新型显示产业技术趋势分析 - 新型显示产业技术趋势概述，涵盖Mini-LED背光加速突围与QD技术协同发展 [1][2] - 各类新型显示技术性能对比，突显量子点显示技术的竞争优势 [2] 量子点显示技术介绍 - 量子点材料的基本结构与光学特性，为显示技术提供高色域和高亮度 [4] - 量子点材料的主要类别及发展趋势，显示领域应用路径明确 [4] - 量子点材料在显示领域的应用原理，Mini-LED背光与QD技术协同效应显著 [4] 产业区位概述 - 国内量子点材料主要厂商分布情况，产业集中度高 [4] - 国内量子点膜及量子点板主要厂商分布情况，区域集群效应明显 [4] 代表企业动态 - 纳晶科技量子点业务经营概况，技术研发投入占比高 [3] - 激智科技量子点业务经营概况，市场份额稳步提升 [3] - 道明光学量子点业务经营概况，产品线覆盖广泛 [5]

专利技术 - 宁波激智科技股份有限公司、宁波江北激智新材料有限公司、浙江芯智新材料有限公司联合申请了一项名为"一体化光学板材及其制备方法和应用"的专利，公开号为CN120191104A，申请日期为2025年04月 [1] - 该专利涉及一种三层结构的一体化光学板材，包括下层的光扩散板、中间层的粘合层和上层的复合增亮膜，粘合层进一步包括基材层和结构层 [1] - 专利技术通过层级分配功能确保光学板材的完整性，结构层设计保留了空气层以避免影响辉度，同时提高了三层结构之间的界面结合力 [1] - 用户可根据实际使用场景灵活搭配复合增亮膜，实现不同场景下的适配，一体化结构设计减少了裁切次数，提高了生产效率 [1] 公司背景 - 宁波激智科技股份有限公司成立于2007年，注册资本26374.155万人民币，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业，对外投资29家企业，拥有361条专利信息 [2] - 宁波江北激智新材料有限公司成立于2013年，注册资本33214.72万人民币，主要从事化学原料和化学制品制造业，拥有23条专利信息 [2] - 浙江芯智新材料有限公司成立于2023年，注册资本4000万人民币，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业，拥有9条专利信息 [2]

董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年6月24日召开临时股东会，选举产生第五届董事会成员，包括6名非独立董事（张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳、胡金福）和3名独立董事（罗国芳、马骥、严群），任期三年 [1] - 独立董事任职资格及独立性已通过深交所备案审核 [1] - 董事会结构符合法规要求：兼任高管的董事未超半数，独立董事占比不低于三分之一 [2] 董事会专门委员会组成 - 第五届董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会（主任张彦）、审计委员会（主任罗国芳）、提名委员会（主任严群）、薪酬与考核委员会（主任马骥） [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人罗国芳为会计专业人士 [2] 高级管理人员及关键岗位任命 - 聘任张彦为总经理，唐海江为副总经理，姜琳为董事会秘书，吕晓阳为财务总监，陈杲为审计部负责人，李梦云为证券事务代表，任期三年 [3][4] - 吕晓阳持有公司45,000股股份，具备国际会计师资格及剑桥大学CFO证书，曾任国骅集团财务副总裁 [7] - 陈杲为注册会计师及高级会计师，曾任宁波世明会计师事务所项目经理 [7][8] - 证券事务代表李梦云自2016年起任职，持有董秘资格证书 [8][9] 独立董事离任情况 - 原独立董事崔平、陈伟莉、于庆庆因任期届满离任，未持有公司股份且无未履行承诺事项 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月7日通过巨潮资讯网发布公告，通知将于2025年6月24日召开临时股东会，列明会议时间、地点、出席对象、审议事项及登记方法等关键信息 [2] - 股东会现场会议于2025年6月24日在公司会议室召开，由董事长张彦主持，同时通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 法律意见认为股东会召集程序符合《公司法》及公司章程规定，董事会作为召集人资格合法有效 [3] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东4名，代表公司股份71,120,171股（占股权登记日总股本27.3834%），其中中小投资者2名，代表股份13,347,742股（占比5.1393%） [4] - 网络投票股东143名，代表股份929,753股（占比0.3580%），中小投资者141名，代表股份929,753股 [4] - 合计147名股东参与表决，代表股份72,050,171股（占比27.7414%），中小投资者占比5.4972% [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，普通决议议案赞成率均超过98.7%（例如议案1同意71,120,461股，占比98.7096%），中小投资者赞成率93.4883% [5] - 特别决议议案（第3项、第4.1至4.2项）获出席股东三分之二以上表决权通过，其中议案9同意71,831,421股（99.6964%），反对181,000股（0.2512%） [9] - 部分议案出现微小分歧，如议案14同意71,763,321股（99.6019%），反对252,400股（0.3503%），中小投资者反对比例达1.7678% [14] 法律合规性结论 - 律师事务所确认股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程要求 [16] - 特别强调网络投票股东资格核查以公司提供数据为准，在假设合规前提下认定整体会议程序合法有效 [5][16]

