深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李琼，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈旻，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：________ ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-058 2023 年 8 月 11 日 1 附：颜秀峰女士的简历 颜秀峰，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006 年 2 月加入本公司。2006 年 2 月至 2008 年 5 月任公司业务文员，2008 年 6 月至 2016 年 6 月任行政人事专员，2016 年 7 月至今任公司行政人事主管。2017 年 5 月至今担 任公司职工代表监事。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的 比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-059 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！ 承诺人：李琼 2023年8月11日 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第四届董 事会第二十五次会议决议公告及关于召开2023年第一次临时股东大会的通知，本 人李琼拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 独立董事候选人关于 报名参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名陈旻 为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

股本变动 - 2020年限制性股票激励计划归属股票完成认购登记，注册资本从213,454,755元变为214,012,484元[1][5] - 2022年权益分派后因股本变化调整，注册资本变为235,413,732元[4][5] - 向特定对象发行股票后，注册资本变为246,423,916元[4][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，改注册资本和股份总数条款[5] 融资授权 - 股东大会年度可授权董事会特定对象发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[6] 审议安排 - 变更注册资本及修订章程需2023年第一次临时股东大会审议[7]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-053 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十五次相关事项进行了必要的核 查和问询后，现就此发表如下独立意见： 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 因此，我们同意提名黄勇先生、林海望先生、刘启升先生、杨遇春先生、蔡启 上先生、牛国春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旻女士、 李琼女士、卢北京先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将上述议案提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资格报深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 2 深圳市容大感光科技股份有限公司 独 ...

投资者交流基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 30余家投资者参与，包括华泰资管、华安资管等 [2] - 时间为2023年06月19日15:30 - 16:15，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事长黄勇和董事会秘书蔡启上 [2] 公司情况介绍 - 董事会秘书蔡启上介绍公司基本情况、产品情况、公司荣誉、融资计划及行业发展情况 [2] - 董事长黄勇介绍公司上半年经营情况和感光干膜业务发展情况 [2] 产品市场情况 显示用光刻胶 - 主要包括TFT阵列用光刻胶、彩色光刻胶等，TFT阵列用光刻胶用量最大，国内企业主要有北旭电子和公司 [2] - 公司产品已向莱宝高科、华星光电等销售，深天马、京东方、惠科等厂商仍在验证测试中 [2] 半导体光刻胶 - 国内企业主要有北京科华、苏州瑞红和公司，公司的g/i线光刻胶产品已实现销售 [3] 产品竞争优势 - 与福斯特竞争时，公司深耕PCB领域，有客户资源优势 [3] - 珠海基地投产后，公司具备自主合成树脂技术，有成本优势 [3] 产能情况 - 珠海项目设计产能为1.20亿平方米感光干膜和1.53万吨显示用及半导体用光刻胶及配套化学品，产能规模占国内市场规模比例低，预计能按期达产和消化 [3] 收入情况 - 半导体和显示用光刻胶收入合计占公司营业收入比例约4%，因验证测试和批量导入时间长，预计未来有不错增长 [3]