会议时间 - 公司于2024年4月29日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] - 董事会于2024年4月9日发布召开股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东等10名，代表股份124,575,744股，占比50.5534%[9] - 参与网络投票股东5名，代表股份117,100股，占比0.0475%[9] - 中小投资者6名，代表股份117,200股，占比0.0476%[9] - 出席股东大会股东共15名，代表股份124,692,844股，占比50.6010%[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意124,690,044股，占出席会议有表决权股份总数99.9978%[14][15][16][17][18][19] - 多项议案中小投资者表决同意114,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数97.6109%[14][15][16][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬方案》总表决同意7,097,149股，占比99.9606%[21] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 《2024年度独立董事津贴方案》总表决同意124,690,044股，占99.9978%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[22] - 《2024年度监事薪酬方案》总表决同意118,319,367股，占99.9976%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[23] - 《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》总表决同意124,690,044股，占99.9978%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[25] - 《预计2024年度日常关联交易额度》总表决同意12,324,441股，占99.9773%，中小投资者同意114,400股，占97.6109%[26] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》总表决同意124,620,044股，占99.9416%，中小投资者同意44,400股，占37.8840%[27][28] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[28] 关联股东回避情况 - 关联股东魏志均对《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》回避表决[25] - 关联股东黄勇、林海望、刘启升、杨遇春对《预计2024年度日常关联交易额度》回避表决[27] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28][29] - 法律意见书正本贰份，无副本[30]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的 实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号 ——股权激励》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票 激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考 ...

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予255万股，占股本总额1.03%[8][38] - 激励对象49人，为核心技术/业务人员[9][31] - 激励形式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股[36][37] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][43] 授予相关 - 授予价格为20.13元/股[10][50] - 经股东大会特别决议通过后60日内授予权益并公告，否则终止[18][44][94] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示说明[35] 归属安排 - 限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%[10][45][47] - 归属需满足12个月以上任职期限[59] 业绩目标 - 2024 - 2026年干膜光刻胶业务营收目标值分别为4500万、6000万、12000万元，年化复合增长率43%[13][61] - 2024 - 2026年显示用及半导体光刻胶业务营收目标值分别为3500万、4500万、6000万元，年化复合增长率30%[14][64] 考核指标 - 公司层面业绩考核指标为干膜光刻胶及显示用和半导体光刻胶营业收入[68] - 个人考核分A、B、C等级，对应归属比例100%、90%、0%[66] 费用摊销 - 预计授予权益费用总额4059.72万元[88] - 2024 - 2027年摊销成本分别为1551.39万、1554.04万、765.92万、188.38万元[89] 其他规定 - 激励对象离职等特定情形，未归属股票作废失效[57][58][115] - 公司发生特定情形，激励计划可能终止[110][111][112]

股权激励计划 - 2024年拟授出权益数量255万股[1] - 干膜光刻胶业务36人获授214万股，占比83.92%[1] - 显示及半导体光刻胶业务13人获授41万股，占比16.08%[1] - 激励对象累计获授不超股本总额1%[1] - 全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[1] 激励计划调整 - 激励对象放弃权益，授予数量相应调整[2] - 认购资金不足可减少认购数额[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[2]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：容大感光 股票代码：300576 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | 是 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的 | | | | | 情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不 | | | | | 符合上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股 | | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票255万股，占公司股本总额1.03%[8][38][40] - 授予激励对象49人，为核心技术、业务人员[9][30][31][32] - 授予价格为20.13元/股[10][50] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][43] - 限制性股票12个月后分三期归属，比例为30%、30%、40%[10][47] 业务营收目标 - 2024 - 2026年干膜光刻胶业务营收目标值分别为4500万元、6000万元、12000万元，年化平均复合增长率达43%[13][61] - 2024 - 2026年显示用光刻胶及半导体光刻胶业务营收目标值分别为3500万元、4500万元、6000万元，年化平均复合增长率达30%[14][64] 业绩归属比例 - 干膜光刻胶业务和显示用光刻胶及半导体光刻胶业务业绩完成度不同，公司层面归属比例不同[61][64] - 激励对象个人考核分A、B、C三个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、0%[66] 