一、基本情况 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈曦） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾 任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。20 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘超） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 本人 2024 年度任职期内，公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会。本人 出席 6 次董事会，其中现场表决 1 次，通讯表决 5 次；本人出席 3 次股东大会， 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张正武） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，本科学历。曾 任职于瑞华会计师事务所、五矿证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、中兴 华会计师事务所、中兴财光华会计师事务所等。2024年11月 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （岳鹰） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 在任职期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，第五届董事 会审计委员会委员职务。根据各专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的 实际情况，各专门委员会分别就公司相关事项进行了审议并达成一致意见，期间 本人充分 ...

一、基本情况 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭岳奇） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 谭岳奇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生。2002 年毕 业于武汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险 管理干部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院； ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-016 深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 143,429,182.85 | 70,062,015.10 | 104.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | -21,315,766.40 | -48,079,599.44 | 55.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -22,002,341.91 | -47,080,227.00 | 53.27% | | （元） | | | | | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市科信通信技术股份有限公司 1、报告期内，公司实现归属于母公司的净利润-20,577.19 万元，主要 原因为：（1）受国内、外客户项目建设延缓影响，公司客户订单量减少，销 售收入不及预期；（2）公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段，受原材 料价格波动和价格承压等影响，该业务仍处于亏损状态。（3）子公司 5G 智 能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈登志、主管会计工作负责人陆芳及会计机构负责人(会计主 管人员)吴湛翔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2、公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与 行业趋势一致。 3、公司所处行 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-012 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第二次会议，已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议通 知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要 求。 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授 予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 深圳市科信通信技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议，已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要 求。 2、会议于 2025 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1104 会议室以通讯方式召开。 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-011 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对 ...