本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-020 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...

业绩数据 - 2024年度合并财报净利润122,352,632.67元，母公司净利润71,248,551.08元[3] - 2024年营收949,376,259.52元，2023年799,341,627.04元，2022年735,340,742.92元[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润122,352,632.67元，2023年85,485,730.67元，2022年52,687,776.86元[6] 利润分配 - 2024年母公司按净利润10%提取法定盈余公积金7,124,855.11元[3] - 以304,755,788股为基数，每10股派现金红利0.9元，共分配27,428,020.92元[4] - 每10股转增2股，共转增60,951,157股，转增后总股本增至365,706,945股[4] 其他数据 - 2024年研发投入51,802,102.01元，2023年44,144,466.39元，2022年37,009,988.43元[6] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为20,000,000.00元、82,000,000.00元[8] - 最近三年累计现金分红56,610,438.82元，累计研发投入132,956,556.83元[6]

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告表 信会师报字[2025]第 ZB10606 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10606 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大 感光公司" )2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10604 号的无保留意见审计报告。 容大感光公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告（2022）26号）和《深圳证券交易所创业板上市 ...

内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称容 大感光）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是容大感光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[17] 资产负债 - 公司期末资产总计18.53亿元，较上年年末增长12.72%[19] - 期末负债合计4.85亿元，较上年年末增长23.71%[24] - 期末所有者权益合计13.68亿元，较上年年末增长9.36%[24] 经营业绩 - 营业总收入本期为9.49亿元，上期为7.99亿元，同比增长18.77%[34] - 营业利润本期为1.42亿元，上期为0.97亿元，同比增长46.00%[34] - 净利润本期为1.23亿元，上期为0.84亿元，同比增长45.43%[34] 现金流 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为6.99亿元，上期为5.08亿元，同比增长37.78%[42] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上期为0.23亿元，同比增长424.75%[42] 股本权益 - 股本本期期末余额为2.96亿元，较年初增加0.49亿元[46] - 资本公积本期期末余额为5.60亿元，较年初减少0.36亿元[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[61] 税务政策 - 增值税税率为13%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、20%、25%[175] 重要资产 - 公司期末应收账款4.37亿元，较上年年末增长24.64%[19] - 公司期末在建工程3.57亿元，较上年年末增长109.36%[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2023年7月21日同意用7,636.29万元募资置换自筹资金[2] - 截至2024年12月31日累计使用募资39,278.75万元[3] - 2024年度募资总额39003.77万元，本年度投入9256.09万元[29] 项目投资情况 - 光刻胶项目承诺投资47000万元，调整后27302.77万元，累计投入27471.54万元[29] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后11701万元，累计投入11807.21万元[29] 项目进度与调整 - 2022年光刻胶项目预定可使用日期由2024年12月31日调至2025年12月31日[17] - 2025年4月22日部分募投项目延期至2025年12月31日[29] 审核意见 - 立信会计师认为2024年度募资报告如实反映情况[21] - 保荐人对2024年度募资情况无异议[24]

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10607 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股， 面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集 资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民 币 9, ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大感光"、"公司"或"发行人") 2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对容大 感光 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 2、资金活动 公司财务部负责对资金实行管理，加强资金业务管理和控制，保证资金安全。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳容大感光科技股份有限公司及其全 资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要 业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[2] - 公司用7,636.29万元募集资金置换自筹资金[3] 项目进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目投入进度100%，部分子项目延至2025年12月31日[4][6][12] - 年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶项目产线1预计2025年二季度试生产，产线2预计2025年底前达预定可使用状态[9] - 年产1.53万吨显示用光刻胶等项目预计2025年底前达预定可使用状态[9] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,278.75万元，承诺投入资金全部使用完毕，专户于2024年11月注销[5]

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：容大感光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：阚傲 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...