内部控制评价 - 2023年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[16] - 非财务报告内控重大缺陷为人员流失50%以上或损失≥500万[21][25] 内控管理 - 财务部管资金，采购部管限额以上采购[9][10] - 资产管理岗位分离，销售业务风险管控[11][14] 未来展望 - 2024年完善、规范内控执行并强化监督检查[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募集资金总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[2] - 2023年度募集资金总额为39003.77万元，本年度投入30022.66万元，累计投入30022.66万元[28] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，公司同意使用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[3][14][29] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补充流动资金8,063.57万元[4] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[4] - 2023年7月21日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2023年12月31日，公司3,700.00万元闲置募集资金进行国债逆回购[20] 项目投资进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，调整后投资27302.77万元，投资进度80.43%[28] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，调整后投资11701.00万元，投资进度68.91%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资67000.00万元，调整后投资39003.77万元，投资进度76.97%[28] 其他情况 - 2023年7月13日，公司分别与招行、平安、广发银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 截至2023年12月31日，招行、平安、广发银行专户存储余额合计55,150,253.86元[11] - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[24] - 本报告于2024年4月8日经公司第五届董事会第七次会议审议通过[25] - 报告期内不涉及超募资金、项目实施地点变更等情况[29] - 报告期内不涉及项目未达计划进度等情况[28]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-李琼） 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"） 进行了董事会及监事会的换届选举。本人为公司第五届董事会独立董事，报告期在 职时间为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李琼，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于 上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长兼中国电子电路 行业协会专用材料分会及专用设备分会主任、上海印制电路行业协会秘书长。2023 年 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年4月8日召开，3位监事均出席[2] - 会议审议通过12项议案，表决结果均为3票同意[3][6][7][10][12][14][19][22][24][27] 议案安排 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][15][17][20][28] 审计聘任 - 公司2024年度拟续聘立信会计师事务所为审计机构，期限一年[13] 薪酬规定 - 任职监事领员工薪酬，不额外领津贴，未任职不领，薪酬议案直交股东大会[16] 募资授权 - 公司提请授权董事会办理定增，募资不超3亿且不超去年末净资产20%，期限至2024年年会[25]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-013 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和面值 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公 司 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润85485730.67元，母公司净利润125756502.55元[1] 利润分配 - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积金12575650.26元[1] - 以246423916股为基数，每10股派0.75元，共派18481793.70元[2] - 以资本公积金每10股转增2股，共转增49284783股[2] 其他 - 转增后总股本增至295708699股[2] - 预案需股东大会审议批准[3] - 2024年4月8日董事会审议通过预案[1]

财报披露 - 公司于2024年04月09日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年04月18日15:00 - 17:00举办，网络互动，地点价值在线[3][5] - 投资者可会前提问，当天指定方式参与交流[3][6] - 参加人员含董事长等，会后可通过指定平台查看[5][8] 联系方式 - 联系人张智慧，电话0755 - 27312760，传真0755 - 27312759，邮箱zhangzhihui@szrd.com[7]

关联交易 - 2024年度预计与沃凯珑关联交易不超3000万元[1][3] - 截至2024年2月29日已发生474.34万元，上年3102.48万元[4] 过往采购 - 2023年容大感光采购预计50万，实际41.36万[4][5] - 2023年惠州感光采购预计3000万，实际3061.12万[4][5] - 2023年高仕电研采购预计150万，实际未发生[4][5] 沃凯珑情况 - 截至2023年底总资产43716.15万元，净资产5653.59万元[7] - 2023年度营收18273.76万元，净利润 -5181.42万元[7] - 公司持有沃凯珑11.2674%股权[7] 审批情况 - 2024年4月8日会议通过预计2024关联交易额度议案[2][13][14] - 独立董事认为定价公允，同意关联交易事项[15] - 保荐人对关联交易额度预计无异议[16][17]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表100%[17] 内部控制 - 立信认为2023年末公司财务报告内控重大方面有效[9] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[35][36] - 2023年将继续完善内控制度[36] 制度标准 - 明确财务和非财务内控缺陷定量及认定标准[28][34] 管理情况 - 各部门管理完善，资产各环节控制有效[20][21][23] 安全形势 - 2023年公司安全形势总体平稳，预防重特大事故[18]

会计政策变更 - 因财政部要求，2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更涉及“流动负债与非流动负债的划分”等三项规定[7] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[10]