独立董事提名 - 公司董事会提名罗国芳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 被提名人具备基本知识和五年以上经验[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] 相关保证 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[14] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月24日召开[1][17] - 现场会议时间为6月24日下午14:30[1] - 网络投票时间为6月24日多个时段[1][2][27][28] - 会议地点在浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室[3] - 出席对象为截至6月17日收市时登记在册的相关人员[3] 提案信息 - 提案1.00需选举5名非独立董事[4][7][17] - 提案2.00需选举3名独立董事[4][7][18] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议议案[7] - 修订公司部分治理制度议案的子议案数为8个[18] 其他信息 - 会议登记方式有现场、信函或传真，时间为6月20日[9][10] - 会议联系人李梦云，有联系电话、传真和邮箱[16] - 备查文件包括相关会议决议等[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于6月20日16:00前送达[23] - 网络投票代码为350566，简称“激智投票”[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年5月30日送达全体监事[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[2] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3] - 议案需提交股东会审议通过[3]

会议安排 - 宁波激智科技第四届董事会第十六次会议于2025年6月6日召开[2] - 公司将于2025年6月24日14:30召开2025年第一次临时股东会[13] 人事提名 - 提名张彦等5人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名罗国芳等3人为第五届董事会独立董事候选人[5] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[6] - 逐项审议通过修订公司部分治理制度的议案[9][10]

资金使用 - 2024年1月26日董事会同意公司用不超2亿元闲置募集资金买保本理财产品，额度内可滚动使用，有效期两年[2] 理财操作 - 宁波江北激智新材料赎回5000万元理财产品，又买5000万元，收益21.28万元[3][4] - 安徽激智科技赎回3000万元理财产品，又买3000万元，收益11.22万元[3][4] - 2024年2 - 8月宁波江北激智新材料买方正、交通银行产品已到期赎回[9] 产品情况 - 安徽激智科技3000的方正证券金添利等多产品已到期赎回[10] - 宁波江北激智新材多笔交通银行存款部分已到期赎回，部分未到期[10][11] 风险与收益 - 公司买保本理财产品需经董事会审议，受市场影响收益不可预期[5][6] - 公司采取措施控制风险，买保本理财可提升业绩[6][8]

股东股份解除质押情况 - 控股股东张彦解除质押350万股，占其所持股份比例7.47%，占公司总股本比例1.33% [1] - 解除质押日期为公告披露日，质权人为宁波分行 [1] 股东股份累计质押情况 - 张彦持股总数4682.7256万股，持股比例17.75%，本次解除质押后剩余质押680万股，占其所持股份比例14.52%，占公司总股本比例2.58% [1] - 张彦未质押股份3032.0442万股，其中限售股480万股，占未质押股份比例70.59% [1] - 一致行动人激扬投资持股总数5777.2676万股，持股比例21.91%，质押840万股，占其所持股份比例14.54%，占公司总股本比例3.18% [1] - 激扬投资未质押股份3032.0442万股，其中限售股480万股，占未质押股份比例57.14% [1] 控股股东质押风险情况 - 控股股东及其一致行动人合计质押股份数量未超过持股比例的50% [1] - 质押股份还款资金来源包括个人日常收入、股票分红、投资收益等，质押股份不存在平仓或强制过户风险 [1] 公司股本结构 - 公司总股本为2.6374155亿股，张彦及激扬投资合计持股比例39.66% [1] - 张彦作为董事长及高管，其限售股合计3512.0442万股，包含已质押和未质押部分 [1]

股权结构 - 公司总股本为263,741,550股[2] - 张彦持股46,827,256股，持股比例17.75%[2] - 激扬投资持股10,945,420股，持股比例4.15%[2] - 张彦和激扬投资合计持股57,772,676股，持股比例21.91%[2] 质押情况 - 张彦本次解除质押350万股，占其所持股份7.47%，占总股本1.33%[1] - 张彦解除质押后质押680万股，占其所持股份14.52%，占总股本2.58%[2] - 激扬投资解除质押后质押160万股，占其所持股份14.62%，占总股本0.61%[2] - 张彦和激扬投资解除质押后质押840万股，占其所持股份14.54%，占总股本3.18%[2] 限售冻结 - 已质押股份限售和冻结480万股，占已质押股份57.14%[2] - 未质押股份限售和冻结30,320,442股，占未质押股份61.41%[2] - 张彦和激扬投资高管锁定股合计35,120,442股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比未超50%[4] - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或被强制过户风险[4]

