股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月25日公告通知，10月10日召开[4][5] - 现场会议5名股东持30,692,591股，占比12.2916％；网络投票105名股东持736,600股，占比0.2950％；总参与股东持31,429,191股，占比12.5865％[8] 选举情况 - 选举陈登志等人为第五届董事会非独立董事，总表决同意率超97%，中小股东同意率超73%[11][12][13][14][15] - 选举岳鹰等人为独立董事，总表决同意率97.6564%，中小股东同意率超73%[15][16][17] - 选举向文锋等人为非职工代表监事，总表决同意率97.6564%，中小股东同意率超73%[18][19] 议案表决情况 - 董事会成员薪酬及津贴方案，总表决同意率74.2532％[20] - 监事会监事薪酬议案，总表决同意率99.3688％，中小股东同意率92.8207％[22] - 购买责任保险议案，总表决同意率74.6330％[23] - 向银行申请综合授信额度并接受子公司担保议案，总表决同意率99.4359％，中小股东同意率93.5843％[25]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第一次会议于2024年10月10日发出通知并召开[2] - 会议在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会会议应出席监事3人，实际参加3人[3] - 会议由监事会主席向文锋主持，董事会秘书李茵和证券事务代表杨悦纬列席[3] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[4] - 公司第五届监事会推荐向文锋为监事会主席[4] - 向文锋任期自本次监事会审议通过起至第五届监事会任期届满止[5]

董事会会议 - 公司第五届董事会2024年第一次会议于2024年10月10日召开，7位董事全部参加[2] 人事选举 - 选举陈登志为公司第五届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举第五届董事会专门委员会委员并明确召集人[5] 人员聘任 - 聘任陈登志为总经理等多人任职，任期至第五届董事会届满[6][7][8][9] - 聘任周凤娟为内部审计负责人，任期三年[10] - 聘任杨悦纬为证券事务代表，任期三年[11]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-067 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等规定，公司于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举潘美勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事，潘 美勇先生简历详见附件。 潘美勇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 第五届职工代表监事候选人简历 潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月出生，大专学历。 1999 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理 员；2001 年 6 月至 2005 年 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以12543.54万元债权对科信聚力增资[1] - 增资后科信聚力注册资本从26250万元增至38793.54万元[1] - 公司对科信聚力持股比例从87.60%增至91.61%[1] 业绩总结 - 科信聚力2023年度营业收入11708.48万元[5] - 科信聚力2024年1 - 6月营业收入4141.67万元[5] - 科信聚力2023年度净利润 - 11268.15万元[5] - 科信聚力2024年1 - 6月净利润 - 2827.75万元[5] 其他 - 科信聚力2023年12月31日资产总额33502.94万元[5] - 科信聚力2024年6月30日资产总额30272.40万元[5] - 本次增资不改变公司合并报表范围[7]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名岳鹰为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[21][22] - 最近十二个月无特定情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名谭岳奇为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[22] - 最近十二个月内无特定所列情形[27] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张正武，作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-056 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次会议，已经于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 9 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事吴悦娟女士、独立董事刘超先生以通讯方式出席，其余董事均现场出席。 4、本次董事会会议由董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会现就提名张正武为 深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市科信通信技术股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...