激励计划流程 - 2024年4月17日薪酬与考核委员会首次审议激励计划议案[13] - 4月21日董事会、监事会第二次会议审议通过激励计划议案[13][14] - 4月25日至5月5日公示激励对象，5月9日披露核查意见[14] - 5月15日股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[15] - 5月24日薪酬与考核委员会、董事会、监事会第三次会议审议通过调整及授予议案[16][17] - 5月27日披露首次授予激励对象名单核查意见[17] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由159人调整为158人，限制性股票总数量不变[19] 激励计划授予 - 5月24日为首次授予日，授予价格7.96元/股[20][22] - 向158名激励对象授予977万股限制性股票[20][22] 授予条件 - 公司最近一个会计年度财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见等[24] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选等[24] 其他情况 - 截至法律意见书出具日，公司和激励对象均未发生授予条件禁止情形[25] - 公司已及时披露相关会议决议公告等文件[26] - 本次调整及授予事项已取得现阶段必要批准与授权[27] - 公司尚需持续履行信息披露义务[28]

激励计划审核 - 监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单并发表核查意见[2] - 首次授予激励对象符合条件，监事会同意名单[2][3][4] 激励计划信息 - 首次授予日为2024年5月24日[4] - 授予价格为7.96元/股[4] - 激励对象158名，授予977万股限制性股票[4]

股票激励 - 公司向158名激励对象授予977万股第二类限制性股票[1] - 授予股票约占激励计划草案公告时公司股本总额的3.91%[1] - 授予股票约占激励计划拟授予总额的90.71%[1] 人员获授情况 - 董事、副总经理苗新民等4人各获授10万股[1] - 其他154名核心技术人员等获授937万股[1] 限制条件 - 任何一名激励对象获授股票未超激励计划公告时公司总股本的1%[1] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本的20%[1] 人员数据 - 公司有核心技术/业务人员153人[6][7]

股东出席情况 - 出席会议股东6人，代表股份34,264,944股，占总股份13.7222％[5] - 现场出席股东4人，代表股份32,722,544股，占总股份13.1045％[5] - 网络投票股东2人，代表股份1,542,400股，占总股份0.6177％[6][7] - 中小股东出席5人，代表股份5,598,988股，占总股份2.2422％[8] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意34,264,944股，占比100.0000％，含2023年度董事会、监事会工作报告等议案[9][12][14][17][19][27][29][31][33][36][38][40][42][45] - 《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》同意3,572,853股，占比100.0000％[22] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意32,238,809股，占比100.0000％[47] - 中小股东对相关议案同意3,572,853股，占比100.0000％，反对和弃权均为0股[48][51][53] - 关联股东众恒兴所持2,026,135股不计入有效表决总数[48][51][54] 其他 - 相关议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意通过[48][51][55] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为宋晏、王成昊[56] - 律师见证结论为公司本次股东大会相关事宜合法有效[56] - 备查文件包括《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[57]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-038 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开了第四届董事会 2024 年第二次会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师通过线下及线上视频会议相结合的方式对本 次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验 证，审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司 已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始 书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始 材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大 ...

尊敬的投资者，您好。未来，公司将坚持"国内市场为基础、国 际国内同发展"的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化 进程，积极改善子公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出； 同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非 战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。感谢您对公司 的关注！ 3、公司为何这几年都不分红？ 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 社会公众投资者 时间 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 地点 进门财经（https://s.comein.cn/A937p） 上市公司接待人 员姓名 公司董事长、总经理：陈登志 独立董事：张正武 财务总监：陆芳 董事会秘书、副总经理：李茵 投资者关系活动 主要内容介绍 1、国家当下提倡新质生产力，运营商以旧换新的计划对公司在 国内的通信基站业务、储能业务有没有利好影响？能否改善业绩？ 尊敬的投资者，您好。"新质生产力"强调要积极培育战略性新 兴产 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 4 月 23 日公开披露了《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市科信通信技术股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市科信通信 技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司内部宣传栏公示了《深圳市科信通信技术股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（包含姓名和职务）。 （1）公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务； （2）公示时间：2024 年 4 月 25 日至 2024 年 5 月 5 日； 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会 2024 年 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-028 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相 关事宜（2023 年修订）》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围内的 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形 资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款 存货、商誉及固定资产，计提资产减值准备共计 86,328,518.83 元，资产核销 167,068.80 元，详情如下表： 公司将应收票据、应收账款和其他应收款 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-032 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关要求进行。 本次会计政策变更对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的要求执行。其他未变更部分，仍 ...