会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 未来展望 - 2025年公司将完善、规范内控执行并强化监督检查[33] 其他新策略 - 财务部加强账户和资金收付管理[8][9] - 采购部完善供应商管理和采购付款审批[10] - 资产管理各环节岗位分离，建立盘点和处置审批制度[11][12] - 建立销售管控措施，对客户信用动态管理并分析销售预算差异[13]

业绩数据 - 2024年营业收入94,937.63万元，同比上升18.77%[3] - 2024年营业利润14,178.46万元，同比增长46.00%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,235.26万元，同比增长43.13%[3] - 2024年基本每股收益0.41元，同比上升13.89%[3] 激励与股份 - 2024年限制性股票激励计划激励对象调为47人，授予数量调为298.80万股，授予价格调为16.71元/股[8][9] - 2025年1月15日新增股份上市，4位获配对象认购股票限售期6个月，预计2025年7月15日上市流通[13][15] 生产基地 - 珠海生产基地建成后新增2.4亿平米感光干膜产能[14] - 珠海生产基地建成后增加1.53万吨显示用光刻胶及半导体光刻胶产能[14] - 珠海项目投产达产带来约20亿元新增营业收入[14] 投资与分配 - 2024年以简易程序向特定对象发行股票申请获中国证监会注册批复[12] - 拟在泰国投资设立子公司，投资额增至700万美元[15] - 2023年度权益分派每10股派现金红利0.75元，每10股转增2股，转增后总股本增至295,708,699股[16] 会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议[18] - 2024年度召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[23] - 审计委员会2024年度召开4次会议[28] - 薪酬与考核委员会2024年度召开4次会议[29] - 战略委员会2024年度召开4次会议研究长期发展战略和重大投资决策[30] - 报告期内提名委员会未召开会议[31] 未来规划 - 提升治理水平，健全内控和规章制度体系[33] - 2025年重点推进珠海工厂全面投产，年底前实现光刻胶全面生产[34] - 以研发高端感光化学材料为目标，加大产品研发力度[35] - 未来三年引进管理、技术等方面人才[36] - 推进内生式与外延式并重发展战略，通过并购完善布局[37] - 深化内部组织结构调整，完善法人治理结构[38]

股本变更 - 2025年1月9日向特定对象发行9,047,089股，注册资本增至304,755,788元[1] - 拟以资本公积金每10股转增2股，总股本增至365,706,945元[2] 利润分配 - 以304,755,788股为基数，每10股派现金红利0.9元，共27,428,020.92元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》涉及注册资本和股份总数，需股东大会审议[4][5]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年5月7日15:00 - 17:00召开[3][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 参加人员有董事长黄勇等[5] 投资者参与 - 可于2025年5月7日前会前提问[3][6] - 2025年5月7日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系人张智慧，电话0755 - 23059284，传真0755 - 27312759[7] - 联系人邮箱为zhangzhihui@szrd.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

关联交易预计 - 2025年度公司及子公司与沃凯珑预计日常关联交易不超1625万元[2] - 2025年容大感光、惠州感光、高仕电研预计采购原材料合计1625万元[5] 采购情况 - 截至2025年3月31日，三家子公司已发生采购合计1812.19万元[5] - 2024年三家子公司实际采购占预计金额比例分别为35.46%、63.03%、19.77%[6] 沃凯珑情况 - 截至2024年12月31日，沃凯珑总资产41637.65万元，净资产1674.45万元[8] - 2024年沃凯珑营业收入15634.31万元，净利润 -3979.14万元[8] - 公司持有沃凯珑11.2674%股权，为联营企业[8] 审批意见 - 独立董事认为关联交易定价公允，同意2025年预计事项[14] - 保荐人认为2025年关联交易额度预计符合规定，无异议[16]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 9,962,264.15 元，实际募集资金净额为人民币 390,037,720.57 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2023 年 6 月 30 日出具了 ...

审计机构相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[2] - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[1] 审计工作安排 - 2024年12月17日审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年4月10日审计委员会召开工作沟通会[6] 审计结果与报告 - 立信对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月21日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-031 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-021 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票， ...