战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占比三分之一以上（含）[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[8] 人员调整 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[10] 会议规则 - 每年至少召开1次，会前5天通知委员[16] - 至少2名委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[16] 文件保存 - 会议记录等文件保存期为10年[18] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[22]

提名委员会组成 - 委员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期与补选 - 委员任期与董事相同，可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，60日内补选[7] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会前五天通知[14] - 至少2名委员出席方可举行，决议过半数通过有效[15] 其他 - 会议记录等文件保存期为十年[16] - 议事规则董事会审议通过生效及修改[19] - 议事规则解释权归公司董事会[20]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[10] 募投项目规定 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证可行性[16] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[17] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[18] 资金置换与协议 - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不超6个月[18] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止之日起1个月内签新协议并公告[12] 资金使用与管理 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不得超12个月[18] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[20] - 公司将募集资金用作多项事项，需经董事会审议，部分需股东会审议[16] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露信息[24] 资金使用审议 - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[22] - 公司改变招股说明书所列资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[26] 项目变更要求 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[30] 风险披露与资金归还 - 公司应在发现现金管理产品重大风险时及时披露风险提示公告[20] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[21] 信息披露与审核 - 公司应在年度报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[22] - 公司当年有募集资金运用，董事会需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[34] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由并提出整改措施[34] 核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况现场核查[35] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告并披露结论[35] - 若会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提核查意见[35] 违规处理与报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险应向深交所报告并披露[37] 内部检查与管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[32] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[23] 其他规定 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[10] - 本办法经股东会审议批准生效，修改也需股东会批准[39] - 本办法由董事会负责解释[40] - 公司财务部负责募集资金使用档案管理工作[37] - 本办法“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”等不含本数[39]

薪酬制度实施 - 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度2025年7月实施[2][3] 薪酬审议批准 - 股东会负责审议批准董事薪酬制度实施、变更和终止[10] 董事长薪酬 - 董事长年薪依同行业薪资、通胀及公司盈利调整，经股东会审议[13] 其他董事薪酬 - 独立董事和部分董事按月领津贴，职工代表董事按公司制度领薪[13] 高级管理人员薪酬 - 由基本薪酬、绩效薪酬组成，条件成熟可实施股权激励[30] 绩效考核 - 年度考核期限为每年1月1日至12月31日[32] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬根据考核结果发放[35] 薪酬调整 - 体系随公司经营状况变化调整，依据包括行业等因素[19][37] 申诉与奖惩 - 高管对考核结果有异议可申诉，委员会可设奖惩计划[33][37] 特殊情况处理 - 特定情况不发绩效薪酬，对不力高管处罚，离任审计[39][40] 薪酬计算与福利 - 岗位变动按月算薪酬，可领员工福利，其他收入报董事会[41][42] 制度变更终止 - 重大变化时委员会可提议变更或终止制度[42]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[9] 交易审批权限 - 董事会审议与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产0.5%以上交易[11][14] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 股东会授予董事会交易审批权限，涉及资产总额低于最近一期经审计总资产50%等多项指标[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[15] 担保与财务资助审议 - 未达公司章程规定须经股东会审议标准的对外担保事项，由董事会审议，需三分之二以上董事同意[14] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[17] 董事长职责与产生 - 董事会授权董事长决定分支机构设置等事项[19] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[22] 交易指标界定 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等多项指标界定[23][24] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[31] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[31] 专门委员会规定 - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[32] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[32] 董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次[41] - 六种情况之一时应召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[42][43] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[46] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更不足三日，会议日期应顺延或获全体与会董事认可后按期召开[49] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[49] 会议出席规定 - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行[55] - 董事连续两次未亲自出席等情况应书面说明并披露[59] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议股东会解除其职务[59] 决议表决规定 - 董事会作出普通决议须全体董事过半数表决同意，特定事项须出席会议的三分之二以上董事表决同意[65] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[73] 提案相关规定 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[76][77] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决，提议董事要明确再次审议条件[78][79] 会议记录与决议 - 董事会会议决议需与会董事签字确认，关联交易决议需全体独立董事签字，独立董事意见应列明[80] - 董事会会议记录应包括会议届次等内容，定稿后相关人员签名，副本发给董事，档案保存十年以上[85][87] 其他规定 - 本规则“以上”“以内”“不超过”含本数，“大于”“低于”“超过”不含本数[91] - 本规则未尽事宜按《公司法》等法律法规及《公司章程》执行，冲突时以相关规定为准并及时修订[92] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[93] - 本规则的解释权属于董事会[94] - 本规则内容与《公司章程》规定冲突时，以《公司章程》为准[94]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[11] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 股东会召集请求 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[13] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东[23] - 临时股东会于会议召开15日前以公告方式通知各股东[24] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[21][22][23] 独立董事述职 - 独立董事年度述职报告应包括出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数等内容[34] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会由召集人主持，召集人不能履职时由半数以上成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[38] 会议报告 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事应作述职报告[34] 会务筹备 - 股东会会务筹备由董事会秘书在董事会领导下统一负责[28] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[38] 候选人提名 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东、依法设立的投资者保护机构可提名独立董事候选人[39] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[48] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[50] - 分拆所属子公司上市、公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止以有偿或变相有偿的方式征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[51] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，关联事项形成决议，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；特别决议事项，由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[52] 会议记录与决议 - 会议记录应保存不少于十年[57] - 股东会决议应及时公告并列明相关信息[56] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[56] - 股东会记录需相关人员签名保证真实准确完整[57] 特殊情况处理 - 若因特殊原因导致股东会中止或不能决议应及时公告并报告[57] 资料保管 - 股东会文字资料由董事会秘书负责保管[59] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[59] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[59] 规则生效与解释 - 规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[63] - 规则由董事会负责解释，与章程冲突以章程为准[64]

