定期报告披露 - 会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[14] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[14] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[14] 重大事项披露 - 重大资产抵押等超上年末净资产20%需披露[16] - 重大损失等超上年末净资产10%需披露[16] - 承担他人债务等超上年末净资产10%需披露[16] - 新增借款超上年末净资产20%需披露[16] - 1/3以上董事等人员变动需披露[16] 发行相关披露 - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容[9] - 通过交易商协会认可网站公布当期发行文件[10] - 不晚于交易流通首日披露发行结果[10] 其他披露要求 - 重大事项出现2个工作日内履行披露义务[18] - 已披露重大事项进展变化2个工作日内披露[19] - 变更信息披露事务管理制度随年报或半年报披露[19] - 变更信息披露负责人2个工作日内披露[19] - 变更募集资金用途至少使用前5个工作日披露[20] - 更正经审计财务信息30个工作日内披露相关报告[20] - 至少付息或兑付日前5个工作日披露安排公告[20] - 债务融资工具未按期足额支付公司当日披露[22] 人员与管理 - 信息披露事务负责人为姜琳[25][27] - 高级管理人员配合并承担责任[31] - 各部门及子公司负责人为重大信息汇报责任人[32] 流程与机制 - 财务信息披露前执行内控和监督机制[34] - 定期报告编制经多环节审批[36] - 临时报告编制及时汇报和审核[37] 其他规定 - 信息披露事务管理部门负责外部信息沟通[39] - 信息披露资料存档期限为十年[42] - 对未公开信息采取保密措施[44] - 信息披露差错追究责任[47] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[52]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需有秘书等工作经验，掌握财务等多方面知识[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，组织制订相关管理制度[8] - 筹备董事会和股东会，参加并记录会议[8][11][13] - 股东会前取得股东名册，核对股东资格[14] - 管理信息披露事务部门[10] - 有权参加会议，查阅文件，了解财务和经营情况[9] 信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[18] - 半年度报告在上半年结束后两个月内披露[18] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后一个月内披露[18] - 股东会决议及法律意见书在结束当日披露[19] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[27] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[28] - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[28] 其他 - 聘任时签订保密协议，同时聘任证券事务代表[28][31] - 细则自董事会通过之日起施行[34]

信息披露规定 - 公司需及时公平披露重大信息，保证真实、准确、完整、及时、公平[3] - 披露信息包括定期报告和临时报告，通过规定方式报送交易所[7] - 公告文件通过符合条件媒体披露，加盖董事会公章并报备[7] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[12] 业绩预告情况 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，会计年度结束之日起一个月内预告[19] - 期末净资产为负，会计年度结束之日起一个月内预告[19] - 利润总额等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于1亿元，需预告[19] - 预计年度净利润为负，会计年度结束之日起一个月内预告[19] - 净利润实现扭亏为盈，会计年度结束之日起一个月内预告[19] 临时报告披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，立即披露[25] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%，立即披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，及时披露[26] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化，需披露[25] 交易审议与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上及时披露[31] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元，提交股东会审议[33] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%提交股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[37] - 与关联自然人成交金额超30万元交易经独立董事同意并披露[38] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易经程序并披露[38] 其他披露情形 - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需披露[51] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额的10%需披露[53] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需披露[53] - 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[54] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产的10%需披露[54] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[54] - 投资者持有公司已发行可转换公司债券达发行总量的20%需公告[54] - 持有20%及以上可转换公司债券的投资者，比例每增减10%需公告[54] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[57] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上且绝对金额超1亿元应及时披露[62] 报告义务与流程 - 报告义务人在所报告信息出现特定情形时12小时履行报告义务[68] - 已披露重大事件涉及主要标的超约定交付或过户期限3个月未完成，报告原因并定期报进展[68] - 报告义务人员知悉重大信息立即报告并两日内递交书面文件[70] 信息披露管理 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度董事会报告中披露[63] - 独立董事和审计委员会定期检查，发现重大缺陷督促改正[64] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[66] - 董事会办公室是信息披露事务日常工作部门[66] 信息保存与保密 - 董事等履行职责相关文件、资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[84] - 公司信息披露文件及公告由董事会办公室保存，期限不少于10年[81] - 董事长、经理为保密工作第一责任人，各层次责任人签责任书[87] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人等编草案，经董事会审议后披露[75] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并通报[76] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，审定或审批后交交易所审核披露[78] - 公司信息发布经董事会办公室制作、董事会秘书审核等流程[82] 投资者关系与违规处理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[94] - 特定对象到公司现场参观等需预约，由董事会秘书统筹安排[94] - 接受采访或调研人员形成书面记录，董事会秘书5个工作日内报送交易所备案[94] - 信息披露违规责任人受处分，公司报告相关情况[99] 制度施行与解释 - 制度自董事会通过之日起施行[103] - 制度由董事会负责修改和解释[104]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[7][8] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构，提议聘请或更换[10] - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 聘请或更换外部审计机构需先经其审议并提建议[12] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[17] - 根据审计部资料对内部控制有效性出具评估意见并报告[18] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[18] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[23] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[23] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[24] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[24] 其他 - 会议记录保存不少于十年[24] - 年度报告披露年度履职情况[25] - 细则自董事会决议通过起施行，由董事会修改和解释[28][29]

