深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十二月 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用， 根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《深圳市科信通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳市科信通信技术股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳监管局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 1 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年度报告前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过 程中发现的问题，沟通包括但不限于以下内容： ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 2024 年 12 月 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为进一步建立健全深圳市科信通信技术股份有限公司董事及其他高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第四条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 | 第一章 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的召集与召开 111 | | 第六章 | 董事会议事程序 17 | | 第七章 | 会后事项 24 | | 第八章 | 附则 277 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会履行全体股东赋予的职责，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文 件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 董事会为公司常设 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集程序 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 22 | | 第七章 | 附则 22 | 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事细则 6 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年 十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 14 | | 第六章 | 附 则 15 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-061 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会 2023 年第四次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-059 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第四次会议，已于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登 志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年十一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...