证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-043 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案无需股东大会审议通过。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年8 月11日以短信及邮件通知 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和预留授予部分第二个归属期限制性股票作废 事项的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{\#}}}}\,J\backslash\backslash\,\mathbb{H}$$ 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留 授予部分第二个归属期限制性股票作废事项的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New Yor ...

| 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | 激智(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4,997.77 | 4,997.77 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波江北激智新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8,737.18 | 8,737.18 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波睿行新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 137.03 | 137.03 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 象山激智新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1,466.12 | 1,466.12 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波激阳新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,845.84 | 2,241.90 | 9,087.74 | -销售货款 | 经营性往来 | | | 宁波激阳新能源有限公司 | 控 ...

经核查，我们认为：报告期内，除了对合并范围内公司进行担保外，公司及 子公司不存在其他对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没 有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 宁波激智科技股份有限公司独立董事 三、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独 立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不 存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项 ...

海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：激智科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：章江河 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-047 宁波激智科技股份有限公司 关于应收账款单项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本次计提坏账准备情况概述 由于公司客户无锡格木电子材料有限公司（以下简称"无锡格木"）自身经 营情况，应收账款出现了逾期，公司此前及时进行催收，并于 2022 年起采取诉 讼、申请强制执行等相关措施，对无锡格木至今尚未执行到回款。公司于 2022 年末通过账龄组合计提模型已计提坏账准备 5,446,427.34 元。 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对公司 2023 年 6 月末应收 账款进行减值测试，截至目前公司虽尚未收到无锡格木执行结果相关的裁定书， 但公司根据无锡格木的经营及回款情况，通过对未来可收回价值的合理预测，预 计此部分债权收回的可能性较小，基于谨慎性原则，本次以单项计提模型计提无 锡 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-042 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需股东大会审议通过。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为，2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过"全景网"参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财务总监吕晓阳女士、 | | 员姓名 | 独立董事崔平女士、保荐代表人章江河先生 | | | 公司于 2023 年 5 月 12 日采用网络远程的方式举行了 2022 | | | 年度网上业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，主 | | | 要内容如下： | | | 1、2023 年业绩预期目标 | | | 答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！2023 年公司以 | | | 提升光学膜的市场占有率为抓手，构建多层次新产品市场，提 | | | 供全方位客户服务 ...

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降19.54%至4.15亿元[5] - 营业总收入同比下降19.5%至4.15亿元，上期为5.16亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降24.89%至2819万元[5] - 净利润同比下降30.3%至2818万元，上期为4042万元[20] - 扣非净利润同比下降38.16%至1691万元[5] - 综合收益总额为2818.32万元，同比下降29.8%（4042.18万元→2818.32万元）[21] - 基本每股收益0.11元，同比下降21.4%（0.14元→0.11元）[21] - 加权平均净资产收益率下降0.54个百分点至1.66%[5] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降19.8%至3.32亿元，上期为4.14亿元[19] - 研发费用同比下降5.8%至3070万元，上期为3260万元[19] 现金流表现 - 经营活动现金流净额同比下降136.77%至-1768万元[5] - 经营活动现金流量净额为-1767.77万元，同比转负（4807.11万元→-1767.77万元）[24] - 经营活动现金流相关利息收入增长139.7%至202万元，上期为84万元[20] - 销售商品提供劳务收到现金4.56亿元，同比下降5.5%（4.83亿元→4.56亿元）[23] - 购买商品接受劳务支付现金3.65亿元，同比增长8.3%（3.37亿元→3.65亿元）[23] - 投资活动现金流量净额为-1.47亿元，同比改善57.9%（-3.49亿元→-1.47亿元）[24] - 筹资活动现金流量净额6210.27万元，同比转正（-1.64亿元→6210.27万元）[24] - 期末现金及现金等价物余额4.58亿元，较期初下降18.5%（5.62亿元→4.58亿元）[24] - 取得借款收到的现金4.15亿元，同比增长87.3%（2.22亿元→4.15亿元）[24] - 购建固定资产等支付现金5226.91万元，同比增长32.7%（3938.01万元→5226.91万元）[24] 资产和负债变化 - 货币资金减少35.64%至5.42亿元[10] - 期末货币资金余额541,686,488.76元，较年初841,711,965.51元减少300,025,476.75元[15] - 交易性金融资产增长6520.76%至5077万元[10] - 期末交易性金融资产余额50,773,457.87元，较年初766,882.80元大幅增加49,006,575.07元[15] - 长期借款增长385.96%至1.385亿元[10] - 长期借款增长386.0%至1.39亿元，上期为2850万元[16] - 短期借款下降6.3%至6.24亿元，上期为6.66亿元[16] - 应付票据下降19.0%至4.29亿元，上期为5.29亿元[16] - 资产总额下降3.1%至34.63亿元，上期为35.73亿元[16] - 归属于母公司所有者权益增长0.4%至16.89亿元，上期为16.82亿元[17] 其他损益项目 - 政府补助同比减少34.48%至812万元[8] - 存货跌价损失同比扩大409.53%至-190万元[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数23,268户[12] - 第一大股东张彦持股比例为17.75%，持股数量46,827,256股，其中有限售条件股份35,120,442股[12] - 张彦质押股份数量10,520,000股[12] - 第二大股东前根伟持股比例为5.79%，持股数量15,272,442股，全部为无限售条件股份[12] - 前根伟质押股份数量7,420,000股[12] - 第三大股东TB Material Limited持股比例为4.95%，持股数量13,058,655股，全部为无限售条件股份[12] - 第四大股东宁波激扬投资咨询有限公司持股比例为4.15%，持股数量10,945,420股，全部为无限售条件股份[12] - 宁波激扬投资咨询有限公司质押股份数量4,800,000股[12]

