审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计独立董事[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[7] 任期与补选 - 委员每届任期不超三年，可连选连任[7] - 辞职致成员不足或缺专业人士应履职至新任，公司60日内补选[7] 职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[11] - 审阅财务报告提意见，审议情况向深交所报备[11][12] 内部审计 - 设内部审计机构对董事会负责，审计委参与对负责人考核[8] - 督导内审至少半年检查一次[15] 会议规定 - 定期会议每季度至少一次，提议召开10日内召集[21] - 中报和年报公布前召开，会前5日通知委员[21] - 不迟于会前3日向独立董事提供资料[21] - 2/3以上成员出席方可举行，决议全体过半数通过[21] - 委员连续两次缺席，董事会可撤销资格[23] - 会议记录及资料保存至少10年[23] 细则生效 - 细则由董事会制定，审议通过生效，修改亦同[26]

财务制度与职责 - 财务制度适用于公司及下属控股子公司[2] - 财务工作由董事会领导，总经理组织实施，财务总监负责[4] - 财务部主要职责包括制定政策、核算财务等多项内容[5] 财务报表与记账 - 财务报表按企业会计准则编制，会计年度为公历1月1日至12月31日[8] - 公司以人民币为记账本位币，外币结算按规定折算[8] 资金与预算管理 - 公司实行资金集中管理，资金支付需授权批准[12] - 公司实行全面预算管理，设置工作机构全流程管理[14] 对外投资与资产 - 对外投资包括股权投资等多种形式，投资部负责管理[17] - 财务部对投资业务进行核算监督[17] - 公司资产包括应收款项等，财务部门完善资产管理办法[19] 公积金与股东权益 - 法定公积金按所得税后利润的10%提取，达注册资本的50%时可不再提取[26] - 股东权益包括股本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润[26] - 公司股本可由资本公积、盈余公积转增形成[26] - 资本公积金可用于转增股本[26] - 盈余公积金可用于弥补亏损和转增资本[26] 成本费用控制 - 公司成本费用包括销售、管理、财务费用等[23] - 公司对成本费用实行预算控制并按审批权限制度执行[24] 财务报告与审计 - 公司按相关准则和法规要求编制财务报告[28] - 公司聘用有资格的会计师事务所进行会计报表审计[28] 会计档案管理 - 会计档案管理依据《会计档案管理办法》[30]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[3] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东可提董事等人选提案[7] 会议召集与通知 - 主任委员收到提议后10天内召集会议，会前5天通知全体委员[10] 会议资料与召开条件 - 公司会前3日向独立董事提供资料，会议2/3以上委员出席方可举行[14] 决议与记录保存 - 会议决议须全体委员过半数通过，记录等保存不少于10年[14]

战略委员会组成 - 战略委员会委员由3名董事组成，董事长为当然人选，至少含1名独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开1次，主任委员收到提议后10日内召集，会前5天通知委员[11] - 公司应不迟于会前3日向独立董事提供资料信息[11] 会议举行与通过条件 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[11] 资料保存期限 - 会议记录及相关资料保存期限至少为10年[14]

深圳市安车检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董 事会成员中包括1名职工代表董事，3名独立董事。 第三条 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免，任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (七) ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 ...

董事会秘书任职要求 - 本科以上学历，从事相关工作三年以上并取得资格证书[5] 董事会秘书任期 - 每届任期三年，与董事会成员任期一致[16] 董事会秘书聘任与解聘 - 解聘需充分理由[16] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16] - 出现特定情形1个月内终止聘任[17] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17] - 空缺时先董事长代行，后指定人员并公告[17] 董事会秘书其他规定 - 聘任时签保密协议[17] - 离任前接受审查并移交事项[17]

深圳市安车检测股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")治理和内 部控制,防治舞弊,降低公司风险,规范经营行为,维护公司和股东合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）《深圳市安车检测股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规以及监管机构的规定 和要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度主要明确了舞弊的概念、反舞弊职责归属、反舞弊工作内容、 舞弊的补救措施及处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范员工职业行为,树立廉洁从业和勤勉敬业 的良好风气,防止损害公司利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念 第四条 本制度所称舞弊,是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋 取个人不正当利益,损害公司正当利益,或为公司谋取不正当利益的行为，同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当利益的舞弊,是指公司内、外部人员为谋取自身利益， 采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的 不正 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行1,667.00万股[7] - 公司注册资本为22,898.8812万元，已发行股份22,898.8812万股，均为普通股[7][18] - 公司成立时向发起人发行5,000万股，贺宪宁等认购股份及比例明确[17] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[20] - 公司收购股份按情形在规定时间注销或转让，特定情形合计持股不超已发行股份总数10%[24] - 董事等人员转让股份有时间和比例限制[27][28] 股东权利与会议 - 特定持股比例股东可查阅会计账簿等，可请求诉讼、提临时提案等[32][36][61] - 股东会分年度和临时，召开时间、程序及决议通过条件有规定[50][79][80] - 关联交易、重大资产买卖等事项决议有特殊要求[84][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[112] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可提议召开[121] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事表决有规定[122][123] 公司治理其他规定 - 审计、提名等委员会人员构成及会议要求明确[140][144] - 公司设总经理等高管，任期3年可连聘连任[147][152][153] - 公司按规定披露年报、中期报告，利润分配有方式和比例要求[163][168] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[184][186] - 公司合并、分立、减资需通知债权人，债权人有相应权利[196][199][200]

深圳市安车检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步健全深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任。主任委员由董事 会选举产生，负责召集和主持薪酬与考核 ...