审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举通过[8] 人员补选 - 人数低于规定人数三分之二或缺会计专业人士，60日内补选[11] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[21] 主要职责 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控工作[15] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[16] 日常工作 - 董事会秘书负责联络、组织会议和落实决议[12] - 审计工作人员在指导监督下开展内审工作[13] 表决规则 - 表决不一致重新书面表决[25] - 举手表决或投票表决，每人一票[25] - 决议全体委员过半数通过有效[26] 其他 - 会议记录保存十年[26] - 议案及表决结果书面报董事会[27] - 委员对未公开信息保密[27] - 议事规则按规定和章程执行，冲突以新规定为准[29] - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[30][31]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 出现特定7种情形之一时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[9][10] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东请求召开时，董事会应在收到请求后十日内反馈[16] 股东大会通知相关 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[15][16] - 年度股东大会召集人应在召开二十日前以公告方式通知各股东[24] - 临时股东大会召集人应在召开十五日前以公告方式通知各股东[25] - 审计委员会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求五日内发出通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到后两日内发出补充通知[22] 股东大会其他规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[19] - 股东委托代理人以不超过二人为限[36] - 年度股东大会上董事会应作过去一年工作报，独立董事应作述职报告[39] - 独立董事年度述职报告应包含多项内容，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[39][40] - 股东大会通知应列明多项内容[18] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，出现情况需提前公告并说明原因[21] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[37] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[38] - 股东未登记但持有效持股证明可出席，但大会不保证提供文件和席位[35] 投票及决议相关 - 单一股东及其一致行动人股份达30%及以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[40] - 董事会及特定股东有权提名董事候选人[43] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[44] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%等事项由特别决议通过[52] - 分拆子公司上市等提案需双重2/3以上通过[52] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[54] - 审议关联交易时关联股东不参与表决[53] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[54] - 关联事项决议需非关联股东表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立管理合同[56] - 股东大会选举董事实行累积投票制，选举一名董事除外[56] - 股东大会不得搁置或不予表决提案，特殊情况除外[56] - 未填等表决票视为放弃权利，公司持有的本公司股份无表决权[57] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[59] - 股东大会决议应及时公告，会议记录应保存不少于十年[60][62] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[66]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内及公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权益与诉讼 - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[3] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[3] 股东大会相关 - 股东大会职权不得授权董事会等行使，第（十七）项授权由年度股东大会作出，下一年度股东大会召开日失效[4] - 出现特定情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 二分之一以上独立董事或审计委员会提议可召开临时股东大会[4] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[4] - 审计委员会可书面提议召开临时股东大会，董事会按规定处理[4] - 董事会收到召开临时股东大会提案后10日内需提出书面反馈意见[5] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[5] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[6] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告[7] - 股东大会由董事长主持[7] - 会议记录保存期限为10年[8] - 部分提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 提名与选举 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人[9][10] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人[10] - 监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人[10] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，选举董事、监事时应当采用累积投票制[10] 董事与监事任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 监事任期每届为3年，连选可连任[16] 董事会相关 - 公司与关联自然人发生30万元以上交易，或与关联法人发生300万元（含）至3000万元（不含）且占公司最近一期经审计净资产0.5%（含）至5%（不含）的交易，由董事会审议[12] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[14] 其他委员会 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出相关建议[14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策并提出相关建议[14] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于监事会成员总数的1/3[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[17] - 监事会会议记录保存期限为10年[18] 公司变更与清算 - 公司合并，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[19] - 公司分立，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[19] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[20] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[20] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[20] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[20] - 清算组自成立日起10日内通知债权人，60日内在规定媒体公告[20] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，向清算组申报债权[20] 关联关系与章程 - 关联关系指公司控股股东等与其控制企业关系及可能导致利益转移的关系，国家控股企业不仅因同受控股具关联关系[21] - 公司章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[21]

会议情况 - 公司第五届监事会2025年第四次会议6月10日发通知，6月11日召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 监事会同意修订章程条款及提请授权办工商变更[4] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-032 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 39,358,536 股，占公司有表决 权股份总数的 15.7620％。 其中：通过现场投票的股东 5 人（其中，4 名股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进 行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公 司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司已提供了本所 律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开 ...

产品相关 - 固定及传输网络产品因运营商 4G 投资尾声需求下降，公司战略性缩减，占营收比例下降；其他产品为材料及废品收入，随生产计划调整波动 [2] - 主要产品类别为无线网络能源产品、数据中心产品和固定及传输网络产品，分别应用于无线接入侧网络建设、数据中心机房、通信设备线路连接调配管理 [3] - 通信机柜与通信电源在整体方案成本、能效比及定制化需求设计上有优势，销售覆盖全球通信市场，海外需求稳定 [6] 研发与业务成果 - 持续投入研发推进户用储能、基站机柜系统等项目，有助于提升海外品牌及市场竞争力、产品核心技术竞争力 [2][3] - 已结项项目未提及实际应用具体成果 [2] 财务状况 - 报告期内归属于母公司的净利润 -20,577.19 万元，原因包括客户项目建设延缓致订单减少、储能板块业务亏损、子公司 5G 智能产业园项目费用影响 [4][5] - 2025 年第一季度净利润同比减亏 2676.38 万元，得益于海外订单增加 [5] 市场拓展 - 国内设立三十多个省级销售联络处，覆盖全部国内运营商市场，建成多层次直接营销和技术服务体系 [5] - 国际储能产品方向，建立 ODM+分销渠道，ODM 产品进入关键客户批量应用，分销渠道产品在国际市场落地销售 [5] 未来规划 - 2025 年持续聚焦 5G+、站点能源、储能领域技术突破，开展基础设施、行业应用研究和投资布局，巩固主业内生增长，推进外延式增长 [5]

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年 度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-031 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-020 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第三次会议，已经于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次会议，已于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-019 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度董事会 工作报告的议案》 会议审议了《2024 年度董事会工作报告》，2024 年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障了公 司持续稳定 经 营 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》和《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职； ...