会议时间 - 2024年11月15日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 会议地点 - 现场会议在深圳南山区学府路63号35楼会议室[9] 会议方式 - 采取现场投票和网络投票结合方式[3] 会议审议 - 审议《关于终止部分募投项目的议案》等[10] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券事务部[13] 投票信息 - 交易系统投票代码为350572，简称为“安车投票”[22] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[24] 参会要求 - 参会股东填全名及地址要与股东名册相同[29] - 登记表按规定时间以信函、传真送达，不接受电话登记[29] - 登记表打印、复印或自制均有效[29]

融资情况 - 2021年5月7日公司向特定对象发行35347692股A股，发行价32.50元/股，募集资金总额1148799990元，净额1131364140.96元[4] 收购事项 - 2023年7月19日公司决定用344.25万元收购安徽泽宇51%股权，已支付292.6125万元[1][13][14] - 2024年10月29日公司决定终止收购安徽泽宇51%股权事项[2] - 交易对方回购公司持有的安徽泽宇51%股权，回购价款为316.9976万元[16] 项目调整 - “连锁机动车检测站建设项目”拟投入从79827.8万元调整为80172.05万元[7][10] - “投资蚌埠机动车检测站项目”拟投入从6681万元调整为6336.75万元[7][10] 目标公司数据 - 安徽泽宇2023年12月31日资产总额8792447.74元，2024年9月30日为7781235.62元[12] - 安徽泽宇2023年9 - 12月营业收入1021011.65元，2024年1 - 9月为1057912.66元[12] 后续计划 - 公司后续将围绕机动车检测运营服务业务布局[21] - 公司将积极筹划新的募集资金投资项目[22]

股份回购 - 拟用4000万至8000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调为17.98元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购3162400股，占总股本1.3810%[3] - 最高成交价12.989元/股，最低11.37元/股，成交总金额39321388元[4] 股份出售 - 截至2024年5月18日，出售回购股份期限届满[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-059 深圳市安车检测股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事刘生明先生递交的书面辞职报告。因刘生明先生在公司连续担任独立董 事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于上市公司独 立董事任职年限的有关规定，刘生明先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘生明 先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 10 月 8 日 鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告将在公司股东会 ...

业绩总结 - 2023年度经审计净利润为 - 5852.20万元，扣非净利润为 - 11322.89万元[1] - 业绩预告与经审计数据差异大，披露不准确且修正不及时[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规则[3] - 董事长兼总经理贺宪宁、财务总监李云彬负有重要责任[3] - 贺宪宁、李云彬违反深交所相关规则[3]

股份回购 - 2024年2月19日通过回购方案，资金4000 - 8000万元，原上限18元/股，5月31日调为17.98元/股[2] - 截至2024年8月31日，累计回购3162400股，占总股本1.3810%[3] - 截至2024年8月31日，最高成交价12.989元/股，最低11.37元/股，成交39321388元[4] 股份出售 - 截至2024年5月18日，出售回购股份期限届满[6]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行35,347,692股A股，每股32.50元，募集1,148,799,990.00元，净额1,131,364,140.96元[2] - 截至2024年6月30日，对募集资金项目投入255,650,179.88元，利息及手续费净额26,795,614.11元，投资收益55,995,742.46元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额958,784,185.57元[4] - 募集资金总额113136.41万元，本年度投入3506.73万元[22] 资金使用与监管 - 公司及山东安车与多家银行和中天国富证券签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年在上海银行深圳分行新设两个专户用于特定项目[6] - 同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买短期理财产品[1][2] - 截至2024年6月30日，使用4.60亿元闲置资金进行短期现金管理[2] 项目收购与变更 - 2021年使用6,029.80万元变更募投项目用途收购三家公司70%股权，占比5.33%[11] - 2022年使用5,034万元变更募投项目用途收购深圳粤检和粤检投资51%股权，占比4.4495%[12] - 2022年决定终止收购蒙阴锦程70%股权[11] - 2023年部分募集资金投资项目暂缓实施[12] - 2023年6月13日使用877.20万元收购洛阳安车等各51%股权，占比0.7636%[13] - 2023年7月19日使用6681万元收购8家机动车检测站各51%股权，占比5.8156%[14] - 2024年1月30日使用3315万元收购广西车猫51%股权，占比2.8856%[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3315.00万元，累计变更21937.00万元，累计变更比例19.39%[22] 项目投资与效益 - 连锁机动车检测站建设项目承诺投资98016.41万元，调整后76079.41万元[22] - 收购临沂市正直机动车检测有限公司70%股权承诺投资15120.00万元，累计投入8504.23万元，进度56.24%[22] - 投资广西车猫机动车检测站项目调整后投资3315.00万元，本年度投入2817.75万元，进度85.00%[22] - 各项目本年度实现效益合计为 -378.43万元[22] - 收购沂南永安70%股权累计投入1916.25万元，拟投入2555.00万元，进度75.00%，效益53.85万元[27] - 收购蒙阴蒙城70%股权累计投入1102.50万元，拟投入1470.00万元，进度75.00%，效益43.26万元[27] - 投资机动车检测站项目累计投入4778.40万元，拟投入5034.00万元，进度94.92%，效益 - 577.06万元[27] - 投资洛阳偃师机动车检测站项目累计投入512.04万元，拟投入877.20万元，进度58.37%，效益45.7万元[27] - 投资蚌埠机动车检测站项目累计投入5933.85万元，拟投入6681.00万元，进度88.82%，效益 - 95.32万元[27] - 投资广西车猫机动车检测站项目累计投入2817.75万元，拟投入3315.00万元，进度85.00%，效益151.14万元[27] - 各项目合计累计投入17060.79万元，拟投入21937.00万元，本年度效益 - 378.43万元[27] 项目决策 - 2024年4月29日审议通过议案，对“连锁机动车检测站建设项目”重新论证并暂缓实施[1] - 原计划用2004.8万元募集资金收购蒙阴锦程70%股权，2022年终止该投资事项[1]

