证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-070 深圳市安车检测股份有限公司 深圳市安车检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事届满辞职的情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日收 到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司 独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独 立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独 立董事后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号 2024-059）。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年11月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人，待审核选举[3] - 聘任马杜为公司总经理，任期至第四届董事会届满[6] 审计与制度 - 同意聘请中兴华为为2024年度审计机构，费用待协商[7] - 同意修订《投资决策程序与规则》，提请2024年第三次临时股东会审议[10] - 同意修订《会计师事务所选聘制度》，提请2024年第三次临时股东会审议[12] 股东会安排 - 提议于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[14]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-074 深圳市安车检测股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元 （含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股 东权益所必需（出售）。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回购股份价格上限由 18.00 元/股调整为 17.98 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 5 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于回购公司 ...

深圳市安车检测股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第一条 为切实维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股 东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务 所选聘（含"续聘""改聘"）行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 ...

人事变动 - 贺宪宁因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长等职[2] - 董事会决定聘任马杜为总经理，任期至第四届董事会届满[3][4] 股权信息 - 贺宪宁直接持股58,889,686股，占总股本25.72%[2] - 马杜未直接或间接持有公司股份[7]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[3] - 交易标的营收、净利润等多项指标超公司对应指标50%且达一定金额应提交股东会审议[3][6] 投资决策规则 - 未达标准的对外投资由董事会决定[7] - 经股东会批准项目修改等需开临时股东会审议[10] 规则说明 - 规则由董事会解释，股东会通过后实施，原规则废止[14] - 控股子公司对外投资适用本规则[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人无违规任职情形[7][8][9][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月19日在深圳召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 监事会同意聘请中兴华所为公司2024年度审计机构[4] 后续安排 - 该议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议[6]

人员变动 - 2024年10月7日刘生明独立董事因连续任职六年申请辞职[2] - 2024年11月19日董事会同意提名宗浩为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 宗浩1969年11月出生，硕士学历，任职多家公司[7] - 宗浩未持股，与公司其他董监高及大股东无关联关系[8] 后续流程 - 宗浩任职资格和独立性需深交所审核后提交股东会审议[4]