上市与股本 - 公司于2016年11月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行4000万股[9] - 公司注册资本为249,704,612元，股份总数为249,704,612股，全部为普通股[13][24] 股权结构 - 张锋峰等多人以净资产折股方式出资持股，各有不同持股比例[23] - 欧阳星涛等合计持股100%，各有不同占比[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 公司收购本公司股份有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[30] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让，董高有转让限制[34] - 董高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34][35] 股东会相关 - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有相关诉讼权[43][44] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[47] - 股东会审议重大资产购买出售、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[54][55][59] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 多种情形需召开临时股东会，有时间和反馈要求[67][70][72] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，有时间规定[77] - 股东会通知、投票、延期取消等有时间和方式规定[78][80][81] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90] - 部分提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，部分还有额外要求[93] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名董独候选人，有时间要求[100][101] - 股东会选举董独实行累积投票制，有相关规定[101][103][104] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施[110] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管和职工代表董事有比例限制[114] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[119] - 董事辞职应书面报告，公司2日内披露，独董辞职补选有时间要求[119][120] - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人[126] - 董事会审议关联交易、融资、对外担保等事项有金额和比例要求[128][131] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，有交易授权[131][133] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[135][137] 利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[175] - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，有转增规定[176][177][178] - 公司盈利年度现金分红不少于当年可供分配利润的20%，有不分红条件[182] - 不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例[188] - 总经理有权决定一定金额对外投资等事项[167] - 公司利润分配方案由董事会制订，经股东会审议，有实施和披露要求[191][192][193][194] - 公司可调整利润分配政策，经股东会特别决议通过[195] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多方面监督检查[198] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[198] - 内部审计机构负责内部控制评价，公司出具年度评价报告[200]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司60日内补选[9] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议，会前5天通知[18] - 不少于2名委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 会议记录等保存10年[20] 薪酬计划与方案 - 董事和高管薪酬计划报董事会同意并股东会审议[14] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明[14] 议事规则 - “以上”含本数，“少于”“过”不含本数[23] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[23] - 自董事会审议通过生效，修改相同[24] - 解释权归公司董事会[25] 文档信息 - 涉及深圳市科信通信技术股份有限公司2025年7月内容[26]

募集资金情况 - 公司发行41,704,612股A股，发行价12.56元/股，募集资金总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[2] - 截至2025年7月31日，未使用募集资金余额约36,586.54万元[4] 项目调整 - 拟将36,586.54万元未使用募集资金从“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更至“数据中心绿色低碳技术改造项目”[2] - “储能锂电池系统研发及产业化项目”原计划投资54,000.34万元，调整后投资36,134.15万元[11] - “数据中心绿色低碳技术改造项目”总投资41,397.81万元，募集资金投资36,586.54万元[6] 储能项目情况 - “储能锂电池系统研发及产业化项目”建成后新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及配套产能[11] - 建设期24个月，2026年1月8日达到预定可使用状态[11] 市场环境 - 2025年“关于深化新能源上网电价市场化改革的通知”加剧行业竞争[13] 未来业务方向 - 未来储能业务以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础部件外采[15] 数据中心项目情况 - 初期重点布局广东、川渝贵等地区，改造中小型机房[16] - 12.5KW机房总投资16698.38万元占比40.34%，20KW机房总投资17384.66万元占比41.99%，设备投入7314.77万元占比17.67%[18,19] - 建设周期36个月[18] 市场规模与前景 - 预计至2030年数据中心用电量至少翻倍达4000亿千瓦时，用电总量占比攀升至3.7%[20] - 2023至2025年间全国数据中心节能改造市场规模将超340亿元[20] 项目收益测算 - 测算期内预计年均新增销售收入约16294万元，年均新增净利润约1156万元，财务内部收益率13.09%（税后），静态投资回收期约5.86年（税后，含建设期）[27] 公司优势 - 是网络能源解决方案提供商，有超20年服务大型运营商客户经验[22] 团队与研发 - 2024年集合多部门组建约50人的产品营销团队[25] - 2023年初布局研发数据中心节能技术方案，2023年中与广东省运营商完成试点项目[25] 决策进展 - 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议及第五届董事会2025年第五次会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[29] - 保荐人对公司向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项无异议[31]

股权结构 - 首次公开发行股份前，原张锋峰等多名股东持股数额和比例有修订[3] 股份限制与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等在特定期间内股份转让受限[5] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[7] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议批准公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[10] 担保与财务资助 - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议[11] - 公司为控股股东等提供担保，相关方应提供反担保[12] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 股东大会 - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈[14] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[19] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表担任的董事1名，独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长[28] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[25] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[28] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[28][29] - 董事长行使主持股东会和董事会会议、督促决议执行等职权[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 除特殊情况外，公司最近一年末经审计的资产负债率不高于70%且最近一年经审计的经营性现金流量净额比上年同期下降不高于50%时需实施现金分红[38] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[40] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[41] 其他 - 《公司章程》全文“股东大会”表述均改为“股东会”[45]