深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。 2 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 . .. | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 | | 第三章 信息披露的内容及披露标准. | | 第四章 信息披露的审核与披露程序 | | 第五章 信息披露豁免与暂缓 . | | 第六章 信息披露的责任划分 | | 第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理 . | | 第八章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 . | | 第九章 保密措施 | | 第十章 公司信息披露常设机构和联系方式 . | | 第十一章 附则 30 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 2 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第七条 公司审批对外担保事项时，应严格控制对外担保产生的债务风险，依法 2 以上单位应具备充分的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 3 （一）因公司业务需要互保的单位或与公司有重要业务关系的单位； （二）具有独立法人资格； （三）产权关系明确； （四）不存在不能合法存续的情形； （五）向公司提供的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等资料真实、 完整； （六）经公司审核不存在其他较大风险。 第九条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信 情况，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反 担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在必 要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会 进行决策的依据。被担保人申请担保时应提交被担保人的基本资料，与 借款、担保相关的合同， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年 度占用 | 2025 年 半年度偿 | 2025 年 月 30 | 6 日占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 算的会计科 目 | 期初占用 资金余额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的 利息 （如 | 还累计发 生金额 | 用资金余 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-043 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年半年 度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果、 财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 ...

募集资金基本情况 - 向14名特定对象发行41,704,612股，发行价12.56元/股，募资总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入15,485.00万元，利息收入226.36万元，未使用余额36,360.50万元[3] - 截至2025年6月30日，本期使用0万元，利息收入226.26万元，未使用余额36,586.76万元[6] 资金使用情况 - 2024年1月23日，用3,132,717.30元募资置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2025年2月11日，同意用不超31,000万元闲置募资补流，截至6月30日已用25,330.77万元[14] - 截至2025年6月30日，现金管理认购21,500.00万元，收益2,105,164.09元，期末余额5,000.00万元[15] 项目进展与变更 - 储能锂电池系统研发及产业化项目承诺投资36,134.15万元，进度0.00%，预计2026年1月8日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金和偿还银行借款承诺投资15,485万元，已累计投入15,485万元，进度100.00%[22] - 2025年7 - 8月，同意将“储能锂电池系统研发及产业化项目”未使用资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”[18]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于修订及废止部分治 理制度的议案》。 2025 年 8 月 21 日 为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并 结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具 体情况明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | | 2 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 | 修订 | | 3 | 投资者 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.04亿元人民币，同比增长51.08%[21] - 报告期内公司实现营业收入30,396.97万元，较上年同期增长51.08%[41] - 营业收入同比增长51.08%至3.04亿元[64] - 营业总收入从2.01亿元增长至3.04亿元，增幅51.1%[177] - 营业收入同比增长51.1%至3.04亿元（对比上年同期2.01亿元）[178] - 归属于上市公司股东的净亏损为4313万元人民币，同比收窄52.