第一条 为了进一步完善深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[2][4] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[13][18] - 对外担保风险控制遵循合法等原则[17] - 募集资金使用遵循规范等原则[21] - 重大投资内部控制遵循合法等原则[24] 内部控制制度 - 董事会负责内部控制制度的制定、实施和完善[4] - 制度涵盖公司各层面及与财务报告等相关业务环节[6][9] - 应考虑内部环境等八个要素[6] 治理结构与职责 - 制定《股东会议事规则》等制度完善治理结构[7] - 人力资源部门明确各部门岗位目标、职责和权限[8] 风险评估与管理 - 建立完善风险评估体系监控各类风险[10] - 对控股子公司管理控制包括七项活动[11][13] 关联交易 - 金额超3000万元且占净资产绝对值5％的关联交易需特定处理[15] 募集资金管理 - 财务部门和内审机构每季度报告募集资金使用情况[21] - 独立董事和审计委员会定期检查，可聘中介专项审核[21] - 董事会每半年度核查投资项目进展并披露报告[24] 投资与理财 - 重大投资指定专门机构研究评估并监督执行[24] - 衍生品投资制定决策程序等并限定规模[26] - 委托理财选合格机构签合同，董事会派人跟踪[26] 信息披露与监督 - 明确信息报告责任人和对外发布联系人做好披露[26] - 内审机构检查监督内部控制运行并通报董事会[28] 评价与考核 - 董事会出具年度内部控制评价报告[29] - 注册会计师对评估报告出具核实意见[29] - 将制度执行情况作绩效考核指标并建立追责机制[29] - 披露年报时披露评价报告及审计报告[32]

担保形式 - 担保形式包括保证、抵押及质押，对外担保含对全资、控股子公司担保等[2] 审批规则 - 对外担保须经股东会或董事会审议批准[3] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意[7] 股东会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审批[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审批[8] 其他规定 - 为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] - 判断被担保人资产负债率以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[20] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务需及时披露[21]

会议安排 - 2025年12月15日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议[2] 组织架构 - 修订后董事会由非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名组成[2] 制度修订 - 《公司章程》修订提请2025年第一次临时股东会审议[3] - 《股东会议事规则》等修订经2025年第一次临时股东会通过后生效[5] 制度审议 - 《投资者关系管理制度》经第四届董事会第十九次会议审议通过后生效[5] 制度情况 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》新制定[6] - 《内部控制检查监督制度》废除[6] - 第1 - 7项制度提请2025年第一次临时股东会审议[6]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-048 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 15 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-046 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理 结构，提升公司规范运作水平。 该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-045 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 15 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套 制 ...

市场整体表现 - 12月8日，上证指数报收于3924.08点，上涨0.54%，深证成指报收于13329.99点，上涨1.39% [1] - 当日专业服务板块整体上涨0.32%，表现强于上证指数但弱于深证成指 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：锋尚文化（收盘价30.03元，上涨4.63%）、安车检测（收盘价29.40元，上涨4.29%）、广电计量（收盘价21.92元，上涨2.91%）[1] - 板块内跌幅居前的个股包括：电科院（收盘价7.41元，下跌2.24%）、兰生股份（收盘价11.33元，下跌1.22%）、谱尼测试（收盘价8.14元，下跌0.85%）[2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.89亿元 [2] - 游资资金净流入1603.78万元，散户资金净流入1.73亿元，显示散户与游资对板块态度相对积极 [2] 个股资金流向详情 - 锋尚文化主力资金净流入4392.47万元，主力净占比达13.18%，但其游资与散户资金呈净流出状态 [3] - 安车检测主力资金净流入1674.25万元，主力净占比为7.13% [3] - 多只个股如北京人力、西高院、建研院等也录得主力资金净流入 [3]

总体增减持情况 - 2025年11月，沪深两市上市公司董监高及其关联人减持金额合计约82.66亿元，涉及277家公司 [1] - 同期增持金额合计约3.68亿元，涉及67家公司 [1] - 增、减持金额相抵后，净减持金额为78.99亿元 [1] - 减持金额同比大幅上升310.72%，环比上升30.49% [1] - 增持金额同比下降18.77%，但环比显著上升148.19% [1] 重点减持公司及金额 - 公牛集团减持金额最高，约为12.52亿元，董事阮学平通过二级市场买卖减持3120.51万股 [3] - 圣邦股份减持金额排名第二，约为3.33亿元，董事林林通过竞价交易、大宗交易减持493.64万股 [3] - 安车检测减持金额排名第三，约为3.22亿元，董事贺宪宁通过协议转让减持1472.24万股 [3] - 顺丰控股、东华软件、新强联的减持金额均超过2亿元 [6] - 大北农、佳缘科技、卓易信息、软通动力等15家公司减持金额在1亿元至2亿元区间 [6] 重点增持公司及金额 - 桃李面包增持金额最多，约为1.59亿元，董事盛雅莉进行增持 [13] - 浙富控股增持金额排名第二，约为0.81亿元，董事孙毅进行增持 [13] - 迈瑞医疗增持金额排名第三，约为0.34亿元，由3位董监高合计增持 [13] 行业减持情况 - 轻工制造行业减持金额居首，约为14.05亿元，涉及11家公司，其中公牛集团贡献主要减持金额 [9] - 计算机行业减持金额排名第二，约为13.07亿元 [9] - 电子行业减持金额排名第三，约为12.05亿元 [9] 行业增持情况 - 食品饮料行业增持金额最多，约为1.61亿元 [15] - 环保行业增持金额排名第二，约为0.81亿元 [15] - 医药生物行业增持金额也在前列，约为0.53亿元 [15]

市场整体表现 - 12月2日，上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 专业服务板块整体表现弱于大盘，当日板块较上一交易日下跌0.59% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，信测标准领涨，收盘价35.45元，涨幅3.20%，成交额4.30亿元 [1] - 蓝似器米涨幅2.19%，收盘价15.90元，成交额1.78亿元 [1] - 中金辐照领跌，跌幅4.56%，收盘价17.99元 [1][2] - 安邦护卫跌幅2.80%，收盘价41.24元，成交额2842.33万元 [2] - 电科院跌幅2.77%，收盘价7.71元，成交额4.78亿元 [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.32亿元 [2] - 游资资金净流入4204.08万元，散户资金净流入8953.93万元 [2] - 信测标准获得主力资金净流入3019.97万元，主力净占比7.03% [3] - 华测检测获得主力资金净流入618.15万元，主力净占比3.24% [3] - 零点有数获得主力资金净流入301.79万元，主力净占比5.10% [3]