股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月27日15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议地点设在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦会议室 [3] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东及其代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等中介机构代表应出席会议 [3] 投票机制 - 采用现场表决与网络投票双渠道，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成 [5][8] - 涉及《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》需经特别决议通过 [4] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票提案，具体提案编码及名称见股东大会通知附件 [3][12] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 登记要求 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需填写《授权委托书》及《股东参会登记表》 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于2025年6月27日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[2][3] - 股权登记日为2025年6月23日[5] - 现场会议地点在深圳龙岗区宝龙街道科信科技大厦1102会议室[8] 提案相关 - 提案1.00至3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[12] - 提案表决对中小投资者单独计票并披露[12] - 提案包括总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等[29] 投票信息 - 投票代码“350565”，简称为“科信投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日多个时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为当天9:15至15:00[26] 登记信息 - 登记时间为2025年6月24日特定时段[14] - 已填妥参会股东登记表应于该日送达董事会办公室[33] - 接受多种送达方式，不接受电话登记[33]

会议决议 - 第五届董事会2025年第四次会议6月11日召开，7位董事全出席[2] - 多项规则修订议案获通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][8][10][11] - 通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一及召开临时股东大会议案[13][16][17] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，实收股本249,704,612元，未分配利润 - 384,213,827.30元[13] - 2023 - 2024年度因客户订单减少等因素亏损[15]

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[9] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[23] 交易与审批权限 - 关联交易中，与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[11][17] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 股东大会授予董事会资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等五项交易审批权限[14] 担保与财务资助 - 董事会审议对外担保须经三分之二以上董事同意[17] - 累计金额在公司最近一个会计年度经审计合并报表总资产30%之内的资产抵押、质押由董事会决定[17] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[18] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前四月已处置总和不大于股东大会最近审议资产负债表固定资产价值50％由董事会决定，不大于10％授权董事长决定[18] 董事长授权 - 董事长可决定不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资、资产处置、融资事项[25] 董事会秘书 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[33] 专门委员会 - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[34] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可开会，决议经无关联委员过半数通过，出席无关联委员不足总数二分之一提交董事会审议[37] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少上下半年度各开一次，年度、半年度、季度业绩董事会会议按规定时间召开[45][46][47] - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会开临时会议[48] - 董事长接到提案或监管要求后十日内召集主持会议[49] - 董事会定期和临时会议通知分别提前十日和五日提交，定期会议通知变更需提前三日书面通知[53][56] 会议出席与履职 - 董事会会议需二分之一以上董事出席，董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职，独立董事连续两次未亲自且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议解除职务[61][65] 会议方式与表决 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开，董事口头与书面表决效力同等，书面提案开会时董事签字视为表决同意[59] - 独立董事对借款或其他资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%等重大事项发表独立意见[70] - 董事会决议一般全体董事过半数表决同意，担保等特定事项需出席会议的三分之二以上董事表决同意[74] 关联表决 - 董事关联情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东大会审议[82] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，再根据正式报告作分配及定期报告相关决议[84] 提案与决议 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[85] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[86] 决议公告与记录 - 董事会决议公告含会议通知、召开情况、出席人数、议案表决等内容，审议案需经相关委员会同意或中介机构发表意见应说明情况，审议通过需提交股东大会的议案应明确说明[91][92][93] - 会议记录含届次、日期、出席人员、议程、表决结果等内容，定稿后与会人员签字，保存十年以上[96][97]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[13] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16] - 任期届满前被提前解职应披露理由[16] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[17] 独立董事履职限制 - 最多在三家境内上市公司兼任[20] - 连续两次未出席董事会会议将被提议解除职务[25] 专门委员会相关 - 审计委员会等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[27][28] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[29] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[35] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[34] 决策同意规则 - 部分独立董事特别职权需全体过半数同意[19] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[28] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[37] - 董事会专门委员会开会前公司应提前提供资料[40] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[43] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议[43] - 本制度经股东大会审议通过生效和修改[46] - 公司应为独立董事履职提供条件和支持[39] - 保障独立董事知情权并及时发会议通知[40] - 履职遇阻碍可向监管报告[41]

