关联交易定义与范围 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[10][11] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[15][16] 关联交易定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格时按成本加合理利润或双方协商确定[18] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] - 公司与关联人交易总额（提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议并聘请中介机构评估或审计[20] 关联交易累计计算与豁免 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[20] - 与日常经营相关的关联交易及各方均以现金出资且按出资比例确定权益比例的交易，可免于审计或评估[20] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] 担保审议程序 - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议，有关股东回避表决[24] 日常关联交易规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[25][28] - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[25][26] 其他规定 - 公司财务部应对关联交易市场价格及成本变动情况进行跟踪并报董事会备案[18] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[28] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[24] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，披露标准适用上述规定[28] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免予按关联交易履行义务[28] - 公司不得以下列方式将资金提供给控股股东等关联方使用，如垫支费用、拆借资金等[22]

人员信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[7][8] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内委托申报[9] 股份交易规定 - 董事和高管买卖股份及衍生品种2个交易日内公告[10] - 年内新增无限售股当年度可转让25%[15] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[15] - 年内新增无限售股75%自动锁定[16] - 实际离任六个月内不得转让股份[19] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[19] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[19] 违规处理 - 违规公司可追究责任，视情节处分[18][23] - 违规董事会收回收益并披露[23] - 造成重大影响或损失可要求赔偿[23] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[24] - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - “超过”不含本数[22] 其他 - 制度所属公司为深圳市科信通信技术股份有限公司[25] - 制度时间为2025年8月[25]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[6] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信、公平、公开、公正原则[9][22] 管理机构与职责 - 董事会是投资者关系管理决策与执行机构[19] - 董事会秘书负责组织协调及信息披露事务[19][44] - 董事会办公室是职能部门，负责多项工作[19][22] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[12] - 沟通方式有公司公告、股东会、分析师会议等[15] 活动规范 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[7] - 提前至少二个交易日披露年度报告业绩说明会通知[29] - 避免网站刊登传媒和分析师报告[32] - 上市公司年度报告披露后及时召开业绩说明会[34] - 分析师会议等活动尽量公开可网上直播[34] - 可收集中小投资者问题并答复[34] - 活动影像或文字资料放公司网站供查看[35] 其他事项 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[38] - 投资者关系档案保存期限不少于三年[50] - 编制投资者关系活动记录表并刊载[48] - 特定情形应召开投资者说明会[45] - 避免由投资者关系顾问代表公司发言[53] - 避免出资委托证券分析师发表报告[55] - 避免向投资者引用或分发分析师报告[56] - 避免为分析师和基金经理工作提供资助[57] - 投资者关系活动建立完备档案制度[53]

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。 2 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 . .. | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 | | 第三章 信息披露的内容及披露标准. | | 第四章 信息披露的审核与披露程序 | | 第五章 信息披露豁免与暂缓 . | | 第六章 信息披露的责任划分 | | 第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理 . | | 第八章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 . | | 第九章 保密措施 | | 第十章 公司信息披露常设机构和联系方式 . | | 第十一章 附则 30 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 2 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第七条 公司审批对外担保事项时，应严格控制对外担保产生的债务风险，依法 2 以上单位应具备充分的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 3 （一）因公司业务需要互保的单位或与公司有重要业务关系的单位； （二）具有独立法人资格； （三）产权关系明确； （四）不存在不能合法存续的情形； （五）向公司提供的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等资料真实、 完整； （六）经公司审核不存在其他较大风险。 第九条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信 情况，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反 担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在必 要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会 进行决策的依据。被担保人申请担保时应提交被担保人的基本资料，与 借款、担保相关的合同， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年 度占用 | 2025 年 半年度偿 | 2025 年 月 30 | 6 日占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 算的会计科 目 | 期初占用 资金余额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的 利息 （如 | 还累计发 生金额 | 用资金余 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-043 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年半年 度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果、 财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 ...

募集资金基本情况 - 向14名特定对象发行41,704,612股，发行价12.56元/股，募资总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入15,485.00万元，利息收入226.36万元，未使用余额36,360.50万元[3] - 截至2025年6月30日，本期使用0万元，利息收入226.26万元，未使用余额36,586.76万元[6] 资金使用情况 - 2024年1月23日，用3,132,717.30元募资置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2025年2月11日，同意用不超31,000万元闲置募资补流，截至6月30日已用25,330.77万元[14] - 截至2025年6月30日，现金管理认购21,500.00万元，收益2,105,164.09元，期末余额5,000.00万元[15] 项目进展与变更 - 储能锂电池系统研发及产业化项目承诺投资36,134.15万元，进度0.00%，预计2026年1月8日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金和偿还银行借款承诺投资15,485万元，已累计投入15,485万元，进度100.00%[22] - 2025年7 - 8月，同意将“储能锂电池系统研发及产业化项目”未使用资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”[18]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于修订及废止部分治 理制度的议案》。 2025 年 8 月 21 日 为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并 结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具 体情况明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | | 2 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 | 修订 | | 3 | 投资者 ...