证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-044 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 经审议，与会董事认为：公司编制 2025 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第六次会议，已于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2025 年 8 月 20 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 5、本次董事 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.04亿元，同比增长51.08% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4313万元，同比减少52.27% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-041 深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生因工作原因无法主持本次会议，经 半数以上董事共同推举，由董事苗新民先生担任本次股东大会的主持人。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 41,358,208 股，占公司有表决 权股份总数的 16.5629%。 其中：通过 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进 行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公 司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司已提供了本所 律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法 ...

募集资金变更 - 公司同意将"储能锂电池系统研发及产业化项目"尚未使用的募集资金3 66亿元变更用于"数据中心绿色低碳技术改造项目" 该议案需提交股东大会审议 [1] - 原募投项目计划投资总额5 4亿元 建设期24个月 拟使用募集资金4 4亿元 调整后募集资金投资总额3 61亿元 [3] - 截至2025年7月31日 该项目未使用募集资金余额为3 66亿元（含利息及现金管理收入） [3] 原募投项目规划 - 原项目计划新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及相关配套产能 实施主体为控股子公司广东科信聚力新能源有限公司 [3] - 项目预计2026年1月8日达到预定可使用状态 此前已于4月24日公告延期至该日期 [3][4] 变更原因与业务调整 - 储能行业市场竞争加剧导致原项目投资不确定性增加 市场环境较项目筹划时发生重大变化 [4] - 公司将转向高集成化 高附加值的系统级储能产品 基础电芯 模组等部件将采用外采模式 [4] - 新投向的"数据中心绿色低碳技术改造项目"已完成试点及市场验证 [4]

募投项目变更 - 公司同意将"储能锂电池系统研发及产业化项目"尚未使用的募集资金3 66亿元变更用于"数据中心绿色低碳技术改造项目" 该议案需提交股东大会审议 [1] - 原募投项目计划投资总额为5 4亿元 建设期24个月 拟使用募集资金4 4亿元 调整后募集资金投资总额3 61亿元 实施主体为控股子公司广东科信聚力新能源有限公司 [3] - 截至2025年7月31日 该项目暂未使用募集资金 募集资金余额为3 66亿元（含利息及现金管理收入） [3] 原募投项目规划 - 原项目计划新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及相关配套产能 目标为深度布局储能业务 参与电化学储能行业竞争 [3] - 项目原定达到预定可使用状态时间为2026年1月8日 但4月24日公告显示推进有所延缓 预计延期至同一日期 [4] 变更原因与业务调整 - 变更主因是市场环境重大变化 储能行业竞争加剧导致原项目投资不确定性增加 [4] - 公司将转向已完成试点验证的"数据中心绿色低碳技术改造项目" 同时调整储能产品策略 未来聚焦高集成化 高附加值的系统级产品 基础电芯等部件采用外采模式 [4]

公司战略调整 - 科信技术拟将"储能锂电池系统研发及产业化项目"中尚未使用的3.66亿元募集资金变更用途至"数据中心绿色低碳技术改造项目"[3] - 未来储能业务将以高集成化、高附加值的系统级产品为主，基础电芯、模组等部件采用外采模式[3][10] 原储能项目情况 - 原计划投资5.4亿元建设2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线，建设期24个月[4] - 截至2025年7月31日未使用募集资金3.66亿元[5] - 行业产能过剩导致价格波动剧烈，项目回报难达预期[5] 新项目规划 - 数据中心绿色低碳技术改造项目总投资4.14亿元，拟使用募集资金3.66亿元[5] - 建设周期36个月，初期重点布局广东、川渝贵地区的中小型机房智慧化改造[5] 财务表现 - 2024年营收5.57亿元（同比+8.72%），毛利润9967.82万元（同比+41.21%）[6] - 归属净利润-2.06亿元（同比减亏8%），储能板块因原材料价格波动和市场竞争整体亏损[6][8] 行业背景 - 储能行业短期爆发导致供需失衡，企业通过降价消化产能[5] - 电芯及材料价格波动加剧，新技术迭代加速，产品生命周期缩短[5]