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,313.00万元[41] - 净亏损收窄52.0%至4506.6万元（上年同期9387.0万元）[179] - 归属于母公司股东净亏损收窄52.3%至4313.0万元（上年同期9036.3万元）[179] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比改善52.78%[21] - 加权平均净资产收益率为-7.10%，同比改善10个百分点[21] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,391.51万元[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.57%至2.41亿元[64] - 财务费用同比下降42.13%至979.5万元[64] - 研发投入同比下降13.73%至3158.64万元[64][68] - 营业总成本增长18.2%至3.52亿元（上年同期2.98亿元）[178] - 研发费用同比下降13.7%至3158.6万元（上年同期3661.2万元）[178] - 财务费用下降42.1%至979.5万元（上年同期1692.6万元）[178] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2923.76万元人民币，同比改善75.49%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善75.49%至-2923.76万元[64] - 投资活动现金流量净额同比大幅改善151.53%至1.48亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额从-1.19亿元改善至-2923.76万元，同比改善75.5%[184] - 投资活动产生的现金流量净额从-2.88亿元转为正1.48亿元，主要因收回投资收到的现金增长168.8%至2.15亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额从4.77亿元降至-4996.11万元，主要因吸收投资收到的现金从5.19亿元降至0元[185] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，较期初增长131.1%[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6813.70万元，较去年同期-1.07亿元改善36.4%[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长64.0%至3.29亿元[184] - 收到的税费返还从594.27万元增至860.81万元，增长44.9%[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金从7362.58万元增至7783.77万元，增长5.7%[184] - 母公司投资支付的现金从3.31亿元降至7705.00万元，降幅76.7%[187] - 母公司取得借款收到的现金从3900.00万元增至7900.00万元，增幅102.6%[187] 各业务线表现 - 公司无线网络能源产品本报告期营业收入264,185,702.06元毛利率19.41% 上年同期188,377,724.67元毛利率12.28%[57] - 无线网络能源产品收入同比增长19.41%至2.64亿元[67] - 数据中心产品收入同比大幅增长257.57%至3722.71万元[67] - 公司无线网络能源产品产量本报告期74,690.00 上年同期50,098.00[57] - 公司无线网络能源产品销量本报告期86,496.00 上年同期55,906.00[57] - 公司储能锂电池产品基于方形铝壳磷酸铁锂电池技术路线[107] 各地区表现 - 海外市场收入同比增长85.20%至1.44亿元[67] 资产和负债变化 - 总资产为14.23亿元人民币，较上年度末减少9.29%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.93亿元人民币，较上年度末减少6.86%[21] - 货币资金占总资产比例上升5.07个百分点至8.73%[73] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为50,298,232.88元，较期初217,501,246.57元减少76.87%[75] - 其他非流动金融资产期末余额为11,507,239.69元，较期初12,112,582.19元减少5.00%[75] - 受限货币资金期末余额为7,671,002.09元，较上年同期6,945,196.25元增长10.45%[77] - 受限应收账款期末账面价值为53,946,597.48元，较上年同期47,901,939.62元增长12.62%[77] - 受限固定资产期末账面价值为609,625,989.11元，较上年同期587,315,860.09元增长3.80%[77] - 受限无形资产期末账面价值为86,416,178.27元，较上年同期75,519,515.87元增长14.43%[79] - 货币资金期末余额为124,140,289.44元，较期初57,365,465.51元增长116.5%[169] - 交易性金融资产期末余额为50,298,232.88元，较期初217,501,246.57元下降76.9%[169] - 应收账款期末余额为207,421,001.51元，较期初217,739,395.96元下降4.7%[169] - 存货期末余额为67,642,589.24元，较期初92,030,611.57元下降26.5%[169] - 其他应收款期末余额为15,867,651.21元，较期初6,982,570.17元增长127.2%[169] - 