公司治理 - 2025年6月24日召开临时股东会完成第五届董事会换届选举[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] 人员变动 - 聘任张彦为总经理等多人，任期三年[6] - 三名独立董事任期届满离任[7] 股份持有 - 吕晓阳直接持有公司股份45,000股[9] - 陈杲、李梦云截至公告日未持股[10] 联系方式 - 董秘和证代联系电话、传真、邮箱公布[7]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代表147名，代表股份72,050,171股，占比27.74%[8] - 现场出席4名，代表股份71,120,418股，占比27.3834%；网络投票143名，代表929,753股，占比0.3580%[8][9] - 中小投资者145人，代表股份14,277,495股，占比5.4972%[9] - 本次股东会享有表决权股份总数259,721,323股[9] 选举情况 - 选举张彦等非独立董事，同意股份占出席有效表决权约98.7096%，中小投资者约93.4883%[10] - 选举罗国芳等独立董事，同意股份占出席有效表决权约98.7096% - 98.7099%，中小投资者约93.4882% - 93.4896%[13] 议案表决情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>》总同意71,831,421股，占比99.6964％；中小股东14,058,745股，占比98.4679％[16] - 《修订公司部分治理制度之股东会议事规则》总同意71,848,421股，占比99.7200％；中小股东14,075,745股，占比98.5869％[17] - 《修订公司部分治理制度之董事会议事规则》总同意71,845,921股，占比99.7165％；中小股东14,073,245股，占比98.5694％[18][19] - 独立董事工作细则总表决同意71,846,421股，占比99.7172％，中小股东14,073,745股，占比98.5729％[20] - 对外担保管理制度总表决同意71,708,821股，占比99.5262％，中小股东13,936,145股，占比97.6092％[21][22] - 对外投资管理制度总表决同意71,770,621股，占比99.6120％，中小股东13,997,945股，占比98.0420％[23] - 股东未来分红回报规划（2023 - 2025年度）总表决同意71,763,321股，占比99.6019％，中小股东13,990,645股，占比97.9909％[24][25] - 关联交易管理制度总表决同意71,733,221股，占比99.5601％，中小股东13,960,545股，占比97.7801％[26] - 募集资金管理制度总表决同意71,750,221股，占比99.5837％，中小股东13,977,545股，占比97.8991％[27] 决议情况 - 各议案为普通议案，获出席股东所持有效表决权1/2以上通过[20][22][23][25][26][27][28] - 律所认为股东会相关事宜合规，决议合法有效[29] 备查文件 - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和律所法律意见书[30]

股东会信息 - 公司董事会于2025年6月7日公告6月24日召开2025年第一次临时股东会[4] - 现场会议6月24日14:30在浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室召开[5] - 网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东会股东4名，代表股份71,120,418股，占比27.3834%[8] - 网络投票股东143名，代表股份929,753股，占比0.3580%[8] - 出席股东会股东共147名，代表股份72,050,171股，占比27.7413%[9] - 中小投资者145名，代表股份14,277,495股，占比5.4972%[9] 议案表决情况 - 出席会议有表决权股份总数的93.4882%参与表决[27] - 《选举张彦为第五届董事会非独立董事》同意71,120,461股，占比98.7096%[12] - 《选举罗国芳为第五届董事会独立董事》同意71,120,656股，占比98.7099%[22] - 《选举马骥为第五届董事会独立董事》同意71,120,447股，占比98.7096%[24] - 《选举严群为第五届董事会独立董事》同意71,120,446股，占比98.7096%[26] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意71,831,421股，占比99.6964%[29] - 《股东会议事规则》同意71,848,421股，占比99.7200%[31] - 《董事会议事规则》同意71,845,921股，占比99.7165%[33] - 《独立董事工作细则》同意71,846,421股，占比99.7172%[36] - 《对外担保管理制度》同意71,708,821股，占比99.5262%[38] - 《对外投资管理制度》同意71,770,621股，占比99.6120%[41] - 《股东未来分红回报规划（2023 - 2025年度）》同意71,763,321股，占比99.6019%[43] - 《关联交易管理制度》同意71,733,221股，占比99.5601%[45] - 《募集资金管理制度》同意71,750,221股，占比99.5837%[48]

董事会会议 - 宁波激智科技第五届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，9位董事全出席[2] 人员选举 - 选举张彦为董事长，张彦等为各专门委员会委员，任期三年[2][5] 人员聘任 - 聘任张彦为总经理等多人任职，任期三年[6][8] 表决结果 - 各项议案均全票通过[3][5][6][8]

年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利51,944,264.60元 [1][2] - 分配方案以董事会召开日（2025年4月21日）的总股本263,741,550股为基准，剔除回购股份4,020,227股后，实际参与分红的股本为259,721,323股 [2][3] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，若总股本在预案披露日至股权登记日期间变动，将按现金分红比例不变原则调整总额 [1][2] 权益分派计算方式 - 按总股本折算每10股现金分红金额为1.969513元（含税），每股现金分红金额为0.1969513元 [2][5] - 除权除息价格计算公式为：股权登记日收盘价-0.1969513元/股 [2][5] - 不同股东类型适用差异化税率，香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实派1.800000元 [3] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东，公司回购专用账户中的4,020,227股不参与分配 [3][4] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] 其他相关事项 - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [5] - 咨询方式包括宁波高新区董事会办公室地址及联系人李梦云，电话0574-87908260 [5]

利润分配 - 2024年度以259,721,323股为基数，每10股派现金红利2元，合计派现51,944,264.60元[3][5][6][7][12] - 按总股本263,741,550股折算，每10股现金分红1.969513元[4][12] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为6月18日[7] - 分派对象为截止6月17日收市后登记在册全体股东，4,020,227股回购股份不参与分配[8][9] - A股股东现金红利6月18日划入资金账户[10] - 业务申请期间为2025年6月10日至6月17日[11] 其他 - 通过深股通等部分投资者每10股派1.8元[7] - 持股1个月内每10股补缴税款0.4元，1 - 12个月补缴0.2元，超1年不需补缴[7] - 2024年年度利润分配方案于2025年5月13日获股东大会审议通过[5]