会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议通知于2025年5月29日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案[3][4] - 审议通过公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[5][6] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票议案[7][8]

激励计划调整 - 2025年6月5日同意将2024年限制性股票激励授予价由16.71元/股调为13.85元/股，数量由298.80万股调为358.56万股[2] - 调整因2025年5月20日权益分派，每10股派现0.9元，转增2股[5] 流程进展 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示、股东大会通过等流程[2][3][4] 合规说明 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营成果，监事会和律师认可[8][9][10]

业绩总结 - 2024年干膜光刻胶业务实际销售额7406.16万元，目标4500万元[4] - 2024年显示及半导体光刻胶业务实际销售额3336.05万元，目标3500万元[4][5] 激励情况 - 2024年度16名激励对象考核为"A"，归属比例100%，其余为"C"，归属比例0%[5] - 第一个归属期16人符合条件，可归属限制性股票66.0627万股[5] - 已获授但未归属的41.5053万股作废[5] 会议情况 - 2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议审议激励议案[1] - 2024年5月16日股东大会通过激励议案[2][3] - 2025年6月5日召开会议审议多项激励议案[3] 其他 - 作废部分股票对公司财务和经营无实质影响[7] - 监事会同意对未归属股票作废处理[8]

激励计划审核 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单[2] - 拟归属激励对象任职资格合法有效[2] - 激励对象符合激励计划条件和范围，归属条件已成就[2]

分红转增 - 公司2024年度每10股派现金红利0.9元，每10股转增2股[3] 激励计划调整 - 第二类限制性股票授予价格由16.71元/股调整为13.85元/股[3] - 第二类限制性股票授予数量由298.80万股调整为358.56万股[3] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[6]

权益分派 - 2024年年度以304,755,788股为基数，每10股派现金红利0.9元，共分配27,428,020.92元[2] - 以资本公积金每10股转增2股，共转增60,951,157股，转增后总股本增至365,706,945股[2] - 扣税后，部分投资者每10股派0.81元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[6] - 所送（转）股于2025年5月27日记入账户，现金红利同日划入资金账户[8][9] - 所送（转）无限售条件流通股起始交易日为2025年5月27日[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前120,474,976股，占比39.53%，变动后144,569,971股，占比39.53%[11] - 无限售条件股份变动前184,280,812股，占比60.47%，变动后221,136,974股，占比60.47%[11] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.3346元[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00召开[3] - 董事会于2025年4月24日发布召开股东大会通知[3] - 股东大会以现场表决及网络投票结合方式召开[4] - 现场会议时间为2025年5月15日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东等11名，代表股份148,570,615股，占比48.7507%[8] - 参与网络投票股东190名，代表股份1,907,127股，占比0.6258%[8] - 中小投资者191名，代表股份1,907,227股，占比0.6258%[8] - 出席股东大会股东共201名，代表股份150,477,742股，占比49.3765%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意150,222,018股，占比99.8301%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意150,222,118股，占比99.8301%[14] - 某议案总表决同意99.8418％，中小股东同意87.5173％[19] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》总表决同意96.3095％，中小股东同意79.9415％[20] - 《关于公司2025年度独立董事津贴方案的议案》总表决同意99.7454％，中小股东同意79.9100％[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意99.7315％，中小股东同意79.8943％[24] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意99.8348％，中小股东同意86.9641％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意99.8204％，中小股东同意85.8290％[27]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-036 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议决议，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年年度股 东大会。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了 关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议 对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的 内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 ...

业绩相关 - 公司收到高仕电研现金分红款3000万元[1] - 高仕电研截至2024年12月31日累计未分配利润12055.569209万元[1] - 利润分配增2025年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[2] - 利润分配不影响2025年度公司整体经营业绩[2] 股权情况 - 公司持有高仕电研100%股权[1]

经营业绩 - 2024年度营业收入较上年同期增长18.77%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长43.13%，驱动因素为注重产品研发，深耕存量开拓新市场，部分新产品批量销售并进入核心客户供应链体系 [2] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派现金红利人民币0.9元(含税)，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股 [2] 生产基地建设 - 珠海项目一期：光刻胶及其配套化学品新建项目，厂房建设基本完成，感光干膜生产线已试生产，平板显示/半导体光刻胶生产线预计今年下半年试生产 [2][3] - 珠海建设项目二期：高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目，涉及建设2条高端感光干膜生产线，募集资金2025年1月到位，预计建设周期2.5年 [3] 可持续发展措施 - 推进珠海高端感光线路干膜光刻胶建设项目 [4] - 在泰国设立子公司并推进建设 [4] - 与artience株式会社在深圳设立合资公司开展液晶显示器用彩色光刻胶业务 [4] 应收账款管理 - 采取前期客户背景调查、信用额度总额控制、定期风险评估、客户分级管理等措施确保应收款及时足额收回 [5] 研发投入与成果 - 2024年度投入5180万用于研发活动，同比增长17%，在干膜光刻胶、显示光刻胶、光伏光刻胶等产品研发取得突破并形成批量生产 [6] 毛利与成本控制 - 目前毛利率水平较好，成本控制举措包括多方询价控制采购成本、改进产品配方降低材料成本、改进工艺提高生产效率 [7] 海外市场布局 - 2025年2月在泰国设立子公司，投资总额700万美元，利于开拓海外市场，满足PCB客户出海布局需求，强化产业链竞争优势 [8]