子公司信息 - 公司控股子公司天圆新材料完成法定代表人工商变更登记[1] - 天圆新材料注册资本为5000万元[1] - 天圆新材料法定代表人为罗莉君[3] - 天圆新材料住所为浙江宁波象山县东陈乡城南高新创业园源泉路9号[3] - 天圆新材料成立于2021年5月8日[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[4]

分红规划 - 公司制定2023 - 2025年度股东未来分红回报规划[1] - 未来三年每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润10%[7] 分红条件与比例 - 现金分红条件包括可分配利润为正、审计报告无保留意见等[5] - 不同发展阶段和资金安排下有相应现金分红比例[5] 政策修改与生效 - 修改利润分配政策须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上表决通过[10] - 本规划自股东会审议通过后生效实施[11]

授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟申请最高借款综合授信额度不超60亿元[3] - 公司及下属公司拟提供担保金额上限为42.1亿元[3] - 宁波江北激智新材料有限公司预计担保额度为10亿元[4] - 宁波激阳新能源有限公司预计担保额度为20亿元[4] - 为资产负债率≥70%的担保对象提供担保额度不超10.6亿元[4] - 为资产负债率＜70%的担保对象提供担保额度不超31.5亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对子公司实际担保余额36529万元，占最近一期经审计归母净资产比例18.32%[17] 公司信息 - 宁波江北激智新材料有限公司注册资本为33214.72万元[6] - 安徽激智科技有限公司注册资本为20000万元[7] - 宁波天圆新材料有限公司注册资本为5000万元[7] - 浙江紫光科技有限公司注册资本为3398万元[7] - 宁波港智新材料有限公司2021年7月20日成立，注册资本4000万元，公司持股51%[8] - 福建福智新材料科技有限公司2022年9月28日成立，注册资本2000万元，公司持股51%[8] - 浙江芯智新材料有限公司2023年5月18日成立，注册资本4000万元，公司持股75%[8] 业绩数据 - 2024年宁波江北激智新材料有限公司营业收入83851.89万元，净利润6056.34万元[12] - 2025年第一季度宁波江北激智新材料有限公司营业收入19597.67万元，净利润1666.86万元[12] 其他情况 - 公司及下属公司拟为自身及对方银行贷款提供担保，以与银行签订合同为准[14] - 董事会认为担保满足日常经营需要，财务风险可控，不损害上市公司和股东利益[15] - 独立董事认为担保有利于公司发展，不损害中小股东利益[16] - 公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[17]

担保信息 - 控股股东张彦拟提供不超20亿元连带责任担保，期限一年[1][4] - 2025年初至披露日，公司及子公司接受担保金额18.75亿元[6] - 公司免于支付此次担保费用[4][5][7][8] 股权情况 - 张彦直接及通过子公司持股57,772,676股，占比21.91%[3] 审议情况 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 董事会、监事会审议通过，关联董事张彦回避表决[1][8] 会议时间 - 会议召开时间为2025年4月21日[1][10]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次全体会议审议多议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为公司运作、财务、关联交易规范良好[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护权益[6]

组织架构调整 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 董事会战略委员会更名战略与ESG委员会[1] - 工作细则更名，新委员会增加ESG职责[1] - 修订议事规则部分条款[1] - 调整仅涉名称和职责，组成及成员职位不变[1]

关联交易额度 - 2025年度与宁波勤邦及其子公司日常关联交易额度不超3亿元[3] 2024年关联采购情况 - 与宁波勤邦采购原材料实际发生13751.49万元，占比11.42%，与预计差异-54.16%[5] - 与常州勤邦采购原材料实际发生0.37万元，占比0.00%[5] 宁波勤邦财务数据 - 注册资本5700万元，宁波沃衍持股23.57%[4][6] - 2024年末总资产150861.32万元，净资产53614.57万元[10] - 2024年营收72102.91万元，净利润-9299.52万元[10] 交易原则及评价 - 交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[11] - 独立董事、监事会认为交易程序合规，无利益损害[14][15]

投资决策 - 公司审议通过用不超3亿闲置资金买理财产品议案[2] - 投资额度不超3亿，资金可滚动使用[2] 产品与期限 - 投资产品为保本、中低风险浮动收益型，期限不超12个月[3] - 投资期限自通过日起12个月内有效[4] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[5] - 采取多部门监督等风险控制措施[5][6] 影响与意义 - 不影响日常经营和主营业务，不损害股东利益[7] - 利于提高资金效率和收益，提升业绩水平[7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议通过续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] 立信基本情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] 立信业务数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[4] 立信风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信涉诉情况 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分担责，涉诉金额余500万元[5] - 立信对保千里相关债务15%部分担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[5] 立信受罚情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[6] 审计收费情况 - 2024年年报审计收费120万元，内控审计收费20万元[10] - 2025年年报审计费用由管理层依工作量及原则确定[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入217,533.85万元，较上年同期下降5.55%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,011.39万元，较上年同期增长31.67%[3] 产品销售情况 - 2024年量子点膜等高端显示用光学膜产品销售额87,065.52万元，同比增长42.78%[3] - 2024年增亮膜销售额26,311.22万元，同比下降11.51%[3] - 2024年扩散膜销售额20,349.52万元，同比下降5.68%[3] - 2024年太阳能背板及间隙反光膜销售额49,599.30万元，同比下降42.78%[3] - 2024年窗膜销售额7,366.16万元，同比下降6.89%[3] - 2024年胶膜销售额18,713.43万元，同比增长2.86%[3] 市场扩张和并购 - 2024年公司投资柳宙新材料，持有其13.64%的股权[8] 技术成果 - 截至报告期末，公司已取得专利196项，其中发明专利156项[8] 未来展望 - 2025年持续研发投入，针对COP/CPP、LOP等新产品深入探索[12] - 2025年重点开拓高端复合光学膜、中小尺寸及Mini - LED新产品战略性市场[12] - 2025年继续提升光学膜市场占有率，构建多层次新产品市场[13] 新策略 - 2024年通过生产管理优化，大幅提升复合膜生产良率，取得成本优势[13] - 继续加强内部成本管控，通过规模优势优化供应链体系降低采购成本[14] - 改善应收账款账期，加强应收管理，改善现金流及降低财务费用[14] - 继续推进技术、管理人才引进，加强员工培训[14] - 完善事业部制度，改进管理模式助力事业部发展[14] - 完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效挂钩[14]