关联资金情况 - 2024年其他关联资金往来期初占用资金余额总计25,551.19万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生金额总计920.71万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计320.20万元，期末资金余额总计26,151.70万元[4] 各子公司资金情况 - 北京安迅伟业科技2024年期初期末占用资金余额均为356.27万元[4] - 山东安车检测技术期末占用资金余额为15,945.07万元[4] - 杭州安车汽车检测设备期末占用资金余额为2,345.45万元[4] - 广东永扬智能装备期末占用资金余额为4,999.93万元[4] - 安车（青岛）机动车检测服务期末占用资金余额为1,187.78万元[4] - 许昌市安车新能源技术、深圳市安泰新能技术期初期末占用资金余额不变[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年8月29日在深圳召开[2] - 会议通知于2024年8月19日书面送达参会人员[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议通过[3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5] 报告发布 - 《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网[3] - 《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 054[3][4] - 《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2024 - 055，详见巨潮资讯网[5] 其他 - 会议备查文件为《第四届监事会第十二次会议决议》[6] - 公告日期为2024年8月30日[7]

财务表现 - 营业收入为219,222,653.58元，同比下降14.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,090,177.28元，同比下降153.53%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,501,858.55元，同比下降213.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,275,316.09元，同比增加65.25%[10] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降158.33%[10] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比下降158.33%[10] - 加权平均净资产收益率为-0.75%，同比下降2.04%[10] - 总资产为2,786,218,257.35元，同比下降2.91%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,988,614,067.38元，同比下降2.89%[10] - 非经常性损益合计为7,411,681.27元[14] - 公司实现营业总收入21,922.27万元，同比下降14.56%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,509.02万元，同比下降153.53%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为198,861.41万元，较上年末下降2.89%[25] - 加权平均净资产收益率为-0.75%[25] - 营业收入为219,222,653.58元，同比下降14.56%[33] - 营业成本为147,626,314.33元，同比增加8.91%[33] - 销售费用为19,428,010.88元，同比下降17.96%[33] - 财务费用为-1,611,704.61元，同比增加77.98%，主要原因是银行存款利息收入减少[33] - 所得税费用为-3,004,595.63元，同比下降1,047.98%，主要原因是应交企业所得税减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,275,316.09元，同比增加65.25%，主要原因是减少供应商货款支付等导致现金流入净额增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为13,314,762.47元，同比增加109.23%，主要原因是减少银行存款进行短期现金管理投资[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,693,871.67元，同比下降341.85%，主要原因是增加支付股份回购价款[33] - 货币资金为729,278,727.04元，占总资产比例为26.17%，同比下降1.57%，主要原因是支付回购股份及支付收购广西车猫51%股权款[37] - 交易性金融资产为508,241,921.36元，占总资产比例为18.24%，同比下降1.21%，主要原因是期末减少银行存款进行短期现金管理投资[37] - 公司2024年上半年营业收入为219,222,653.58元，较2023年同期的256,582,070.09元有所下降[114] - 公司2024年上半年营业成本为147,626,314.33元，较2023年同期的135,548,891.12元有所增加[114] - 公司2024年上半年净利润为-18,116,129.04元，较2023年同期的26,485,974.31元大幅下降[114] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-15,090,177.28元，较2023年同期的28,189,694.56元大幅下降[114] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.07元，较2023年同期的0.12元有所下降[115] - 母公司2024年上半年营业收入为113,826,091.20元，较2023年同期的153,552,397.66元有所下降[116] - 母公司2024年上半年净利润为-11,113,850.07元，较2023年同期的39,643,147.82元大幅下降[117] - 公司2024年上半年研发费用为21,332,186.89元，较2023年同期的22,388,242.97元有所下降[114] - 公司2024年上半年销售费用为19,428,010.88元，较2023年同期的23,681,112.22元有所下降[114] - 