预付款项期末余额为4,197,345.43元，较期初2,049,468.04元增长104.8%[169] - 应收票据期末余额为4,434,916.05元，较期初1,464,250.66元增长202.9%[169] - 流动资产合计期末余额为480,226,494.51元，较期初602,444,063.41元下降20.3%[169] - 公司总资产从1,568.44亿元下降至1,422.66亿元，减少145.78亿元（-9.3%）[171] - 短期借款为3.23亿元，较期初3.16亿元增长2.45%[170] - 固定资产从7.22亿元下降至7.03亿元，减少1.85亿元（-2.6%）[170] - 应付账款从2.11亿元下降至1.55亿元，减少5.63亿元（-26.7%）[170] - 长期借款从2.53亿元下降至1.71亿元，减少8.17亿元（-32.3%）[171] - 货币资金从3,707万元增长至9,293万元，增幅150.6%[173] - 交易性金融资产从2.18亿元下降至5,030万元，减少1.67亿元（-76.5%）[173] - 应收账款从2.05亿元下降至1.87亿元，减少1,803万元（-8.8%）[173] - 母公司未分配利润从3,740万元下降至2,466万元，减少1,273万元（-34.1%）[175] 募集资金使用 - 募集资金总额为523,809,926.72元，实际募集资金净额为516,191,490.30元[85] - 累计已使用募集资金154,850,000元，占募集资金净额比例30.00%[83] - 尚未使用募集资金365,867,600元，其中253,307,700元用于补充流动资金，50,000,000元用于现金管理[86] - 储能锂电池系统研发及产业化项目募集资金投入进度为0%[89] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投入金额为15.485亿元，进度达100%[89] - 募集资金总额为51.65亿元[89] - 储能项目因市场环境重大变化于2025年7月31日决议变更用途[89] - 变更后资金将投向数据中心绿色低碳技术改造项目[89] - 储能行业2022-2024年快速扩张导致竞争加剧及技术迭代加速[89] - 截至2025年6月30日储能项目尚未投入资金[89] - 募集资金承诺投资总额为51.65亿元[89] - 项目变更实施主体为公司及全资子公司惠州源科[89] - 原项目募集资金实际转出金额以专户余额为准[89] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,132,717.30元[90] - 公司2024年1月23日批准使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[90] - 公司2024年7月10日批准使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[90] - 公司2025年2月11日批准使用不超过31,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[90] - 截至2025年6月30日公司实际使用25,330.77万元闲置募集资金补充流动资金[90] - 截至2025年6月30日公司累计使用募集资金15,485.00万元[90] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金36,586.76万元[90] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为6,255.99万元[90] 投资和理财活动 - 报告期投资额为20,231,137.95元，较上年同期21,316,500.00元下降5.09%[80] - 报告期内委托理财发生额26,500万元[93] - 报告期末未到期委托理财余额5,000万元[93] - 外汇套期保值业务公允价值变动损益为-0.5万元[95] - 外汇衍生品期末投资金额为355.73万元，占公司报告期末净资产比例为0.60%[95] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金[95] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[97] - 公司报告期不存在委托贷款[98] - 公司报告期未出售重大资产[99] - 公司外汇套期保值业务主要为管理未来可预测期间的外汇交易，公允价值以月末银行估值为准[96] 子公司表现 - 子公司Fi-Systems Oy净利润为253.99万元[101] - 子公司广东科信网络技术有限公司净利润为1212.11万元[101] - 子公司广东科信聚力新能源有限公司净亏损为2307.27万元[101] 股权激励 - 公司授予158名激励对象977万股限制性股票[114] - 公司采用第二类限制性股票向激励对象授予共计1077万股限制性股票[113] - 向8名激励对象授予预留限制性股票100万股[115] - 作废首次授予部分第一个归属期未满足业绩考核的全部限制性股票[115] - 向8名激励对象授予共计100万股预留限制性股票[150] 所有者权益和股本结构 - 公司本期综合收益总额为43,130,247.36元[190] - 所有者投入和减少资本金额为4,676,611.02元[190] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,676,611.02元[190] - 本期期末所有者权益余额为249,704,612.00元[191] - 专项储备期末余额为6,600.78元[191] - 上年年末归属于母公司所有者权益为38,860,000.39元[193] - 其他综合收益上年年末余额为208,642.60元[193] - 盈余公积上年年末余额为250,000,004.17元[193] - 未分配利润上年年末余额为315,000,068.53元[193] - 一般风险准备上年年末余额为296,059,937.63元[193] - 