12,116.28万元[7] - 2025年9月30日净资产5,759.79万元，2024年末8,230.06万元[7] - 2025年1 - 9月营收1,898.85万元，2024年度11,970.83万元[7] - 2025年1 - 9月净利润 - 2,987.42万元，2024年度 - 11,772.86万元[7] 公司决策 - 因行业竞争和规模效应问题，科信聚力将停产[5] - 停产预计不影响公司整体业务和经营[8] - 除科信聚力外，公司及其他子公司业务正常[9]

融资情况 - 公司2023年8月发行41,704,612股，发行价12.56元/股，募资523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[1] 募投项目调整 - 2025年7 - 8月，“储能锂电池系统研发及产业化项目”未使用资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”[3] - 2025年10月22日，董事会审议通过调整募投项目内部投资结构议案[1][9] 项目投资情况 - 募投项目计划投资52,071.54万元，实际累计投入15,485.00万元[5] - “数据中心绿色低碳技术改造项目”计划投资36,586.54万元，实际累计投入0.00万元[5] - “补充流动资金和偿还银行借款”计划投资15,485.00万元，实际累计投入15,485.00万元[5] 项目内部调整 - “数据中心绿色低碳技术改造项目”中，12.5KW和20KW机房投资调整后不变，设备投入减2000万，安装工程增2000万[6]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-057 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于新增及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于新增及修订部分 治理制度的议案》。 为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实 情况，公司对部分治理制度进行了新增及修订。具体情况明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新增 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | | 3 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | | 4 | 子公司管理制度 | 修订 | | 5 | 内部审计制度 | 修订 | | 6 | 内部控 ...