股权质押变动 - 控股股东张彦解除质押350万股，占其所持股份比例7.47%，占公司总股本比例1.33% [1] - 本次解除质押业务的质权人为中信银行宁波分行，解除日期为2025年5月27日 [1] 当前质押情况 - 张彦剩余质押股份680万股，占其所持股份比例14.52% [1] - 一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司质押股份160万股，占其所持股份比例14.62% [1]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共149名，代表股份76,209,135股，占比29.3427%[8] - 现场出席股东及代表6名，代表股份74,918,918股，占比28.8459%[8] - 网络投票股东143名，代表股份1,290,217股，占比0.4968%[9] - 中小投资者147人，代表股份18,436,459股，占比7.0986%[9] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意76,027,835股，占比99.7621%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意76,027,835股，占比99.7621%[11] - 《2024年年度报告及其摘要》同意75,986,935股，占比99.7084%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意75,977,935股，占比99.6966%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意75,856,035股，占比99.5367%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意75,983,235股，占比99.7036%[17] - 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》同意18,200,059股，占比98.7178%[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意18,192,159股，占比98.6749%[21] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》各细则同意占比超99.6%[22][24][25][27][28][29][31] - 关联交易管理制度总表决同意75,959,935股，占比99.6730％，中小股东同意占比98.6483％[32][33] - 募集资金管理制度总表决同意75,975,935股，占比99.6940％，中小股东同意占比98.7351％[34] - 修订《公司章程》议案总表决同意75,985,935股，占比99.7071％，中小股东同意占比98.7894％[35][36] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬议案总表决同意18,209,059股，占比98.7666％[36][37] - 2025年度公司监事薪酬议案总表决同意75,982,535股，占比99.7027％，中小股东同意占比98.7709％[38][39] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案总表决同意75,918,635股，占比99.6188％，中小股东同意占比98.4243％[40] 其他 - 关联股东张彦回避表决股份数46,827,256股，宁波激扬投资咨询有限公司回避表决股份数10,945,420股[19][21] - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[41] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[42]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告2025年5月13日召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月13日14:00在浙江宁波公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][8] 股东出席情况 - 现场出席股东6名，代表股份74,918,918股，占比28.8459%[9] - 网络投票股东143名，代表股份1,290,217股，占比0.4968%[9] - 出席股东大会股东共149名，代表股份76,209,135股，占比29.3427%[10] - 中小投资者共147名，代表股份18,436,459股，占比7.0986%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意76,027,835股，占比99.7621%；中小投资者同意18,255,159股，占比99.0166%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意76,027,835股，占比99.7621%；中小投资者同意18,255,159股，占比99.0166%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》同意75,986,935股，占比99.7084%；中小投资者同意18,214,259股，占比98.7948%[19] - 《2024年度财务决算报告》同意75,977,935股，占比99.6966%；中小投资者同意18,205,259股，占比98.7460%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意75,856,035股，占比99.5367%；中小投资者同意18,083,359股，占比98.0848%[23][25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意75,983,235股，占比99.7036%；中小投资者同意18,210,559股，占比98.7747%[27] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》同意75,932,835股，占比99.6374%；中小投资者同意18,160,159股，占比98.5013%[29] - 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》同意18,200,059股，占比98.7178%；中小投资者同意股数及占比相同[32] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意18,192,159股，占比98.6749%；中小投资者同意股数及占比相同[34] - 《董事会议事规则》同意76,026,835股，占比99.7608%；中小投资者同意18,254,159股，占比99.0112%[36][37] - 《监事会议事规则》同意76,027,835股，占比99.7621%；中小投资者同意18,255,159股，占比99.0166%[39] - 《独立董事工作细则》同意76,026,035股，占比99.7597%；中小投资者同意18,253,359股，占比99.0069%[41] - 《对外担保管理制度》同意76,016,935股，占比99.7478%；中小投资者同意18,244,259股，占比98.9575%[44] - 《股东会议事规则》同意76,026,035股，占比99.7597%，以特别决议通过[48][50] - 《股东未来分红回报规划（2023 - 2025年度）》同意75,939,335股，占比99.6460%，以普通决议通过[51][52] - 《关联交易管理制度》同意75,959,935股，占比99.6730%，以普通决议通过[53][54] - 《募集资金管理制度》同意75,975,935股，占比99.6940%，以普通决议通过[55][58] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,985,935股，占比99.7071%，以特别决议通过[59][60] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》同意18,209,059股，占比98.7666%，以普通决议通过[61][63] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》同意75,982,535股，占比99.7027%，以普通决议通过[64][65] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意75,918,635股，占比99.6188%，以特别决议通过[66][67] 其他 - 关联股东张彦等与部分议案存在关联关系，回避表决[61][67] - 公司本次股东大会决议合法有效[70]