审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计独立董事[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[7] 任期与补选 - 委员每届任期不超三年，可连选连任[7] - 辞职致成员不足或缺专业人士应履职至新任，公司60日内补选[7] 职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[11] - 审阅财务报告提意见，审议情况向深交所报备[11][12] 内部审计 - 设内部审计机构对董事会负责，审计委参与对负责人考核[8] - 督导内审至少半年检查一次[15] 会议规定 - 定期会议每季度至少一次，提议召开10日内召集[21] - 中报和年报公布前召开，会前5日通知委员[21] - 不迟于会前3日向独立董事提供资料[21] - 2/3以上成员出席方可举行，决议全体过半数通过[21] - 委员连续两次缺席，董事会可撤销资格[23] - 会议记录及资料保存至少10年[23] 细则生效 - 细则由董事会制定，审议通过生效，修改亦同[26]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[3] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东可提董事等人选提案[7] 会议召集与通知 - 主任委员收到提议后10天内召集会议，会前5天通知全体委员[10] 会议资料与召开条件 - 公司会前3日向独立董事提供资料，会议2/3以上委员出席方可举行[14] 决议与记录保存 - 会议决议须全体委员过半数通过，记录等保存不少于10年[14]

战略委员会组成 - 战略委员会委员由3名董事组成，董事长为当然人选，至少含1名独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开1次，主任委员收到提议后10日内召集，会前5天通知委员[11] - 公司应不迟于会前3日向独立董事提供资料信息[11] 会议举行与通过条件 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[11] 资料保存期限 - 会议记录及相关资料保存期限至少为10年[14]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息，信息变化或离任后也需2个交易日内申报[6] - 董事和高管持股变动之日起2个交易日内向公司报告，公司在证券交易所网站公告[21] 股份锁定 - 上市未满一年，董事和高管证券账户内新增公司股份100%自动锁定；满一年后，年内新增无限售条件股份75%自动锁定[9] - 上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[15] - 离任人员申报离任信息两个交易日内起所持股份全部锁定，申报之日起六个月内增持股份也锁定[23] 股份转让 - 董事和高管任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持总数的25% [17] - 董事和高管所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[17] - 每年第一个交易日，按上年最后一个交易日登记股份的25％计算本年度可转让股份法定额度[17] - 当某账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有股份数[17] - 董事和高管当年可转让但未转让的股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[18] 交易限制 - 董事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[16] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[16] 违规处理 - 董事和高管违规在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股票，董事会收回所得收益[21] - “买入后6个月内卖出”从最后一笔买入时点起算，“卖出后6个月内又买入”从最后一笔卖出时点起算[21] 其他 - 董事和高管持股及其变动比例达规定，按相关法规履行报告和披露义务[22] - 制度未尽事宜依国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行[24] - 制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[24] - 制度由公司董事会负责解释和修改[25] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[26]

深圳市安车检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董 事会成员中包括1名职工代表董事，3名独立董事。 第三条 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免，任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (七) ...

董事会秘书任职要求 - 本科以上学历，从事相关工作三年以上并取得资格证书[5] 董事会秘书任期 - 每届任期三年，与董事会成员任期一致[16] 董事会秘书聘任与解聘 - 解聘需充分理由[16] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16] - 出现特定情形1个月内终止聘任[17] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17] - 空缺时先董事长代行，后指定人员并公告[17] 董事会秘书其他规定 - 聘任时签保密协议[17] - 离任前接受审查并移交事项[17]

反舞弊制度 - 制度依据《公司法》等法规及公司章程制定[2] - 由董事会审计委员会解释修订，经董事会审议通过生效[17] 举报流程 - 非高层举报内审3个工作日报分管领导[11] - 高层举报内审3个工作日报董事会[12] 责任分工 - 董事会督促高管建反舞弊文化和内控体系[7] - 高管层建内控体系、设举报渠道并对舞弊负责[7] - 各部门负责本部门反舞弊工作，员工应举报[7] 机构职责 - 内审机构为反舞弊常设机构，规范处理程序并归档材料[8] 舞弊形式 - 损害公司利益舞弊包括收受贿赂等形式[4] - 为公司谋不正当利益舞弊包括支付贿赂等形式[5]

公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行1,667.00万股[7] - 公司注册资本为22,898.8812万元，已发行股份22,898.8812万股，均为普通股[7][18] - 公司成立时向发起人发行5,000万股，贺宪宁等认购股份及比例明确[17] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[20] - 公司收购股份按情形在规定时间注销或转让，特定情形合计持股不超已发行股份总数10%[24] - 董事等人员转让股份有时间和比例限制[27][28] 股东权利与会议 - 特定持股比例股东可查阅会计账簿等，可请求诉讼、提临时提案等[32][36][61] - 股东会分年度和临时，召开时间、程序及决议通过条件有规定[50][79][80] - 关联交易、重大资产买卖等事项决议有特殊要求[84][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[112] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可提议召开[121] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事表决有规定[122][123] 公司治理其他规定 - 审计、提名等委员会人员构成及会议要求明确[140][144] - 公司设总经理等高管，任期3年可连聘连任[147][152][153] - 公司按规定披露年报、中期报告，利润分配有方式和比例要求[163][168] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[184][186] - 公司合并、分立、减资需通知债权人，债权人有相应权利[196][199][200]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 定期会议每年至少一次，主任10天内召集，会前5天通知[12] - 2/3以上委员出席可举行，决定须全体委员过半数通过[15] 薪酬考核 - 董事薪酬考核报董事会同意，股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬考核报董事会批准[8] - 委员会草拟考评建议，提交审议决定[10] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[15] 细则生效 - 细则由董事会审议批准生效，修改亦同[18]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[2] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少含1名会计专业人士[2] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业独立董事[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得任[6] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[9] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事因连续两次未出席董事会被解职，未满12个月不得被提名[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[7] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[13] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13][15] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司应在决议和记录中载明[18] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，相关事项需经其审议[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[22] 公司对独立董事的支持 - 应指定专门部门和人员协助履职，董事会秘书要确保信息畅通[23] - 应保障知情权，定期通报运营情况等[23] - 向独立董事发出董事会会议通知不迟于规定期限，并提供相关资料[24] - 董事会专门委员会召开会议，原则上不迟于会前3日提供资料和信息[24] - 保存会议资料至少10年[24] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[24] 独立董事薪酬与费用 - 不应从公司及相关方取得其他利益（除津贴外）[25] - 行使职权费用由公司承担[27] - 应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[27]