公司所有者权益总额本期减少8,098,027.46元，期末余额为1,053,711,479.25元[197][198][199] - 综合收益总额为负12,734,381.82元，导致所有者权益减少[197][198] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,636,354.36元[197][198] - 资本公积增加4,636,354.36元，期末余额为740,485,023.74元[197][198][199] - 未分配利润减少12,734,381.82元，期末余额为24,660,859.34元[197][198][199] - 股本保持不变，期末余额为249,704,612.00元[197][199] - 盈余公积保持不变，期末余额为38,860,984.17元[197][199] - 上年末所有者权益总额为1,061,809,506.71元[197] - 公司股本从期初的208,000,000.00元增加至249,704,612.00元，增幅为20.05%[200] - 资本公积从期初的256,024,254.52元增加至735,848,669.38元，增幅为187.5%[200] - 未分配利润从期初的151,560,873.31元减少至37,395,241.16元，降幅为75.33%[200] - 所有者权益合计从期初的654,446,112.00元增加至1,061,809,516.71元，增幅为62.25%[200] - 本期所有者投入普通股增加资本公积474,486,878.30极[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,337,536.56元[200] - 综合收益总额为负114,165,632.15元[极200] - 所有者投入和减少资本总额为521,529,026.86元[200] - 有限售条件股份变动后数量为21,499,467股，占总股本比例8.61%[156] - 无限售条件极股份变动后数量为228,205,145股，占总股本比例91.39%[156] - 股份总数保持249,704,612股不变[157] - 股东陈登志持股28,665,956股，占比11.48%，其中有限售股份21,499,467股[158] - 股东曾宪琦持股5,336,537股，占比2.14%，全部为无限售股份且质押4,350,000股[158] - 股东李思禹持股4,737,000股，占比1.90%，全部为无限售股份[158] - 股东李洋持股3,490,000股，占比1.40%，报告期内增持6,500股[158] - 报告期末普通股股东总数32,393户[158] - 有限售股份本期减少597,134股[156] - 无限售股份本期增加597,134股[156] - 最大自然人股东黄德琴持股比例为0.78%，持有1,940,100股[159] - 机构股东云南众恒兴企业管理有限公司持股比例为0.75%，持有1,872,635股[159] 非经常性损益 - 公司收到政府补助47.28万元人民币[25] - 非经常性损益项目中包含非流动性资产处置损失2307.37元[25] - 非流动金融资产公允价值变动损失603,627元[26] - 其他营业外收支净额-115,360.28元[26] - 现金管理利息收入1,148,653.09元[26] - 非经常性损益所得税影响额100,559.1元[26] 市场和政策环境 - 全球RAN市场2025-2029年累计收入预计达1,600亿美元[29] - 全球5G核心网市场2024-2029年复合增长率预计6%[29] - 中国5G基站总数达455万个[29] - 5G融合应用覆盖国民经济86个大类[29] - 5G+工业互联网项目超1.85万个[29] - 生成式AI预计为全球经济贡献19.9万亿美元[29] - 国内5G网络建设呈现"规模领先、深度覆盖"特征[42] - 国家推动构建绿色低碳发展方式，要求建设绿色数据中心[42] - 政策要求推动5G网络向5G-A升级演进并全面推进6G技术研发[43] - 到2027年建设10000个5G工厂并打造不少于20个5G+工业互联网融合应用试点城市[44] - 到2025年实现5G RedCap连接数达千万级增长并形成超100款终端产品[44] - 2025年6月5G基站总数达454.9万个占移动基站总数35.7%[45] - 2025年底数据中心上架率不低于60%且平均PUE降至1.5以下[48] - 数据中心可再生能源利用率年均增长10%[48] - 5G基站总数较上年末净增29.8万个极[45] - 5G基站占比相较一季度提高1.3个百分点[45] - 5G RedCap目标实现全国县级以上城市规模覆盖[44] - 推动5G RedCap技术标准演进和终端成本下降[44] - 构建算力互联网并推进绿色数据中心建设[44] - 中国数据中心市场规模2023年达2,407亿元同比增长26

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-044 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 经审议，与会董事认为：公司编制 2025 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第六次会议，已于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2025 年 8 月 20 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 5、本次董事 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-041 深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生因工作原因无法主持本次会议，经 半数以上董事共同推举，由董事苗新民先生担任本次股东大会的主持人。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 41,358,208 股，占公司有表决 权股份总数的 16.5629%。 其中：通过 ...