募集资金变更概述 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为5.16亿元，已全部存放于专项账户[2] - 原计划投入"储能锂电池系统研发及产业化项目"的3.61亿元募集资金将变更为投向"数据中心绿色低碳技术改造项目"[3][5] - 新项目总投资4.14亿元，拟使用募集资金3.66亿元，实施主体为公司和全资子公司惠州源科[3][10] 原募投项目调整原因 - 储能行业政策环境发生重大变化：2024年工信部发布文件防止低水平重复建设，电价改革取消强制配储要求[7] - 行业产能过剩导致价格战加剧，原项目测算的销售单价和成本出现重大偏差[8][9] - 原项目若继续实施将面临固定资产折旧压力大、投资回报不及预期的风险[9] 新募投项目规划 - 项目通过能源重构、智能监控等技术对中小型数据中心进行节能改造，初期重点布局广东、川渝贵地区[9][10] - 预计2030年数据中心用电量将达4000亿千瓦时，2023-2025年全国节能改造市场规模超340亿元[11] - 项目测算期内年均新增销售收入1.63亿元，年均净利润0.28亿元[14] 业务协同性分析 - 新项目客户与现有运营商客户重叠度高，公司具备20年服务大型运营商经验[12] - 技术延伸自现有数据中心产品，已申请智能空调控制、多联式氟泵背板等多项专利[13][14] - 2023年已完成广东省运营商试点项目，团队具备成熟技术储备[14] 审批进展 - 项目已取得惠州子公司技术改造备案证明，后续将履行环评等程序[6] - 变更事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[15]

董事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯方式召开，部分董事现场出席，其余董事以通讯方式出席 [1] - 高级管理人员梁春、陆芳、李茵列席会议 [1] 募集资金用途变更 - 公司拟变更2022年度向特定对象发行股票项目的部分募集资金用途，将"储能锂电池系统研发及产业化项目"中尚未使用的募集资金36,58654万元（含利息及现金管理收入）转投至"数据中心绿色低碳技术改造项目" [1] - 新项目投资总额41,39781万元，拟使用募集资金36,58654万元，不足部分由公司自筹资金补足 [2] - 实施主体为公司及全资子公司惠州市源科机械制造有限公司 [2] - 变更原因系原募投项目市场环境发生重大变化，新项目聚焦数据中心能源方案重构、设备标准化管理及节能平台建设 [1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，以符合《公司法》《创业板股票上市规则（2025年修订）》等法规要求 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，优化公司治理结构 [3][4] - 修订内容涉及股东大会秩序、董事会决策程序及新《公司法》配套制度衔接 [3][4] 议案表决及后续安排 - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意，0票反对/弃权） [4] - 募集资金变更、章程修订等核心议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][4] - 保荐机构国信证券对募集资金变更出具核查意见 [2]

募集资金 - 公司向特定对象发行41,704,612股A股，发行价12.56元/股，募资总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[1] - 截至2025年7月31日，“储能锂电池系统研发及产业化项目”计划投资36,134.15万元，实际投入0元[3][4] - 截至2025年7月31日，“补充流动资金和偿还银行借款”计划投资15,485.00万元，实际投入15,485.00万元[3][4] - 截至2025年7月31日，公司未使用募集资金余额约36,586.54万元[4] 项目变更 - 公司拟将“储能锂电池系统研发及产业化项目”募资变更至“数据中心绿色低碳技术改造项目”，该项目总投资41,397.81万元，募资投资36,586.54万元[5] - “储能锂电池系统研发及产业化项目”原计划新增2GWh产能，投资54,000.34万元，建设期24个月，调整后募资投资36,134.15万元[9] - “数据中心绿色低碳技术改造项目”已取得备案证明，后续履行环评等审批程序[7] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐人对变更部分募集资金用途事项无异议[25] 业务布局 - “数据中心绿色低碳技术改造项目”初期布局广东、川渝贵等地区，改造中小型机房，力争辐射全国[13] - 公司未来储能业务以系统级储能产品为主，基础部件外采[12] - 2024年起公司组建约50人的产品营销团队[20] 市场与前景 - 2025年储能行业竞争加剧，产能过剩使原募投项目投资不确定性增加[12] - 预计至2030年数据中心用电量至少翻倍达4000亿千瓦时，用电总量占比攀升至3.7%[16] - 2023至2025年间全国数据中心节能改造市场规模将超340亿元[16] 项目测算 - 项目测算期内预计年均新增销售收入约16294万元，年均新增净利润约1156万元，财务内部收益率13.09%（税后），静态投资回收期约5.86年（税后，含建设期）[21] 公司背景 - 公司是网络能源解决方案提供商，有超20年服务大型运营商客户经验[17] - 国内机房能源业务是主营业务，包括无线网络机房和数据中心业务[18] - 公司2023年初布局研发数据中心节能技术方案，2023年中与广东省运营商完成试点项目[20]