会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）为深圳市科信通信技术股份有限公 司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项 目的发行人律师。发行人 2022 年向特定对象发行股票项目已于 2023 年 6 月 28 日通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 8 月 2 日做出同意注册的批复。 发行人于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文 件的规定，本所经办律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则，对科信技术 2022 年向特定 对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本承诺 函出具日期间的相关会后事项进行了尽职调查，现将有关情况说明如下： 上海市锦天城律师事务所 会后事项承诺函 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 公司 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具的文件真实、准确、完整。 2-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 姚政先生：国信证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，企业管理硕士，注 册会计师。2011 年 7 月开始从事投资银行业务，2022 年 2 月加入国信证券。从事投 资银行业务期间，主要负责或参与了博敏电子非公开项目、第一创业非公开项目、赣 能股份非公开项目、东凌粮油非公开项目、吉比特 IPO 项目、百利科技 IPO 项目、澜 沧古茶 IPO 项目等 ...

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI443 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI443 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"）作为 发行人本次发行聘请的申报会计师，对科信技术 2022 年向特定对象发行股票并在创业 板上市项目自通过深交所上市审核中心审议 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为发行人 2022 年向特定对象发行的保荐机构（主承销商），对科信技术 2022 年向特定对象发行股票 并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本承 诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度报告》，科信技术 2023 年 1-6 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市的 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度报告》，科信技术 2023 年 1-6 月实现营业收入 29,235.07 万元，同比下降 34.42%，实现归属母公司股东的净利润 -6,550.53 万元，同比下降 651.18%，实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 -6,593.66 万元，同比下降 658.99%。公司 2023 年半年度经营业绩变化情况具体分析如 下： （一）公司 2023 年半年度经营业绩情况 1、公司 2023 年半年度主要经营数据情况 公司 2023 年半年度主要经营数据及其变动情况具体如下： 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年九月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券交易所上市审核 中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1684 号）。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-050 深圳市科信通信技术股份有限公司 鉴于公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-049 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,406,242 股，占上市公司总股 份的 3.0799％。 其中：通过现场投票的股东 3 人（其中 2 名股东亲自出席，1 名股东委托代 理人出席），代表股份 2,026,335 股，占上市公司总股份的 0.9742％ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真 实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有 关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...

经营业绩 - 2023年上半年公司经营业绩同比下降，主要由于北美通信设备投资建设进度放缓，导致爱立信向公司的采购金额减少 [2] - 2023年上半年公司向爱立信等客户销售的一体化机柜及配电类产品毛利率较高，但销售收入占比下降 [3] - 2023年上半年公司电池类产品销售占比增加，但电池类产品毛利率较低 [3] - 2023年上半年公司财务费用同比增加，主要由于"5G智能产业园项目一期"项目利息费用不再资本化 [3] - 2023年上半年公司计提了磷酸铁锂电池主要原材料市场价格下跌的跌价准备 [3] 资产负债率 - 公司资产负债率上升，主要由于持续投入5G智能产业园等项目，导致投资活动产生的现金流量流出较大 [3] - 公司计划通过2022年度向特定对象发行A股股票募集资金，偿还部分银行借款以降低资产负债率 [3] 磷酸铁锂电池产线 - 公司1GWh磷酸铁锂电池产线从2022年7月开始投产，2023年上半年实现营业收入8,519.67万元 [4] - 公司未来募投项目全部建成投产后将新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及相关配套产能规模 [4] 应收账款 - 截至2023年6月，公司应收账款净额为1.92亿 [4] - 公司已采取和拟采取的应对措施包括成立专门催款小组，跟踪客户付款流程节点，跟催货款回收 [5] 国际化战略 - 公司坚持"国内市场为基础、国际国内同发展"的营销策略，持续推动国际化进程 [6] - 公司将在维系通信板块业务增长的同时，注重提升储能业务板块的综合竞争力 [6]