公司基本信息 - 公司于2016年11月22日在深圳证券交易所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币249,704,612元[9] - 公司股份总数为249,704,612股，全部为普通股[20] 股权结构 - 首次向社会公开发行股份前，张锋峰持股2261.77万股，持股比例18.8481%[20] - 首次向社会公开发行股份前，陈登志持股2021.34万股，持股比例16.8445%[20] - 首次向社会公开发行股份前，曾宪琦持股1513.78万股，持股比例12.6148%[20] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[28] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权书面请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[114] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[122] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[123] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[128][131] - 总经理有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[167]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举通过[8] 人员补选 - 人数低于规定人数三分之二或缺会计专业人士，60日内补选[11] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[21] 主要职责 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控工作[15] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[16] 日常工作 - 董事会秘书负责联络、组织会议和落实决议[12] - 审计工作人员在指导监督下开展内审工作[13] 表决规则 - 表决不一致重新书面表决[25] - 举手表决或投票表决，每人一票[25] - 决议全体委员过半数通过有效[26] 其他 - 会议记录保存十年[26] - 议案及表决结果书面报董事会[27] - 委员对未公开信息保密[27] - 议事规则按规定和章程执行，冲突以新规定为准[29] - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[30][31]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 出现特定7种情形之一时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[9][10] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东请求召开时，董事会应在收到请求后十日内反馈[16] 股东大会通知相关 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[15][16] - 年度股东大会召集人应在召开二十日前以公告方式通知各股东[24] - 临时股东大会召集人应在召开十五日前以公告方式通知各股东[25] - 审计委员会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求五日内发出通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到后两日内发出补充通知[22] 股东大会其他规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[19] - 股东委托代理人以不超过二人为限[36] - 年度股东大会上董事会应作过去一年工作报，独立董事应作述职报告[39] - 独立董事年度述职报告应包含多项内容，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[39][40] - 股东大会通知应列明多项内容[18] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，出现情况需提前公告并说明原因[21] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[37] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[38] - 股东未登记但持有效持股证明可出席，但大会不保证提供文件和席位[35] 投票及决议相关 - 单一股东及其一致行动人股份达30%及以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[40] - 董事会及特定股东有权提名董事候选人[43] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[44] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%等事项由特别决议通过[52] - 分拆子公司上市等提案需双重2/3以上通过[52] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[54] - 审议关联交易时关联股东不参与表决[53] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[54] - 关联事项决议需非关联股东表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立管理合同[56] - 股东大会选举董事实行累积投票制，选举一名董事除外[56] - 股东大会不得搁置或不予表决提案，特殊情况除外[56] - 未填等表决票视为放弃权利，公司持有的本公司股份无表决权[57] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[59] - 股东大会决议应及时公告，会议记录应保存不少于十年[60][62] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[66]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内及公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权益与诉讼 - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[3] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[3] 股东大会相关 - 股东大会职权不得授权董事会等行使，第（十七）项授权由年度股东大会作出，下一年度股东大会召开日失效[4] - 出现特定情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 二分之一以上独立董事或审计委员会提议可召开临时股东大会[4] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[4] - 审计委员会可书面提议召开临时股东大会，董事会按规定处理[4] - 董事会收到召开临时股东大会提案后10日内需提出书面反馈意见[5] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[5] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[6] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告[7] - 股东大会由董事长主持[7] - 会议记录保存期限为10年[8] - 部分提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 提名与选举 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人[9][10] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人[10] - 监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人[10] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，选举董事、监事时应当采用累积投票制[10] 董事与监事任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 监事任期每届为3年，连选可连任[16] 董事会相关 - 公司与关联自然人发生30万元以上交易，或与关联法人发生300万元（含）至3000万元（不含）且占公司最近一期经审计净资产0.5%（含）至5%（不含）的交易，由董事会审议[12] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[14] 其他委员会 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出相关建议[14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策并提出相关建议[14] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于监事会成员总数的1/3[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[17] - 监事会会议记录保存期限为10年[18] 公司变更与清算 - 公司合并，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[19] - 公司分立，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[19] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[20] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[20] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[20] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[20] - 清算组自成立日起10日内通知债权人，60日内在规定媒体公告[20] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，向清算组申报债权[20] 关联关系与章程 - 关联关系指公司控股股东等与其控制企业关系及可能导致利益转移的关系，国家控股企业不仅因同受控股具关联关系[21] - 公司章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[21]

会议情况 - 公司第五届监事会2025年第四次会议6月10日发通知，6月11日召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 监事会同意修订章程条款及提请授权办工商变更[4] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]