子公司信息 - 公司控股子公司天圆新材料完成法定代表人工商变更登记[1] - 天圆新材料注册资本为5000万元[1] - 天圆新材料法定代表人为罗莉君[3] - 天圆新材料住所为浙江宁波象山县东陈乡城南高新创业园源泉路9号[3] - 天圆新材料成立于2021年5月8日[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入217,533.85万元，较上年同期下降5.55%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,011.39万元，较上年同期增长31.67%[3] 产品销售情况 - 2024年量子点膜等高端显示用光学膜产品销售额87,065.52万元，同比增长42.78%[3] - 2024年增亮膜销售额26,311.22万元，同比下降11.51%[3] - 2024年扩散膜销售额20,349.52万元，同比下降5.68%[3] - 2024年太阳能背板及间隙反光膜销售额49,599.30万元，同比下降42.78%[3] - 2024年窗膜销售额7,366.16万元，同比下降6.89%[3] - 2024年胶膜销售额18,713.43万元，同比增长2.86%[3] 市场扩张和并购 - 2024年公司投资柳宙新材料，持有其13.64%的股权[8] 技术成果 - 截至报告期末，公司已取得专利196项，其中发明专利156项[8] 未来展望 - 2025年持续研发投入，针对COP/CPP、LOP等新产品深入探索[12] - 2025年重点开拓高端复合光学膜、中小尺寸及Mini - LED新产品战略性市场[12] - 2025年继续提升光学膜市场占有率，构建多层次新产品市场[13] 新策略 - 2024年通过生产管理优化，大幅提升复合膜生产良率，取得成本优势[13] - 继续加强内部成本管控，通过规模优势优化供应链体系降低采购成本[14] - 改善应收账款账期，加强应收管理，改善现金流及降低财务费用[14] - 继续推进技术、管理人才引进，加强员工培训[14] - 完善事业部制度，改进管理模式助力事业部发展[14] - 完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效挂钩[14]

整体业绩 - 2024年营业收入21.75亿元，较上年同期降5.55%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1.90亿元，较上年同期增31.67%[2] - 2024年经营活动净现金流量3.48亿元，较上年同期增106.13%[2] - 公司整体营业收入同比降5.55%，营业利润同比增40.55%[11] 资产与负债 - 货币资金期末数6.81亿元，较期初数降25.41%，系归还借款等所致[4] - 应收账款期末数8.12亿元，较期初数增25.92%，因光学膜收入增加等[4] - 江北激智2024年末资产合计11.52亿元，负债合计6.30亿元，资产负债率54.70%[8] - 宁波激阳2024年末资产合计5.36亿元，较期初降35.04%，负债合计3.38亿元，较期初降48.89%[8] 成本与费用 - 2024年营业成本16.50亿元，较上年同期降10.74%，系光伏背板出货量减少所致[5] - 2024年财务费用1031.22万元，较上年同期降61.29%，因利息支出减少等[5] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 -4.50亿元，较上年同期降524.08%，系归还融资款所致[5] 子公司业绩 - 江北激智本期营业收入83,851.89万元，净利润6,056.34万元，同比分别增19.59%、13.83%[10] - 象山激智本期营业收入21,424.21万元，净利润1,918.42万元，同比分别增5.40%、1.81%[10] - 香港激智本期营业收入10,470.01万元，净利润9.74万元，同比分别降2.54%、增137.02%[10] - 宁波激阳本期营业收入49,824.39万元，净利润3,335.89万元，同比分别降43.33%、37.31%[10] - 浙江紫光本期营业收入7,567.42万元，净利润1,510.12万元，同比分别降6.58%、增0.40%[10] - 上海激智本期营业收入209.62万元，净利润 - 48.22万元，同比分别降59.55%、151.17%[10] - 宁波睿行本期营业收入707.21万元，净利润53.14万元，同比分别降45.63%、61.40%[10] - 宁波天圆本期营业收入1,245.63万元，净利润 - 486.48万元，同比分别增106.26%、72.46%[10] - 安徽激智本期营业收入19,989.93万元，净利润 - 6,210.53万元，同比分别增2.62%、降9.73%[10]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次全体会议审议多议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为公司运作、财务、关联交易规范良好[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护权益[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长张彦等4人[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日17：00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日下午14:00现场召开[2] - 出席对象为截至2025年5月6日收市时登记在册的全体股东等[4] - 会议地点在浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室[4] 提案表决规则 - 提案8、9项涉及关联交易，关联股东需回避表决[7] - 部分提案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年5月9日[9][10] - 网络投票代码为350566，投票简称为“激智投票”[25] 其他事项 - 公司2023 - 2025年度有股东未来分红回报规划[17] - 2025年度有董事及高管、监事薪酬议案[17]

关联交易 - 2025年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司日常关联交易额度不超3亿元[14] 业务开展 - 同意公司及控股子公司开展总额度不超5000万美元外汇套期保值业务[15] 会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] - 会议通知于2025年4月11日以短信及邮件送达全体监事[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][22] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》监事回避，直接提交股东大会[20] 监事会意见 - 认为董事会编制报告程序合规，内容真实准确完整[3][18] - 认为公司计提2024年度减值准备符合规定，不损中小股东利益[17] 规则修订 - 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网公告[21]

报告合规性 - 监事会认为《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2] 议案决策 - 监事会同意《2024年度利润分配预案的议案》[3] - 监事会认为《2025年度日常关联交易预计的议案》程序合规[4] 业务开展 - 公司及子公司开展5000万美元外汇套期保值业务获监事会同意[5]

利润分配 - 2024年度以259,721,323股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金股利51,944,264.60元[11][12] 授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过60亿元，担保金额上限为42.1亿元[15] - 控股股东张彦拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过20亿元[17] 关联交易 - 2025年度公司预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过3亿元[18] 会议相关 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》等14项议案，多数议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 多项议案需提交股东大会审议通过，包括《2024年度董事会工作报告》等[3][5][7][12][14][16][17][18] - 公司将于2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[33] 审计与业务 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务总额度不超过5000万美元[19] - 公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品[20] 减值准备 - 公司及子公司计提2024年度各项信用减值和资产减值准备共计4248.66万元[21] 制度与组织 - 公司对多项治理制度进行修改及制定，部分需提交股东大会审议[23][24][25][26] - 《公司章程》相关条款需修改并提请股东大会授权办理工商变更等事宜[27] - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会并修改工作细则[28] 报酬与津贴 - 2025年度担任具体管理职务的董事不额外领取董事职务报酬[29] - 公司独立董事职务津贴为税前人民币10万元/年[30] 股票发行 - 公司董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 业绩承诺 - 《关于控股子公司福建福智新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未完成情况的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[32]

业绩总结 - 2024年度净利润190,113,874.42元[2] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润455,422,689.18元[2] 利润分配 - 2025年4月21日通过2024年度利润分配预案[2] - 每10股派2元（含税），共派51,944,264.60元[2] - 预案待股东大会审批[3] 股份情况 - 董事会召开日总股本263,741,550股[2] - 累计回购4,020,227股，参与分派259,721,323股[2]