交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[3] - 交易标的营收、净利润等多项指标超公司对应指标50%且达一定金额应提交股东会审议[3][6] 投资决策规则 - 未达标准的对外投资由董事会决定[7] - 经股东会批准项目修改等需开临时股东会审议[10] 规则说明 - 规则由董事会解释，股东会通过后实施，原规则废止[14] - 控股子公司对外投资适用本规则[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月19日在深圳召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 监事会同意聘请中兴华所为公司2024年度审计机构[4] 后续安排 - 该议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议[6]

独立董事提名 - 宗浩被提名为安车检测第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宗浩具备五年以上相关工作经验[6] - 宗浩及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 宗浩近十二个月无相关情形，未受谴责批评[9][11] - 宗浩担任独董公司数量及任期符合要求[14] 承诺履职 - 宗浩承诺材料真实准确完整，愿担责[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中兴华为2024年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[2][4] - 公司第四届董事会第十五次会议通过聘任议案[18] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人189人、注册会计师968人，签过证券服务业务审计报告的489人[4] - 2023年度中兴华合并收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年度中兴华上市公司审计客户124家，审计收费15,791.12万元，同行业81家[5] - 中兴华已计提职业风险基金上年度末数11,468.42万元，已购职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] 审计机构过往情况 - 近三年中兴华在青岛亨达股份案中承担连带赔偿责任[7] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人叶庚波近三年负责并签字上市公司审计报告6家，拟签字注册会计师余金凤0家[9] 前任审计机构情况 - 公司前任会计师事务所大华连续14年提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[13]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人无违规任职情形[7][8][9][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

会议信息 - 2024年11月15日召开股东会，现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 105人参会，代表股份62,171,963股，占比27.1507%[6] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目的议案》总表决同意62,041,063股，占比99.7895％[7] - 中小股东表决同意1,520,940股，占比92.0755％[8]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会通知于10月30日公告[5] - 现场会议11月15日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 105人出席，代表62,171,963股，占股本27.1507％[10] 议案审议 - 审议《关于终止部分募投项目的议案》[13] - 62,041,063股同意，占比99.7895％[14]

股份回购 - 拟用4000万至8000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调为17.98元/股[2] - 截至2024年10月31日累计回购3217100股[3] - 累计回购股份约占总股本1.4049%[3] - 最高成交价13.86元/股，最低11.37元/股[3] - 成交总金额40076106元[4] 股份出售 - 截至2024年5月18日，出售回购股份期限届满[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月29日召开，7位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》等多项议案[3][5][7][8] 股东会安排 - 提议于2024年11月15日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[9]