2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次股东会未出现否决议案的情形。 （2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-001 深圳市安车检测股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间为：2026 年 1 月 12 日 15:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室 （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生 本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安车检测股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳 市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 ...

股东参会情况 - 参加股东会的股东92人，代表62,154,419股，占比27.5298%[6] - 现场参会股东4人，代表45,797,702股，占比20.2850%[6] - 网络投票股东88人，代表16,356,717股，占比7.2448%[6] 议案表决情况 - 多项修订议案同意率超99.5%[7][10][12][14][18][21][25] - 中小股东同意票数占比83.7912%[29] - 议案获得通过[31] 其他要点 - 律师认为股东会程序及决议合法合规有效[32] - 备查文件含股东会决议等[33]

会议信息 - 公司董事会于2025年12月16日公告本次股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月31日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共92人，代表股份62,154,419股，占比27.5298%[8] - 出席现场会议4人，代表股份45,797,702股，占比20.2850%[8] - 参加网络投票88人，代表股份16,356,717股，占比7.2448%[8] 议案投票 - 各议案同意股数及占比，如议案1.00同意股数61,889,519股，占比99.5738% [15] 合规情况 - 律师认为本次股东会程序和结果均合法合规有效[25]

市场整体表现 - 2023年12月31日，上证指数报收于3968.84点，上涨0.09%，深证成指报收于13525.02点，下跌0.58% [1] - 当日专业服务板块整体上涨0.33%，表现强于上证指数但弱于深证成指 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：北京人力（上涨3.62%，收盘价18.34元）、国缆检测（上涨2.02%，收盘价58.72元）、钢研纳克（上涨1.92%，收盘价16.95元）[1] - 板块内跌幅居前的个股包括：天溯计量（下跌2.62%，收盘价84.43元）、中钢天源（下跌1.45%，收盘价10.19元）、示试试验（下跌1.44%，收盘价17.84元）[2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.25亿元 [2] - 游资资金净流入443.51万元，散户资金净流入2.2亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 个股层面，科锐国际主力资金净流入873.42万元，净占比达11.78%，为板块内主力净流入额最高的公司 [3] - 力合科创主力资金净流入790.69万元，净占比2.52% [3] - 锋尚文化主力资金净流入723.38万元，净占比8.73% [3] 个股成交活跃度 - 成交额最高的个股为谱尼测试，成交额达4.10亿元，成交量42.75万手 [1] - 力合科创成交额3.14亿元，成交量31.46万手 [2] - 北京人力成交额1.74亿元，成交量9.52万手 [1] - 国缆检测成交额6369.78万元，成交量1.09万手 [1]

市场整体表现 - 2023年12月29日，专业服务板块整体表现平稳，较上一交易日上涨0.0% [1] - 当日上证指数报收于3965.28点，上涨0.04%，深证成指报收于13537.1点，下跌0.49% [1] 板块个股涨跌情况 - 力合科创领涨板块，收盘价10.81元，涨幅5.88%，成交额6.73亿元 [1] - 零点有数涨幅3.05%，收盘价50.08元，成交额1.03亿元 [1] - 信测标准涨幅2.14%，收盘价33.39元，成交额2.38亿元 [1] - 广电计量涨幅1.05%，收盘价22.21元，成交额2.93亿元 [1] - C天朔领跌板块，跌幅9.11%，收盘价104.21元，成交额8.57亿元 [2] - 实朴检测跌幅3.32%，收盘价39.36元，成交额1.62亿元 [2] - 北矿检测跌幅3.31%，收盘价28.01元，成交额3.54亿元 [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.0亿元 [2] - 游资资金净流入3764.31万元，散户资金净流入1.62亿元 [2] - 谱尼测试获得主力资金净流入2649.88万元，主力净占比6.93% [3] - 广电计量获得主力资金净流入1486.78万元，主力净占比5.08% [3] - 中钢天源获得主力资金净流入951.21万元，主力净占比6.78% [3] - 北矿检测虽股价下跌，但获得主力资金净流入806.45万元，主力净占比2.28% [3]

公司治理与关联交易 - 公司第四届董事会第二十次会议于12月26日审议通过两项议案 [2] - 审议通过的议案之一是《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》，涉及关联担保事项 [2] - 审议通过的议案之二是《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

担保情况 - 控股子公司临沂正直为临沂祥金提供不超2400万元银行定期存单质押担保，期限不超一年[2] - 担保范围包括主债权本金、利息等全部费用，以协议为准[7] 临沂祥金情况 - 2024年底资产5975.56万元、负债1195.25万元，2025年11月资产8734.26万元、负债3607.46万元[5] - 2024年营收4090.30万元、净利润377.90万元，2025年1 - 11月营收3590.88万元、净利润346.48万元[5] 公司整体担保 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度3400万元，占净资产比例1.90%[9] - 公司为子公司担保1000万元，控股子公司拟对合并报表外单位担保不超2400万元[9] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[9]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 12 日召开，现场 15:30 开始，网络投票 9:15 开始[2] - 股权登记日为 2026 年 1 月 6 日[4] - 登记时间为 2026 年 1 月 7 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 交易系统投票时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 - 15:00[22] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议地点在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室[7] 审议议案 - 审议总议案和《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》[8] 登记及投票代码 - 登记地点及授权委托书送达地点为公司证券事务部，在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼[11] - 投资者投票代码为 350572，投票简称为“安车投票”[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年12月26日召开[2] - 会议通知于2025年12月21日送达参会人员[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议[5]