董事会会议 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月26日召开，7位董事全出席[2] 担保议案 - 控股子公司为关联公司提供关联担保议案获董事会通过，尚需股东会审议[4] - 董事殷志勇等提出担保，殷志勇与殷丽将担连带责任[3][4] 股东会安排 - 董事会提议2026年1月12日召开第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[5]

公司新设子公司 - 安车检测全资持股成立上海安车智能科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖集成电路销售、芯片设计及服务、半导体分立器件销售等多项半导体相关业务 [1]

公司新设与股权结构 - 深圳市安车检测股份有限公司于近日全资设立了上海安车智能科技有限公司 [1] - 新公司上海安车智能科技有限公司的法定代表人为陈宏杰 [1] - 新公司的注册资本为1000万人民币 [1] 公司经营范围与定位 - 新公司的经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务范围包括集成电路销售、集成电路芯片设计及服务、集成电路设计、集成电路芯片及产品销售 [1] - 业务范围还包括半导体分立器件销售以及货物进出口、技术进出口 [1] 公司基本信息 - 公司名称为上海安车智能科技有限公司 [1] - 公司地址位于上海市长宁区延安西路1538号11幢1层A102-179室 [1] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 公司所属国标行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业，具体为电子器件制造 [1] - 公司营业期限自2025年12月25日起，为无固定期限 [1] - 公司登记机关为上海市长宁区市场监管局 [1]

公司治理与会议安排 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布其第四届董事会第十九次会议审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》以及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 [1] - 公司计划召开2025年第一次临时股东会 [1]

专业服务板块市场表现 - 2023年12月15日，专业服务板块整体下跌0.77%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，北矿检测领涨，涨幅为3.48%，安车检测领跌，跌幅为4.60% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：北矿检测(3.48%)、建研院(2.36%)、钢研纳克(1.30%)、开普检测(1.25%)、国义招标(1.06%) [1] - 跌幅居前的个股包括：安车检测(-4.60%)、安邦护卫(-3.39%)、锋尚文化(-3.33%)、信测标准(-2.49%)、实朴检测(-1.86%) [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出1.53亿元，游资资金净流出580.92万元，散户资金净流入1.58亿元 [2] - 部分个股获得主力资金净流入，其中钢研纳克主力净流入1385.29万元，占成交额比例为7.43%，零点有数主力净流入386.19万元，占比4.77%，建研院主力净流入354.10万元，占比5.37% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第四届第十九次董事会会议，审议了包括《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于仪器仪表制造业，占比54.87% [1] - 其他服务业是公司第二大收入来源，占比43.13% [1] - 软件和信息技术服务业收入占比为1.27%，其他业务收入占比为0.73% [1]

董事辞任与代表人确定 - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露情况[5] - 法定代表人董事辞任，公司三十日内确定新代表人[6] 人员离职手续与义务 - 董事、高级管理人员正式离职五日内办妥移交手续[9] - 董事、高级管理人员任职期间公开承诺离职后仍需履行[9] - 董事、高级管理人员离职后两年内忠实义务有效[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] - 董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持股份不超所持总数25%[14] 信息申报与赔偿责任 - 董事、高级管理人员离任后两交易日内委托公司申报个人信息[14] - 离职人员违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任[16]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 董事会是决策机构，董秘是负责人[9][11] - 沟通方式有十二种，内容有九种[7][9] 投资者关系管理原则与目的 - 原则包括合规、平等、主动、诚信[3][4] - 目的有促进关系、建立基础等五项[6] 股东会相关 - 应提供网络投票，会前充分沟通[17] - 审议分红方案前与中小股东沟通[18] 信息披露与沟通 - 官网设专栏，公示新媒体信息[20] - 互动易发布信息应谨慎客观[22] 活动管理 - 特定情形召开说明会[24] - 活动结束编制记录表并刊载[25] 调研管理 - 接受调研妥善接待并披露信息[29] - 建立事后核实程序[31] - 避免年报半年报前三十日现场调研[31] 其他沟通方式 - 必要时一对一沟通[34] - 安排现场参观并信息隔离[36] 咨询渠道 - 董事会秘书处设咨询电话和传真[38] 其他规定 - 必要时聘请顾问[40] - 关注媒体报道并适当回应[46] - 制度比照规定执行，解释修改权归董事会[48][49] - 制度经审议通过生效[50]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错占比及金额标准[6][7] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏标准[9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定标准[10] - 业绩预告重大差异认定标准[11] - 业绩快报重大差异认定标准[13] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究人员[14] - 财务报告重大会计差错处理流程[8] - 其他年报信息披露差错处理流程[13] - 年报信息披露问题需及时补充更正[13] - 年报信息披露重大差错责任惩处情形[15] - 处罚前应听取责任人意见[16] - 责任追究主要形式[17] - 责任追究结果可纳入绩效考核[17] - 责任认定及处罚决议以临时公告披露[17] 制度执行与管理 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[19] - 制度未尽事宜按规定处理[19] - 制度由董事会负责解释修订[19] - 制度经董事会审议通过施行[19] - 制度落款为安车检测董事会2025年12月[20]

总经理任期与任免 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 总经理由董事会聘任，解聘需董事会决议或主动辞职经确认[20][25] - 总经理任免应履行法定程序并依法公告[21] 总经理职责与权限 - 主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划等[5] - 可决定与关联自然人低于30万元、关联法人低于300万元或占比不满0.5%的关联交易[6] 会议与报告制度 - 总经理办公会议例会至少每季度召开一次[14] - 每年至少向董事会做一次书面报告，董事会要求时五日内报告[17] 财务管理与项目制度 - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[15] - 公司工程项目实行公开招标制度[15] 其他规定 - 总经理任期内变动需进行离任审计，辞职按合同办离职[21] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[23]