上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"发行人" 或"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd. | | | | 成立日期 | 1996 年 6 月 25 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称发行人、容大感光）申请以简 易程序向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合 证券、保荐人)作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和阚傲作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和阚傲承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责 ...

股票简称:容大感光 股票代码:300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 ( Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd. ) 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3 层) 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 保荐人(主承销商) 泰联合证券有限责任公司 UATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 公告日期:二〇二四年十二月 深圳市容大感光科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予 以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及 ...

广东信达律师事务所 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 律师声明事项 第一节 5 | | --- | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 11 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 22 | | 十八、发行人募集资金的运用 22 | | 十九、发行人业务发展目标 23 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-072 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 36,963,981 股，杨遇 春持有公司股份 34,658,519 股，黄勇持有公司股份 33,830,877 股，刘启升持有公司 股份 29,385,348 股，合计持有公司股份 134,838,725 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下： 注：以上质押的详细情况请见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-054）。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-071 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 林海 望 是 2,000,000 5.41 0.68 是，高管 锁定股 否 2024 年 11 月 19 日 2025 年 11 月 19 日 深圳市高 新投融资 担保有限 公司 个人 资金 需求 合计 - 2,000,000 5.41 0.68 - - - - - - 一、股东部分股份质押的基本情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公 司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度。授信额度用于办理日常生产 经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体 授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会决议。 公司董事会同意授权公司总经理黄勇先生签署上述授信额度内的一切授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。 特此公告。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-069 深圳市容大感光科技股份有限公司 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-067 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监 ...

会议审议 - 2024年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[3][4] 资金安排 - 公司向银行申请不超3亿元综合授信额度，期限1年，9票同意[7][8] 海外投资 - 泰国子公司投资额由300万美元增至700万美元，9票同意[9][10]