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇等产品或组合[2] 业务原则与交易规定 - 业务以规避汇率风险为目的，遵循合法等原则[4] - 交易只允许与有资格金融机构进行[4] 决策与管理 - 董事会和股东会是决策和审批机构[7] - 董事长负责业务具体运作和管理[9] 部门职责 - 财务部是经办部门，财务总监为交易第一责任人[10] - 内部审计部门每季度审查业务情况[13] 其他规定 - 参与人员须遵守保密制度[17] - 汇率波动或业务异常时应采取措施[19] - 原始档案由财务部门保管至少15年[23]

ESG管理制度 - 公司将制定并遵循ESG管理制度，涵盖多方面内容[2] - 董事会是ESG管理体系领导和决策机构[9] - 战略与ESG委员会监督指导ESG工作实施[9] ESG工作架构 - ESG领导小组由经理任组长、秘书任副组长[9] - 工作小组负责编制报告及开展工作[11] - 各部门配合并提交工作信息[12] 其他规定 - 可聘请专家或专业机构推进ESG工作[15] - 应建立沟通机制并按规定披露报告[12][15] - 制度施行、修改、解释等按规定执行[19]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 小组设置 - 投资评审小组由公司经理任组长，另设副组长 1 - 2 名[7] - ESG 领导小组由公司经理任组长、董事会秘书担任副组长[7] 会议规则 - 战略与 ESG 委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 关联委员讨论关联议题时回避，无关联委员过半数出席可举行，决议无关联委员过半数通过[17] 其他规定 - 出席会议委员对所议事项保密[19] - 会议记录保存期限不少于十年[17] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会修改和解释[22][23]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由董事会审议后提交股东会[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议[7] - 未达董事会审议标准的交易事项，由经理决定[10] 交易数据计算 - 交易涉及资产总额等指标计算涉及数据为负值时，取绝对值[8] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为交易涉及资产总额和相关营收[10] 投资管理 - 投资项目出现新情况，投资管理部5个工作日内向经理汇报，经理报董事会审批[19] - 投资转让按国家法律法规和公司制度办理，批准处置与实施投资程序、权限相同[25] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[28] - 本制度由董事会负责解释[29] - 制度发布主体为宁波激智科技股份有限公司董事会，日期为2025年6月6日[30]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等是关联人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人超30万元交易经独董同意后提交董事会[9] - 与关联法人超300万元且占净资产0.5%以上交易经独董同意后提交董事会[9] - 超3000万元且占净资产5%以上关联交易（除担保）经董事会后提交股东会[8] 关联担保规定 - 公司为关联人担保经董事会后提交股东会，为控股股东等担保需对方反担保[9] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[10] 日常关联交易 - 可预计年度金额并履行程序，超出需重新履行[11] - 年度和半年度报告分类汇总披露[11] - 协议期限超三年每三年重新履行义务[11] 董事会表决 - 审议关联交易关联董事回避，非关联董事不足三人提交股东会[13] 制度相关 - 制度自股东会通过生效，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度发布于2025年6月6日[16]

董事会构成与职责 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事且至少一名会计专业人士，设董事长一人[4] - 董事会有权决定多项交易事项，涉及资产、营收、净利润、成交金额、产生利润等占比及绝对金额标准[8][10] 公司事务审议 - 对外担保、财务资助、关联交易等事项需提交董事会审议并满足相应条件[12][13] 董事会秘书 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[25] 专门委员会 - 各专门委员会委员提名、选举及会议召开、决议通过有相应规则[28][29][30] - 战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核等委员会成员构成及职责明确[31][34][39][42] 会议相关 - 董事会定期、临时会议召开条件、通知时间及提案提交规定[49][50][55][56][59] - 董事会会议召开、表决、决议通过规则及特殊情况处理[64][67][71][72] 其他 - 董事会秘书负责多项职责，聘任时应同时聘任证券事务代表[24][27] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等[35] - 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划、经理人员薪酬分配方案审批流程[45] - 本规则生效、修改、解释相关规定[88][89]