一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 26 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 21 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-050 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，监事会认为：从公司及控股子公司整体发展看，本次关联担保不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，此 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-049 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 26 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 21 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事殷志勇先 生回避表决。 本次担保事项由董事殷志勇 ...

公司新设子公司 - 安车检测全资持股成立上海安车智能科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖集成电路销售、芯片设计及服务、半导体分立器件销售等多项半导体相关业务 [1]

公司新设与股权结构 - 深圳市安车检测股份有限公司于近日全资设立了上海安车智能科技有限公司 [1] - 新公司上海安车智能科技有限公司的法定代表人为陈宏杰 [1] - 新公司的注册资本为1000万人民币 [1] 公司经营范围与定位 - 新公司的经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务范围包括集成电路销售、集成电路芯片设计及服务、集成电路设计、集成电路芯片及产品销售 [1] - 业务范围还包括半导体分立器件销售以及货物进出口、技术进出口 [1] 公司基本信息 - 公司名称为上海安车智能科技有限公司 [1] - 公司地址位于上海市长宁区延安西路1538号11幢1层A102-179室 [1] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 公司所属国标行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业，具体为电子器件制造 [1] - 公司营业期限自2025年12月25日起，为无固定期限 [1] - 公司登记机关为上海市长宁区市场监管局 [1]

公司治理与会议安排 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布其第四届董事会第十九次会议审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》以及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 [1] - 公司计划召开2025年第一次临时股东会 [1]

专业服务板块市场表现 - 2023年12月15日，专业服务板块整体下跌0.77%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，北矿检测领涨，涨幅为3.48%，安车检测领跌，跌幅为4.60% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：北矿检测(3.48%)、建研院(2.36%)、钢研纳克(1.30%)、开普检测(1.25%)、国义招标(1.06%) [1] - 跌幅居前的个股包括：安车检测(-4.60%)、安邦护卫(-3.39%)、锋尚文化(-3.33%)、信测标准(-2.49%)、实朴检测(-1.86%) [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出1.53亿元，游资资金净流出580.92万元，散户资金净流入1.58亿元 [2] - 部分个股获得主力资金净流入，其中钢研纳克主力净流入1385.29万元，占成交额比例为7.43%，零点有数主力净流入386.19万元，占比4.77%，建研院主力净流入354.10万元，占比5.37% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第四届第十九次董事会会议，审议了包括《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于仪器仪表制造业，占比54.87% [1] - 其他服务业是公司第二大收入来源，占比43.13% [1] - 软件和信息技术服务业收入占比为1.27%，其他业务收入占比为0.73% [1]

董事辞任与代表人确定 - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露情况[5] - 法定代表人董事辞任，公司三十日内确定新代表人[6] 人员离职手续与义务 - 董事、高级管理人员正式离职五日内办妥移交手续[9] - 董事、高级管理人员任职期间公开承诺离职后仍需履行[9] - 董事、高级管理人员离职后两年内忠实义务有效[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] - 董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持股份不超所持总数25%[14] 信息申报与赔偿责任 - 董事、高级管理人员离任后两交易日内委托公司申报个人信息[14] - 离职人员违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任[16]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 董事会是决策机构，董秘是负责人[9][11] - 沟通方式有十二种，内容有九种[7][9] 投资者关系管理原则与目的 - 原则包括合规、平等、主动、诚信[3][4] - 目的有促进关系、建立基础等五项[6] 股东会相关 - 应提供网络投票，会前充分沟通[17] - 审议分红方案前与中小股东沟通[18] 信息披露与沟通 - 官网设专栏，公示新媒体信息[20] - 互动易发布信息应谨慎客观[22] 活动管理 - 特定情形召开说明会[24] - 活动结束编制记录表并刊载[25] 调研管理 - 接受调研妥善接待并披露信息[29] - 建立事后核实程序[31] - 避免年报半年报前三十日现场调研[31] 其他沟通方式 - 必要时一对一沟通[34] - 安排现场参观并信息隔离[36] 咨询渠道 - 董事会秘书处设咨询电话和传真[38] 其他规定 - 必要时聘请顾问[40] - 关注媒体报道并适当回应[46] - 制度比照规定执行，解释修改权归董事会[48][49] - 制度经审议通过生效[50]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错占比及金额标准[6][7] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏标准[9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定标准[10] - 业绩预告重大差异认定标准[11] - 业绩快报重大差异认定标准[13] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究人员[14] - 财务报告重大会计差错处理流程[8] - 其他年报信息披露差错处理流程[13] - 年报信息披露问题需及时补充更正[13] - 年报信息披露重大差错责任惩处情形[15] - 处罚前应听取责任人意见[16] - 责任追究主要形式[17] - 责任追究结果可纳入绩效考核[17] - 责任认定及处罚决议以临时公告披露[17] 制度执行与管理 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[19] - 制度未尽事宜按规定处理[19] - 制度由董事会负责解释修订[19] - 制度经董事会审议通过施行[19] - 制度落款为安车检测董事会2025年12月[20]