业绩总结 - 2024年公司营业收入217,533.85万元，较上年同期下降5.55%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,011.39万元，较上年同期增长31.67%[3] 产品销售情况 - 2024年量子点膜等高端显示用光学膜产品销售额87,065.52万元，同比增长42.78%[3] - 2024年增亮膜销售额26,311.22万元，同比下降11.51%[3] - 2024年扩散膜销售额20,349.52万元，同比下降5.68%[3] - 2024年太阳能背板及间隙反光膜销售额49,599.30万元，同比下降42.78%[3] - 2024年窗膜销售额7,366.16万元，同比下降6.89%[3] - 2024年胶膜销售额18,713.43万元，同比增长2.86%[3] 市场扩张和并购 - 2024年公司投资柳宙新材料，持有其13.64%的股权[8] 技术成果 - 截至报告期末，公司已取得专利196项，其中发明专利156项[8] 未来展望 - 2025年持续研发投入，针对COP/CPP、LOP等新产品深入探索[12] - 2025年重点开拓高端复合光学膜、中小尺寸及Mini - LED新产品战略性市场[12] - 2025年继续提升光学膜市场占有率，构建多层次新产品市场[13] 新策略 - 2024年通过生产管理优化，大幅提升复合膜生产良率，取得成本优势[13] - 继续加强内部成本管控，通过规模优势优化供应链体系降低采购成本[14] - 改善应收账款账期，加强应收管理，改善现金流及降低财务费用[14] - 继续推进技术、管理人才引进，加强员工培训[14] - 完善事业部制度，改进管理模式助力事业部发展[14] - 完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效挂钩[14]

宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届 董事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 3476 号"文 核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面 值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民 ...

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于4月21日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等8项议案均全票通过审议[1][2][3][4][5]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表均为100%[5] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理结构 - 公司董事会设有董事长1名，其他董事5名、独立董事3名[7] 内部控制原则与关注领域 - 内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[6] - 重点关注高风险领域包括对外投资与担保、关联交易等[6] 内部控制措施 - 建立多形式培训机制，重视员工教育和培训[7] - 对各类风险进行识别、评估和监控[10] - 建立完善内部信息传递和沟通渠道[11] - 制定多项制度保证资产和记录接触、处理经授权及账实相符[11] - 建立交易授权、责任分工等控制程序[11] - 建立以独立董事为核心的治理层监督制度和持续监督机制[13] 业务内部控制制度 - 制定《资金管理制度》等严格执行货币资金内部控制[14] - 《筹资管理制度》明确筹资各环节规定控制筹资业务[14] - 制定《销售管理制度》明确销售各环节权责及制约措施[16] - 建立《全面预算管理制度》对经营活动全过程控制和管理[17] - 建立《内部审计制度》，审计委员会和内审人员负责多项事宜[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为净资产的2%≤潜在错报[19] - 财务报告内部控制重要缺陷为净资产的1%≤潜在错报＜净资产的2%[19] - 财务报告内部控制一般缺陷为潜在错报＜净资产的1%[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷为净资产潜在损失≥2%[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷为净资产的1%≤潜在损失＜2%[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷为潜在损失＜净资产的1%[20] 内部控制现状与整改 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] - 针对一般缺陷采取优化内部控制环境等整改措施[22] - 充实内部审计队伍，提高内审部门权威性[22] - 深化成本费用管理，推进体系化和精细化[22] 其他 - 报告期内无其他需披露的内控重大事项[23] - 报告发布时间为2025年4月21日[24]

会计政策变更 - 公司依照财政部规定变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定[3][6] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害股东利益[7]

整体业绩 - 2024年营业收入21.75亿元，较上年同期降5.55%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1.90亿元，较上年同期增31.67%[2] - 2024年经营活动净现金流量3.48亿元，较上年同期增106.13%[2] - 公司整体营业收入同比降5.55%，营业利润同比增40.55%[11] 资产与负债 - 货币资金期末数6.81亿元，较期初数降25.41%，系归还借款等所致[4] - 应收账款期末数8.12亿元，较期初数增25.92%，因光学膜收入增加等[4] - 江北激智2024年末资产合计11.52亿元，负债合计6.30亿元，资产负债率54.70%[8] - 宁波激阳2024年末资产合计5.36亿元，较期初降35.04%，负债合计3.38亿元，较期初降48.89%[8] 成本与费用 - 2024年营业成本16.50亿元，较上年同期降10.74%，系光伏背板出货量减少所致[5] - 2024年财务费用1031.22万元，较上年同期降61.29%，因利息支出减少等[5] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 -4.50亿元，较上年同期降524.08%，系归还融资款所致[5] 子公司业绩 - 江北激智本期营业收入83,851.89万元，净利润6,056.34万元，同比分别增19.59%、13.83%[10] - 象山激智本期营业收入21,424.21万元，净利润1,918.42万元，同比分别增5.40%、1.81%[10] - 香港激智本期营业收入10,470.01万元，净利润9.74万元，同比分别降2.54%、增137.02%[10] - 宁波激阳本期营业收入49,824.39万元，净利润3,335.89万元，同比分别降43.33%、37.31%[10] - 浙江紫光本期营业收入7,567.42万元，净利润1,510.12万元，同比分别降6.58%、增0.40%[10] - 上海激智本期营业收入209.62万元，净利润 - 48.22万元，同比分别降59.55%、151.17%[10] - 宁波睿行本期营业收入707.21万元，净利润53.14万元，同比分别降45.63%、61.40%[10] - 宁波天圆本期营业收入1,245.63万元，净利润 - 486.48万元，同比分别增106.26%、72.46%[10] - 安徽激智本期营业收入19,989.93万元，净利润 - 6,210.53万元，同比分别增2.62%、降9.73%[10]

业务决策 - 2025年4月21日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务内容 - 结算币种有美元、欧元等，业务含多种外汇衍生产品[3] - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[3] 业务规则 - 额度内资金可滚动使用，单笔期限不超一年，资金为自有[3] 风险控制 - 业务存在市场等风险，公司建制度并选合规机构控制[5][6] 审批情况 - 监事会同意开展总额度不超5000万美元业务[8]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日下午14:00现场召开[2] - 出席对象为截至2025年5月6日收市时登记在册的全体股东等[4] - 会议地点在浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室[4] 提案表决规则 - 提案8、9项涉及关联交易，关联股东需回避表决[7] - 部分提案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年5月9日[9][10] - 网络投票代码为350566，投票简称为“激智投票”[25] 其他事项 - 公司2023 - 2025年度有股东未来分红回报规划[17] - 2025年度有董事及高管、监事薪酬议案[17]

报告合规性 - 监事会认为《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2] 议案决策 - 监事会同意《2024年度利润分配预案的议案》[3] - 监事会认为《2025年度日常关联交易预计的议案》程序合规[4] 业务开展 - 公司及子公司开展5000万美元外汇套期保值业务获监事会同意[5]

关联交易 - 2025年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司日常关联交易额度不超3亿元[14] 业务开展 - 同意公司及控股子公司开展总额度不超5000万美元外汇套期保值业务[15] 会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] - 会议通知于2025年4月11日以短信及邮件送达全体监事[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][22] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》监事回避，直接提交股东大会[20] 监事会意见 - 认为董事会编制报告程序合规，内容真实准确完整[3][18] - 认为公司计提2024年度减值准备符合规定，不损中小股东利益[17] 规则修订 - 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网公告[21]