募资情况 - 公司向特定对象发行41,704,612股，发行价12.56元/股，募资523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[1] 项目调整 - 2025年变更部分募资用途，将“储能锂电池系统研发及产业化项目”资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”[2] - 2025年调整“数据中心绿色低碳技术改造项目”内部投资结构[2][3] 子公司情况 - 惠州源科成立于2009年，注册资本3500万元[5] - 2025年9月30日，资产5845.93万元，负债3178.16万元，净资产2667.77万元[7] - 2025年1 - 9月，营收7950.25万元，利润总额662.56万元，净利润488.36万元[7][8] 资金管理 - 2025年9月16日签订《募集资金三方监管协议》，实行专户管理[10]

深圳市科信通信技术股份有限公司 印章管理制度 深圳市科信通信技术股份有限公司 印章管理制度 二〇二五年十月 第二章 印章的刻制、启用及废止 第四条 公司所有印章的刻制需遵循本制度要求，公司的其他任何部门和个人均 不得私自刻制公司各类印章。未经审批擅自私自刻制公司各类印章者， 一经发现必追究其责任，因私刻印章对外造成法律纠纷或严重后果者， 由当事人承担责任。 第五条 公司印章的刻制按以下程序操作： （一）由需刻制印章的部门负责人提交印章刻制申请流程，写明印章刻制申 请部门、经办人、印章名称、印章基本信息、用途等； | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 （二）印章刻制申请流程经部门负责人审核、总经理审批； （三）审批之后的印章刻制申请流程应当妥善存储，以便备查。 第六条 新印章启用前公司总经办须先做好戳记，并留样保存，同时记录《印章 台账》，以便备查。印章启用由公司总经办下发启用通知，注明启用日 期、保管部门、责任人及使用范围。 第七条 各式印章原则上只许保留一枚，确因业务需要加刻的，根据本制度规定 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 | | 附 6 | | --- | --- | | 第五章 | | | | 则 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人 员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除 本制度第五条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 2 第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第二章 总经理的职责 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理不得在本公司的控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中领薪。 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第七条 公司总经理未经股东会批准，不得在其他任何企业任职。 第八条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 2 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市科信通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，特 制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理每届任期 3 年，经 连聘可以 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 0 | | | 第一章 总 则 4、公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； 5、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司实际控制人和公 司的关联人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的 重大事件时，及时告知公司董事长、董事会秘书，履行重大信息报告义务； 6、其他依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生 重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第二章 重大信息的范围 3 第六条 董事会秘书应根据公司实际情况对公司负有重大信息报告义务的相关人 员进行信息披露方面的培训，以保证公司内部重大信息报告披露的及时 性和准确性。 第七条 报告义务人应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重 大信息的发生和进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料。 第八条 董事会秘书负责公司重大信息的对外发布，其他董事、高级管理人员， 非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司非公开重大信息。因工作 关系了解到公司本制度所述重大事项信息的人员，在相关信息尚未公开 披露前，不得泄露，不得进行内幕交易或配合他人操 ...

子公司管理制度 二〇二五年十月 深圳市科信通信技术股份有限公司 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 2 第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公 司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等，特制定以下管理制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司对其持股比例超过50%，或者虽然未超 过50%，但是依据协议或者公司所持股份或股权的表决权能对被持股公司 董事会或股东会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权 利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第五条 审计部的设置 1、公司应当设置审计部并配置专职审计人员，且专职审计人员应不少于三 人。审计部独立行使审计监督权，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 2 第一条 为了加强内部审计监督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营风险， 维护正常生产经营秩序，提高经营管理水平，实现资产的保值增值。根 据国家有关内部审计管理规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务会计 制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真 实性、合法性和效益性进行监督和评价，并对公司内部控制系统的健全 性、合理性、有效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部及人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审计工 作程序等方面所作的规定。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、遵循企业的发展战略； 3、提高公司经营的效率和效果； 4、保障资产的安全完整； 5、确保财务报告及管理信息等公司信息 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制管理制度 二〇二五年十月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 2 第一条 为加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健 康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-058 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于控股子公司停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东科 信聚力新能源有限公司（以下简称"科信聚力"）因计划经营转型拟实施停产。 现将有关情况公告如下： 6、经营范围：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电力电子元器件 制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代 理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构： 一、控股子公司基本情况 1、公司名称：广东科信聚力新能源有限公司 2、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1 号 2 楼 222 3、法定代表人：苗新民 4、注册资本：38,793.54 万元人民币 5、成立日期：2021 年 8 月 6 日 | 股东名称 | 认缴注册资本（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-055 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对 2022 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"数 据中心绿色低碳技术改造项目"的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及 募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途， 无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金及募投项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股） ...