业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表100%[17] 内部控制 - 立信认为2023年末公司财务报告内控重大方面有效[9] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[35][36] - 2023年将继续完善内控制度[36] 制度标准 - 明确财务和非财务内控缺陷定量及认定标准[28][34] 管理情况 - 各部门管理完善，资产各环节控制有效[20][21][23] 安全形势 - 2023年公司安全形势总体平稳，预防重特大事故[18]

会计政策变更 - 因财政部要求，2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更涉及“流动负债与非流动负债的划分”等三项规定[7] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[10]

公司治理 - 2023年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[7] 财务与合规 - 2023年末公司无资金占用情况[15] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间未超6个月[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] 信息披露 - 2023年发布定期报告4份，临时公告文件91份[22] 其他 - 2023年12月26日独立董事参加子公司项目封顶仪式并考察[10] - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[30]

股东大会时间 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年4月24日[5] - 现场登记时间为2024年4月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[11] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼公司会议室[6] - 登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[13] 投票相关 - 提案5.00、11.00为特别决议，其他为普通决议[10] - 网络投票代码为350576，简称为“容大投票”[27][28] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[32] 其他信息 - 联系人张智慧，联系电话0755 - 27312760，传真0755 - 27312759[15] - 会议为期半天，股东食宿、交通费自理[15] - 附件含《授权委托书》等文件[16] - 备查文件有第五届董事会第七次会议决议等[17] - 互联网投票需按指引办理认证，网址http://wltp.cninfo.com.cn[34]

董事会评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年4月9日发布[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[1] - 董事会、监事会、独立董事均同意续聘，议案待股东大会批准[13][14][15][17] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计、证券业务等收入有明细[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、纪律处分1次，涉77人[6] 审计收费 - 2022年审计收费85万元，2023年90万元，同比增5.89%[12]

关联交易 - 公司及子公司2024年与沃凯珑日常关联交易预计不超3000万元[2] 采购情况 - 2024年容大感光预计采购50万元，截至2月29日已发生7.22万元[5] - 2024年惠州感光预计采购2800万元，截至2月29日已发生467.12万元[5] - 2024年高仕电研预计采购150万元，截至2月29日未发生[5] 沃凯珑业绩 - 2023年沃凯珑营收18273.76万元，净利润 -5181.42万元[9] 沃凯珑资产 - 截至2023年12月31日，沃凯珑总资产43716.15万元，净资产5653.59万元[9] 股权关系 - 公司持有沃凯珑11.2674%股权，为联营企业[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥利润总额10%，重要为5%≤错报＜10%，一般为错报＜5%[12] - 非财务报告内控管理人员或主要技术人员流失50%以上为重大缺陷[17] - 非财务报告内控财产损失或潜在负面影响500万（含）以上为重大，50 - 500万为重要，50万以下为一般[20] 公司管理 - 财务部负责资金管理保证安全[5] - 采购部组织限额以上采购并监督下属单位[6] - 制定资产管理相关制度实行岗位分离[7] - 制定销售管理办法和流程采取管控措施[9] - 建立客户信息档案和信用评定审核制度[9] - 制定年度销售预算明确编制审批程序[9] - 建立严格发货流程多部门相互牵制[10] - 制定应收账款管理相关制度规范和流程[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[24] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度[22] 保荐人意见 - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求且有效[26]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募集资金总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2023年度公司募集资金总额为39003.77万元，本年度投入30022.66万元，累计投入也是30022.66万元[33] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，公司同意用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补充流动资金8,063.57万元[3] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[3] - 2023年7月21日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 项目投资进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，调整后为27302.77万元，本年度投入21959.09万元，截至期末投资进度80.43%[33] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，调整后为11701.00万元，本年度投入8063.57万元，截至期末投资进度68.91%[33] 合规情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24][25] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议，公司无违规使用情形[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股A股，募集资金总额399,984,720元，净额390,037,720.57元[12] - 2023年度募集资金总额39003.77万元，投入30022.66万元[37] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13][21] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补流8,063.57万元[13] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[14] - 2023年7月21日，公司及子公司同意合计用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] 项目投资进度 - 光刻胶项目承诺投资47000万元，调整后27302.77万元，投入21959.09万元，进度80.43%[37] - 补流项目承诺投资20000万元，调整后11701万元，投入8063.57万元，进度68.91%[37] 其他情况 - 2023年7月13日，公司与招行深圳分行等签《募集资金三方监管协议》，履行正常[15][16][17] - 报告期内募集资金投资项目未变更，无违规使用及披露问题[31][32]