制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4][5][6] 违规限制与纠纷解决 - 公司及其相关人员在投资者关系活动中不得有违规披露等8种情形[6] - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[7] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券服务机构等[8][9] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等9方面信息[8][9][10] 沟通要求与记录保存 - 公司与特定对象沟通要做好记录并存档，保存期限不少于三年[10][12][13] - 公司进行投资者关系活动要平等对待投资者，避免选择性信息披露[13][14] 人员培训与活动安排 - 公司应对董事等相关人员进行投资者关系管理系统培训[17] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[15] 部门职责与人员素质 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务管理部为职能部门[17] - 从事投资者关系管理的员工需全面了解公司及行业情况等素质[17] 平台沟通与信息公平 - 公司应通过互动易与投资者交流，指派专人负责处理信息[24] - 公司在互动易平台发布信息及回复应保证公平性，不得选择性发布[25] 分红沟通与信息提供 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通[22] - 公司向特定对象提供资料，其他投资者要求时应平等提供[23] 信息披露与异常处理 - 公司应关注媒体报道及股票交易异常波动并及时披露信息[28] - 公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息，若泄漏应立即公告并采取措施[28] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释与修订，自董事会通过之日起生效[33]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 过半数独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[8] 提案与通知 - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[19] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事用累积投票制[24] - 会议记录保存不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[28] - 公司回购普通股决议需经2/3以上表决权通过[28] - 股东可在60日内请求撤销违法违规股东会决议[30] - 规则修改由董事会拟订，报股东会批准后生效[34] - 规则解释权由董事会行使[35]

关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[7] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[7] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大诉讼、仲裁按连续十二个月累计计算，达标准适用规定[7] 其他重大事项报告标准 - 单次损失100万元以上需报告[8] - 未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿金额达100万元以上需报告[8] - 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任金额在100万元以上需报告[8] 股权变动报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报告[11] 人员变动报告标准 - 董事长、总裁、董事（含独立董事）、三分之一以上董事辞职或变动需报告[11] 重大信息报告流程 - 重大信息报告人员知悉后第一时间向董事长报告并知会董事会秘书，24小时内交书面文件[14] - 董事会秘书分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[14] - 书面报送材料含原因、协议、批文等内容[14] - 报告义务人在拟提交审议、协商谈判、知道事项时报告重大信息[14] 重大事项进展报告 - 报告义务人需报告重大事项进展情况[15] - 重大事件交付或过户超约定期限三个月未完成，需报告原因并每隔三十日汇报进展[16] 报告制度及责任 - 公司实行重大信息实时报告制度[17] - 内部信息报告第一责任人包括董事、高管、持有公司5%以上股份的股东[18] - 报送资料需第一责任人签字[20] - 未及时上报追究责任，违规由相关人员承担[20]

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市 公司规范运作》《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员 ...

公司治理结构 - 公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[36] - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[40] 股份相关 - 公司已发行股份数为366,367,572股，均为人民币普通股[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内和离职后半年内不得转让，任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5][6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议效力存在争议，应及时向人民法院提起诉讼，在判决或裁定前相关方应执行股东会决议[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[7] - 公司股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[12] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[35] - 董事会可决定公司经营计划和投资方案等多项职权，超授权范围事项需提交股东会审议[33] 利润分配 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年可分配利润的20%[46] - 公司调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东会，需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[47] - 公司董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过方可提交股东会[47] 其他 - 公司制定现金分红方案时，董事会应研究现金分红时机、条件、最低比例等[46] - 公司应在年度报告披露现金分红政策制定及执行情况[47] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[54]

公司治理 - 2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过相关议案[1] - 不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 制度修订 - 拟修订28项制度，制定2项制度[2][3] - 部分制度需股东大会审议通过后施行，其余董事会通过即施行[3] 其他 - 公告于2025年11月11日发布[7]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由立信变更为中兴华，聘期一年[2][3] - 变更需提交股东大会审议通过后生效[13][14] 审计机构信息 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[5] - 2024年中兴华收入203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[5] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，收费22,208.86万元[5] - 中兴华对同行业上市公司审计客户5家[6] - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] - 近三年中兴华受行政处罚6次、行政监管措施19次[6] 审计费用 - 2025年审计收费82万元[10]

会议信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议时间为2025年11月27日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月24日[3] - 会议地点在深圳宝安区福海街道相关地址3楼证券部[4] 提案信息 - 待审议议案含《关于拟变更会计师事务所的议案》等多项[25] - 提案2.00及3.01、3.02需三分之二以上表决权通过[5] 登记与投票代码 - 现场登记时间为2025年11月25日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[6] - 网络投票代码为350576，简称“容大投票”[15][16]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2025年11月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计安排 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年11月10日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，9票同意待股东大会审议[3][4] - 公司不再设监事会及监事，《公司章程》相关条款修订，9票同意待审议[7][8] - 公司制定、修订及废止相关治理制度，多项议案9票同意，部分待审议[10][11][12]