公司2024年上半年管理费用为55,571,668.52元，较2023年同期的56,292,107.00元有所下降[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为263,738,714.21元，较2023年同期的264,526,509.98元略有下降[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为281,014,030.30元，较2023年同期的314,240,442.51元有所减少[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,275,316.09元，较2023年同期的-49,713,932.53元有所改善[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,104,565,045.04元，较2023年同期的1,177,931,004.15元有所减少[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,091,250,282.57元，较2023年同期的1,322,125,675.86元有所减少[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为13,314,762.47元，较2023年同期的-144,194,671.71元大幅改善[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为13,781,120.26元，较2023年同期的14,748,751.72元有所减少[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为68,474,991.93元，较2023年同期的27,127,124.38元有所增加[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-54,693,871.67元，较2023年同期的-12,378,372.66元有所恶化[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-58,654,425.29元，较2023年同期的-206,286,976.90元有所改善[119] - 2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为2,120,713,219.58元[122] - 2024年上半年度所有者权益合计减少59,607,789.49元[123] - 2024年上半年度综合收益总额减少18,116,129.04元[123] - 2024年上半年度所有者投入和减少资本减少38,885,220.35元[123] - 2024年上半年度利润分配减少4,531,984.24元[123] - 2024年上半年度专项储备减少49,421.07元[124] - 2024年上半年度其他减少260,262.43元[124] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为2,194,158,948.65元[125] - 2023年上半年度所有者权益合计增加21,799,695.24元[126] - 2023年上半年度综合收益总额增加26,485,974.31元[126] - 公司本期期末余额为228,988,812.00元[130] - 公司本期增减变动金额为-54,981,054.66元[129] - 公司本期综合收益总额为-11,113,850.07元[129] - 公司本期所有者投入和减少资本为39,335,220.35元[129] - 公司本期利润分配为-4,531,984.24元[129] - 公司本期专项储备提取为7,323,789.5元[127] - 公司本期专项储备使用为6,47,457元[127] - 公司本期期初余额为2,191,147,158.50元[128] - 公司本期期末余额为2,136,166,103.84元[130] - 公司上期期末余额为2,152,069,380.66元[131] - 流动负债合计为495,370,910.56元，较上期的539,165,229.09元有所减少[109] - 非流动负债合计为229,741,916.70元，较上期的209,865,165.87元有所增加[109] - 负债合计为725,112,827.26元，较上期的749,030,394.96元有所减少[109] - 所有者权益合计为2,061,105,430.09元，较上期的2,120,713,219.58元有所减少[109] - 流动资产合计为1,684,228,919.90元，较上期的1,807,372,512.65元有所减少[111] - 非流动资产合计为877,778,025.31元，较上期的844,174,583.96元有所增加[111] - 资产总计为2,562,006,945.21元，较上期的2,651,547,096.61元有所减少[111] - 流动负债合计为381,942,966.98元，较上期的413,767,825.96元有所减少[112] - 非流动负债合计为43,897,874.39元，较上期的46,632,112.15元有所减少[112] - 营业总收入为219,222,653.58元，较上期的256,582,070.09元有所减少[113] - 公司2024年上半年营业收入为219,222,653.58元，较2023年同期的256,582,070.09元有所下降[114] - 公司2024年上半年营业成本为147,626,314.33元，较2023年同期的135,548,891.12元有所增加[114] - 公司2024年上半年净利润为-18,116,129.04元，较2023年同期的26,485,974.31元大幅下降[114] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-15,090,177.28元，较2023年同期的28,189,694.56元大幅下降[114] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.07元，较2023年同期的0.12元有所下降[115] - 母公司2024年上半年营业收入为113,826,091.20元，较2023年同期的153,552,397.66元有所下降[116] - 母公司2024年上半年净利润为-11,113,850.07元，较2023年同期的39,643,147.82元大幅下降[117] - 公司2024年上半年研发费用为21,332,186.89元，较2023年同期的22,388,242.97元有所下降[114] - 公司2024年上半年销售费用为19,428,010.88元，较2023年同期的23,681,112.22元有所下降[114] - 公司2024年上半年管理费用为55,571,668.52元，较2023年同期的56,292,107.00元有所下降[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为263,738,714.21元，较2023年同期的264,526,509.98元略有下降[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为281,014,030.30元，较2023年同期的314,240,442.51元有所减少[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,275,316.09元，较2023年同期的-49,713,932.53元有所改善[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,104,565,045.04元，较2023年同期的1,177,931,004.15元有所减少[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,091,250,282.57元，较2023年同期的1,322,125,675.86元有所减少[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为13,314,76