会计政策变更 - 公司依照财政部规定变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定[3][6] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害股东利益[7]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于4月21日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等8项议案均全票通过审议[1][2][3][4][5]

宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届 董事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 3476 号"文 核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面 值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民 ...

组织架构调整 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 董事会战略委员会更名战略与ESG委员会[1] - 工作细则更名，新委员会增加ESG职责[1] - 修订议事规则部分条款[1] - 调整仅涉名称和职责，组成及成员职位不变[1]

担保信息 - 控股股东张彦拟提供不超20亿元连带责任担保，期限一年[1][4] - 2025年初至披露日，公司及子公司接受担保金额18.75亿元[6] - 公司免于支付此次担保费用[4][5][7][8] 股权情况 - 张彦直接及通过子公司持股57,772,676股，占比21.91%[3] 审议情况 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 董事会、监事会审议通过，关联董事张彦回避表决[1][8] 会议时间 - 会议召开时间为2025年4月21日[1][10]

分红规划 - 公司制定2023 - 2025年度股东未来分红回报规划[1] - 未来三年每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润10%[7] 分红条件与比例 - 现金分红条件包括可分配利润为正、审计报告无保留意见等[5] - 不同发展阶段和资金安排下有相应现金分红比例[5] 政策修改与生效 - 修改利润分配政策须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上表决通过[10] - 本规划自股东会审议通过后生效实施[11]

业务决策 - 2025年4月21日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务内容 - 结算币种有美元、欧元等，业务含多种外汇衍生产品[3] - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[3] 业务规则 - 额度内资金可滚动使用，单笔期限不超一年，资金为自有[3] 风险控制 - 业务存在市场等风险，公司建制度并选合规机构控制[5][6] 审批情况 - 监事会同意开展总额度不超5000万美元业务[8]

投资决策 - 公司审议通过用不超3亿闲置资金买理财产品议案[2] - 投资额度不超3亿，资金可滚动使用[2] 产品与期限 - 投资产品为保本、中低风险浮动收益型，期限不超12个月[3] - 投资期限自通过日起12个月内有效[4] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[5] - 采取多部门监督等风险控制措施[5][6] 影响与意义 - 不影响日常经营和主营业务，不损害股东利益[7] - 利于提高资金效率和收益，提升业绩水平[7]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备共4248.66万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额4248.66万元[6] 数据详情 - 2024年信用减值准备-395,816.99元，含应收票据等坏账准备[1][4] - 2024年资产减值准备42,882,404.93元，含存货等跌价减值准备[1][5][6] 政策标准 - 逾期超30日公司认为金融工具信用风险显著增加[2] - 董事会认为计提减值准备符合准则政策[6]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表均为100%[5] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理结构 - 公司董事会设有董事长1名，其他董事5名、独立董事3名[7] 内部控制原则与关注领域 - 内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[6] - 重点关注高风险领域包括对外投资与担保、关联交易等[6] 内部控制措施 - 建立多形式培训机制，重视员工教育和培训[7] - 对各类风险进行识别、评估和监控[10] - 建立完善内部信息传递和沟通渠道[11] - 制定多项制度保证资产和记录接触、处理经授权及账实相符[11] - 建立交易授权、责任分工等控制程序[11] - 建立以独立董事为核心的治理层监督制度和持续监督机制[13] 业务内部控制制度 - 制定《资金管理制度》等严格执行货币资金内部控制[14] - 《筹资管理制度》明确筹资各环节规定控制筹资业务[14] - 制定《销售管理制度》明确销售各环节权责及制约措施[16] - 建立《全面预算管理制度》对经营活动全过程控制和管理[17] - 建立《内部审计制度》，审计委员会和内审人员负责多项事宜[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为净资产的2%≤潜在错报[19] - 财务报告内部控制重要缺陷为净资产的1%≤潜在错报＜净资产的2%[19] - 财务报告内部控制一般缺陷为潜在错报＜净资产的1%[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷为净资产潜在损失≥2%[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷为净资产的1%≤潜在损失＜2%[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷为潜在损失＜净资产的1%[20] 内部控制现状与整改 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] - 针对一般缺陷采取优化内部控制环境等整改措施[22] - 充实内部审计队伍，提高内审部门权威性[22] - 深化成本费用管理，推进体系化和精细化[22] 其他 - 报告期内无其他需披露的内控重大事项[23] - 报告发布时间为2025年4月21日[24]