证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-023 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人卢北京符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份； 3、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见， 对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢北京受其 他独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 就公司拟于2024年5月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计 划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人卢北京，其基本情 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-020 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议决议，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东 大会。公司董事会 ...

会议时间 - 公司于2024年4月29日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] - 董事会于2024年4月9日发布召开股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东等10名，代表股份124,575,744股，占比50.5534%[9] - 参与网络投票股东5名，代表股份117,100股，占比0.0475%[9] - 中小投资者6名，代表股份117,200股，占比0.0476%[9] - 出席股东大会股东共15名，代表股份124,692,844股，占比50.6010%[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意124,690,044股，占出席会议有表决权股份总数99.9978%[14][15][16][17][18][19] - 多项议案中小投资者表决同意114,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数97.6109%[14][15][16][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬方案》总表决同意7,097,149股，占比99.9606%[21] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 《2024年度独立董事津贴方案》总表决同意124,690,044股，占99.9978%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[22] - 《2024年度监事薪酬方案》总表决同意118,319,367股，占99.9976%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[23] - 《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》总表决同意124,690,044股，占99.9978%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[25] - 《预计2024年度日常关联交易额度》总表决同意12,324,441股，占99.9773%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[26] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》总表决同意124,620,044股，占99.9416%，中小投资者同意44,400股，占37.8840%[27][28] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[28] 关联股东回避情况 - 关联股东魏志均对《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》回避表决[25] - 关联股东黄勇、林海望、刘启升、杨遇春对《预计2024年度日常关联交易额度》回避表决[27] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28][29] - 法律意见书正本贰份，无副本[30]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的 实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号 ——股权激励》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票 激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考 ...

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予255万股，占股本总额1.03%[8][38] - 激励对象49人，为核心技术/业务人员[9][31] - 激励形式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股[36][37] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][43] 授予相关 - 授予价格为20.13元/股[10][50] - 经股东大会特别决议通过后60日内授予权益并公告，否则终止[18][44][94] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示说明[35] 归属安排 - 限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%[10][45][47] - 归属需满足12个月以上任职期限[59] 业绩目标 - 2024 - 2026年干膜光刻胶业务营收目标值分别为4500万、6000万、12000万元，年化复合增长率43%[13][61] - 2024 - 2026年显示用及半导体光刻胶业务营收目标值分别为3500万、4500万、6000万元，年化复合增长率30%[14][64] 考核指标 - 公司层面业绩考核指标为干膜光刻胶及显示用和半导体光刻胶营业收入[68] - 个人考核分A、B、C等级，对应归属比例100%、90%、0%[66] 费用摊销 - 预计授予权益费用总额4059.72万元[88] - 2024 - 2027年摊销成本分别为1551.39万、1554.04万、765.92万、188.38万元[89] 其他规定 - 激励对象离职等特定情形，未归属股票作废失效[57][58][115] - 公司发生特定情形，激励计划可能终止[110][111][112]

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本次公司股权激励对象为公司的干膜光刻胶业务板块的核心技术/业务人员、 显示用光刻胶及半导体光刻胶业务板块的核心技术/业务人员，具体的激励对象 名单及拟授出权益分配情况如下： 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、激励对象具体名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*冬 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 2 | 陈*伍 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 3 | 董* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 4 | 洪*呈 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 5 | 黄* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 6 | 黄*君 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 7 | 黄*伟 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 8 | 江* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 9 | 揭*谦 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 10 | 赖* | 干膜光刻胶核心技术/业务人 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：容大感光 股票代码：300576 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | 是 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的 | | | | | 情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不 | | | | | 符合上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股 | | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票255万股，占公司股本总额1.03%[8][38][40] - 授予激励对象49人，为核心技术、业务人员[9][30][31][32] - 授予价格为20.13元/股[10][50] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][43] - 限制性股票12个月后分三期归属，比例为30%、30%、40%[10][47] 业务营收目标 - 2024 - 2026年干膜光刻胶业务营收目标值分别为4500万元、6000万元、12000万元，年化平均复合增长率达43%[13][61] - 2024 - 2026年显示用光刻胶及半导体光刻胶业务营收目标值分别为3500万元、4500万元、6000万元，年化平均复合增长率达30%[14][64] 业绩归属比例 - 干膜光刻胶业务和显示用光刻胶及半导体光刻胶业务业绩完成度不同，公司层面归属比例不同[61][64] - 激励对象个人考核分A、B、C三个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、0%[66] 费用及成本 - 授予255万股第二类限制性股票，预计权益费用总额为4059.72万元[88] - 2024 - 2027年第二类限制性股票授予部分摊销成本分别为1551.39万元、1554.04万元、765.92万元、188.38万元[89] 其他要点 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益[18][44][96] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[35][92] - 公司发生资本公积转增股本等事项，调整限制性股票数量和授予价格[71][74] - 激励对象个人当年实际归属限制性股票数量计算方式[66] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[92]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3][4] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案，部分尚需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过核实激励对象名单核查意见的议案[9][11] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10日[10] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案5票同意待股东大会审议[8][11][18] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[21] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会召开方式为现场与网络结合，时间及事项另行通知[20]