董事会会议 - 公司第四届董事会2024年第四次会议于7月10日召开[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超1000万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票41,704,612股，募资523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[2] 资金使用 - 2024年1月用不超1亿闲置募资补流已归还，拟再用不超1.8亿补流，期限不超12个月[5][6] 项目投资 - 储能锂电池项目投资54,000.34万元，拟投募资36,134.15万元[6] - 补流和偿债项目投资16,000万元，拟投募资15,485万元[6] 财务影响 - 按一年期LPR测算，全额补流预计年省财务费用621万元[8]

关联交易 - 2024年度与翔丰华预计关联交易不超1000万元[2] - 截至披露日已发生关联交易126.84万元，上年为0[6] - 2024年7月10日审议通过关联交易预计议案[2] 翔丰华数据 - 注册资本10933.6341万元[7] - 2023年末资产总计469311.78万元[7] - 2023年营收168625.09万元，净利润8290.52万元[7]

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。 上述募集资金已 ...

资金使用 - 2024年1月23日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金补流[2] - 公司提前归还1亿元闲置募集资金至专户，期限未超12个月[2]

限制性股票授予情况 - 2024年5月24日为首次授予日，授予数量977万股，价格7.96元/股[3][18] - 向158名激励对象授予，拟授予权益总量1077万股[3][5] - 苗新民等4人各获授10万股，占拟授予权益总量0.93%，占总股本0.04%[5][18][19] - 其他154人获授937万股，占拟授予权益总量87.00%，占总股本3.75%[5][19] - 预留部分100万股，占拟授予权益总量9.29%，占总股本0.40%[5] 归属与考核 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[8] - 预留部分不同授予时间归属安排不同[8] - 首次授予考核年度2024 - 2026年，营收增长率分别不低于50%、100%、200%[9][10] - 预留部分不同授予时间考核年度及营收增长率要求不同[10] - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例不同[11][12] 流程与资金 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、名单公示等流程[13][14][15] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供资助[23] 公允价值测算 - 2024年5月24日对977万股用Black - Scholes模型测算公允价值[24] - 标的股价10.87元/股，有效期、历史波动率、无风险利率、股息率有对应数据[25] - 预计2024 - 2027年摊销总费用分别为3425.36万元等[25] 相关意见 - 律师认为调整及授予事项符合规定，公司需持续披露信息[28] - 独立财务顾问认为激励计划符合规定，不损害公司及股东利益[29]

激励计划流程 - 2024年4月21日召开会议审议通过激励计划相关议案[1][2] - 4月25日至5月5日公示拟首次激励对象，监事会无异议[2] - 5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 5月24日召开会议审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由159人调为158人，股票总数不变[5] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 监事会、法律意见书、独立财务顾问均认为合规[7][8][10][11]

激励计划时间线 - 2024年4月21日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 4月25日至5月5日公示拟首次激励对象[11] - 5月15日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 5月24日召开会议审议通过调整及首次授予议案[12] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由159人调整为158人[15] - 第二类限制性股票总数量不变[15] 首次授予情况 - 授予日为2024年5月24日[18] - 授予数量977万股[19] - 授予人数158名[19] - 授予价格7.96元/股[19] 人员获授情况 - 苗新民等4人各获授10万股[18] - 其他154人获授937万股[18] 权益占比 - 本次授予占拟授予权益总量90.71%，占股本总额3.91%[18] - 全部有效期内激励计划标的股票未超总股本20%[18] 预留权益 - 预留部分激励对象需12个月内确定，否则失效[20]

第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日向全体监事发出会议通知，考虑到本 次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采 用电话、微信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通 ...

会议信息 - 2024年5月24日召开第四届董事会2024年第三次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象由159人调整为158人[4] 议案审议 - 以6票同意通过调整激励计划及授予限制性股票议案[3][5] 授予情况 - 2024年5月24日为首次授予日，7.96元/股向158人授予977万股[5] 关联回避 - 关联董事苗新民在两项议案表决中回避[3][5]