营业收入及利润情况 - 2022年公司实现主营业务收入195,836.42万元，营收占比达98.83%[2] - 2022年营业收入为19.81亿元，同比增长2.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,678.90万元，同比下降52.37%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为812.43万元，同比下降91.40%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3,573.74万元，同比增长1247.19%[12] 主要产品情况 - 太阳能背板膜营业收入同比大幅度增加，高端光学膜营业收入同比有所下降[3] - 公司光伏背板产品在主要组件企业中的份额快速提升，并即将进入胶膜行业[21] - 公司2022年光伏背板销售收入达7.59亿元[21] - 量子点膜、复合膜及COP等高端显示用光学膜产品销售额达59,742.23万元[33] 经营情况及风险 - 下游消费市场需求较弱及上游原材料价格上涨，较大程度地影响了公司的利润[3] - 公司新设子公司目前处于投入期，还未有效发挥产能，导致公司2022年度归母净利润下降[3] - 为保持产品市场竞争力，公司加强成本控制并根据市场状况及时调低价格[4,5] - 行业竞争加剧可能导致客户资源流失、市场份额下降的风险，公司将持续进行产品升级以及新品开发推广[6] - 应收账款规模较大可能面临发生坏账损失的风险，公司将持续加强应收账款管理[6] - 随着公司规模扩大可能面临管理风险，公司将不断完善组织模式和管理制度以应对[7] 研发及新产品情况 - 公司正在开发液晶显示屏用增亮膜、量子点膜、MiniLED新型显示技术等多个新产品和新技术[41] - 公司开发了多款应用于光伏组件的新型反射膜、背板和胶膜产品[59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74] - 公司开发了多款应用于背光模组和显示领域的新型扩散膜、增亮膜等光学膜产品[77,78] - 公司研发人员数量增加49.43%，占比提升至27%[79] - 近三年公司研发投入金额分别为1.52亿元、1.23亿元和1.05亿元,占营业收入的比例分别为7.67%、6.40%和7.36%[80] 募集资金使用情况 - 公司2022年度非公开发行股票募集资金总额为68,832.98万元[98] - 截至报告期末,公司累计使用募集资金37,155.65万元,其中已投入光学膜生产基地建设项目12,123.85万元,已投入太阳能封装胶膜生产基地建设项目6,131.8万元,补充流动资金18,900.00万元[99] - 公司光学膜生产基地建设项目和太阳能封装胶膜生产基地建设项目尚未达到预定可使用状态,未实现预计效益[100] - 截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为322,201,752.62元,其中130,000,000.00元用于购买理财产品[103] 公司治理及人员情况 - 公司董事会、监事会和高级管理人员能够依法履行职责，维护公司及股东利益[113,114] - 公司董事长兼总经理张彦拥有化学高分子材料专业博士学历,曾在新加坡从事博士后科研工作[121] - 公司建立了制衡有效、运行有力的内部控制体系，实施分级管理、专业审核、职权分明、定责到岗、日常监督、定期稽查等措施[157] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利13,105,231.15元[143][144] - 公司2020年实施了限制性股票激励计划,首次授予激励对象90人,授予限制性股票304.8万股,后续又进行了调整和预留部分授予[146][147][148][149][150] 环境保护情况 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[163] - 公司已取得排污许可证并按要求进行自行监测[163] - 公司建立了环境管理体系并持续改进[163] - 公司主要污染物为VOCs、乙酸、乙酸酯类、非甲烷总烃、乙酸酯类、环己酮等[166] - 公司废气排放主要通过沸石转轮+RTO、生物净化塔、活性炭吸附等设备进行处理[167] - 公司在环境治理和保护方面投入约600万元[176] - 公司未受到环境方面的行政处罚[179] 社会责任及承诺履行 - 公司积极履行社会责任,参与公益事业,如设立奖学金、捐赠扶贫等[180,181] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项[182] - 公司实际控制人承诺将避免和减少与公司之间的关联交易，关联交易价格公允[183,184,185,186,187] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[191,194]