证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-061 宁波激智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书姜琳女士 股东出席的总体情况：参加本次股 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1 1. 现行有效的《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2023 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第九次会 议决议公告； 3. 公司于 2023 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的独立董事关于第四届董 事会第九次会议相关事项的独立意见公告； 4. 公司于 2 ...

宁波激智科技股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则（2021 版）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息 披露管理办法》及相关法律法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"，是指按照法律 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-060 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-058 宁波激智科技股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为公司。 2、发行市场：中国银行间债券市场； 3、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行债务融资工具合计不超过 人民币 1 亿元（含 1 亿元）。本次拟注册发行各品种债务融资工具的具体发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 4、发行品种：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括但不限于中 期票据、短期融资券及超短期融资券等。 5、发行时间及期限：在注册有效期内择机一次或分期发行，单次发行期限 最长不超过 1 年（含 1 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确 定。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司 申请注册发行总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的银行间债券市场债务融资 工具，发行品 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-059 宁波激智科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙 公司的议案》。基于公司业务经营战略发展需要和出于公司国际化战略布局的考 虑，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在新加坡设立 全资子公司 EXCITON SINGAPORE PTE. LTD. （ 以 下 简 称 " EXCITON SINGAPORE"，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟以EXCITON SINGAPORE 为投资主体在马来西亚新设全资生产型孙公司 EXCITON MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称"EXCITON MALAYSIA"，暂定名，最终以 登记机关核准登记名称为准）。 2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易， ...

宁波激智科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 于庆庆 陈伟莉 崔 平 2023 年 11 月 10 日 综上，我们同意公司拟注册发行银行间债券市场债务融资工具事项，并同意 将其提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次 会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的独立意见 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 1 亿 元（含 1 亿元）的债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，降低融资成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公 司上述事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规 定，审议程序符合《公司章程》等相关规 ...

《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于2023年11月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年 11月3日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 监事会认为，公司本次申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 具，符合公司及控股子公司的经营发展需要，有利于公司拓宽 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-056 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以短信及邮件通知的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《宁波激智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决， 本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展 对资金的需求，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的银 行间债券市场债务融资工具，发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券及超 短期融资券等中国 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-055 宁波激智科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以 上股东俞根伟先生的通知，获悉俞根伟先生将其持有的公司部分股份办理了质押 及解除质押业务，具体情况如下： 二、 股东股份解除质押的情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 俞根 伟 否 3,270,000 21.41% 1.24% 否 否 2023年10 月23日 2024年10 月23日 广发证券股 份有限公司 资金 需求 俞根 伟 否 3,200,000 20.95% 1.21% 否 否 2023年10 月25日 2024年10 月23日 广发证券股 份有限公司 资金 需求 俞根 伟 否 1, ...