上市地点：深圳证券交易所 股票简称：安车检测 股票代码：300572 信息披露义务人声明 深圳市安车检测股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：深圳市安车检测股份有限公司 信息披露义务人：贺宪宁 住所/通讯地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 权益变动性质：持股数量减少（协议转让） 签署日期：2024年12月5日 1 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及 相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市安车检测股份有限公司（以下 简称"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义 务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者 ...

股份转让情况 - 贺宪宁拟转让11,449,441股给上海芈予，占总股本5.07%[2][4][9] - 转让价格18.35元/股，价款总额2.1亿元[10] 权益变动前后持股 - 变动前贺宪宁持股58,889,686股，占比26.08%[5][6] - 变动后贺宪宁持股47,440,245股，占比21.01%[5][6] - 变动后上海芈予持股11,449,441股，占比5.07%[5] 支付与违约条款 - 协议生效3日内申请确认书，次日付50%价款1.05亿元[11] - 付首笔款5日内申请过户，过户1日内付剩余1.05亿元[11] - 未足额付款按万分之五/日付违约金[14] - 未完成交割支付转让价款10%违约金[15] 其他情况 - 本次转让不影响控股权及公司独立性[2][6][17] - 交易需合规确认后过户，结果不确定[18]

股东会信息 - 2024年11月20日公告召开2024年第三次临时股东会通知[5] - 现场会议于2024年12月5日15：30召开，网络投票9:15至15:00[8] 股东情况 - 出席和网络投票股东138人，代表股份62,471,643股，占股本27.6703％[10] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.9470％[15] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数占比99.6630％[19]

特别提示： （1）本次股东会未出现否决议案的情形。 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-075 （2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 深圳市安车检测股份有限公司 （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生 （6）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （7）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 5 日上午 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-070 深圳市安车检测股份有限公司 深圳市安车检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事届满辞职的情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日收 到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司 独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独 立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独 立董事后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号 2024-059）。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次 ...

深圳市安车检测股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第一条 为切实维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股 东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务 所选聘（含"续聘""改聘"）行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年11月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人，待审核选举[3] - 聘任马杜为公司总经理，任期至第四届董事会届满[6] 审计与制度 - 同意聘请中兴华为为2024年度审计机构，费用待协商[7] - 同意修订《投资决策程序与规则》，提请2024年第三次临时股东会审议[10] - 同意修订《会计师事务所选聘制度》，提请2024年第三次临时股东会审议[12] 股东会安排 - 提议于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[14]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-074 深圳市安车检测股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元 （含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股 东权益所必需（出售）。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回购股份价格上限由 18.00 元/股调整为 17.98 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 5 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于回购公司 ...

人事变动 - 贺宪宁因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长等职[2] - 董事会决定聘任马杜为总经理，任期至第四届董事会届满[3][4] 股权信息 - 贺宪宁直接持股58,889,686股，占总股本25.72%[2] - 马杜未直接或间接持有公司股份[7]

人员变动 - 2024年10月7日刘生明独立董事因连续任职六年申请辞职[2] - 2024年11月19日董事会同意提名宗浩为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 宗浩1969年11月出生，硕士学历，任职多家公司[7] - 宗浩未持股，与公司其他董监高及大股东无关联关系[8] 后续流程 - 宗浩任职资格和独立性需深交所审核后提交股东会审议[4]