费用及成本 - 授予255万股第二类限制性股票，预计权益费用总额为4059.72万元[88] - 2024 - 2027年第二类限制性股票授予部分摊销成本分别为1551.39万元、1554.04万元、765.92万元、188.38万元[89] 其他要点 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益[18][44][96] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[35][92] - 公司发生资本公积转增股本等事项，调整限制性股票数量和授予价格[71][74] - 激励对象个人当年实际归属限制性股票数量计算方式[66] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[92]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3][4] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案，部分尚需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过核实激励对象名单核查意见的议案[9][11] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10日[10] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案5票同意待股东大会审议[8][11][18] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[21] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会召开方式为现场与网络结合，时间及事项另行通知[20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.048亿元，上年同期1.651亿元，同比增长24.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3624.16万元，上年同期1785.28万元，同比增长103.00%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额436.27万元，上年同期916.35万元，同比减少52.39%[3] - 本报告期末总资产15.83亿元，上年度末16.43亿元，较上年度末减少3.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.81亿元，上年度末12.45亿元，较上年度末增长2.91%[3] - 本报告期营业利润43,209,613.21元，较上期21,250,114.27元增长103.34%，主要因收入增长及毛利率增加[7] - 本报告期净利润36,356,319.08元，较上期17,569,729.39元增长106.93%，得益于收入增长和毛利率增加[7] - 本报告期收到其他与经营活动有关的现金4,183,050.88元，较上期829,145.44元增长404.50%，因利息收入、政府补助和往来款增加[7] - 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,432,137.38元，较上期32,582,638.62元增长180.62%，系子公司珠海容大光刻胶项目投资持续增加[7] - 本报告期收回投资收到的现金656,062,000.00元，上期为0，增长100.00%，因收回投资理财增加[7] - 本报告期投资支付的现金634,062,000.00元，上期为0，增长100.00%，因支付投资理财增加[7] - 2024年第一季度营业总收入为204,805,728.27元，较上期165,080,920.46元增加[13] - 2024年第一季度营业总成本为163,112,858.91元，较上期142,704,655.58元增加[13] - 2024年第一季度投资收益为66,096.11元，上期为 - 1,097,402.53元[13] - 2024年第一季度营业利润43,209,613.21元，上年同期为21,250,114.27元[14] - 2024年第一季度利润总额43,232,688.47元，上年同期为21,672,185.38元[14] - 2024年第一季度净利润36,356,319.08元，上年同期为17,569,729.39元[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.1471元，上年同期为0.0715元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计95,571,926.15元，上年同期为90,018,976.19元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计91,209,193.13元，上年同期为80,855,487.91元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4,362,733.02元，上年同期为9,163,488.28元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计656,568,020.84元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计725,495,198.44元，上年同期为32,582,638.62元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -65,435,285.21元，上年同期为 -23,169,150.34元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计285.88万元[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.833亿元，期初余额3.766亿元，变动比例-32.93%，因珠海容大光刻胶项目基建及购买设备持续投入[6] - 交易性金融资产期末余额6000万元，期初余额8200万元，变动比例-36.67%，因部分理财产品赎回未进行投资[6] - 应收票据期末余额359.07万元，期初余额209.94万元，变动比例41.53%，因本报告期业务正常收取的票据增加[6] - 预付款项期末余额670.32万元，期初余额209.33万元，变动比例68.77%，因本报告期预付供应商的货款增加[6] - 2024年第一季度末货币资金为283,302,635.72元，较期初376,589,072.59元有所减少[11] - 2024年第一季度末交易性金融资产为60,000,000元，较期初82,000,000元减少[11] - 2024年第一季度末应收账款为359,283,695.57元，较期初350,692,070.23元增加[11] - 2024年第一季度末资产总计为1,583,020,386.36元，较期初1,642,777,010.48元减少[12] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2024年第一季度末负债合计为295,617,402.12元，较期初391,730,345.32元减少[12] - 2024年第一季度末所有者权益合计为1,287,402,984.24元，较期初1,251,046,665.16元增加[12] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为49,038人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 林海望持股30,803,317股，持股比例12.50%，为第一大股东且部分股份质押[7][8] - 杨遇春持股28,882,099股，持股比例11.72%；黄勇持股28,192,397股，持股比例11.44%；刘启升持股24,487,790股，持股比例9.94%[8] - 林海望、黄勇、刘启升、杨遇春为公司控股股东、实际控制人和一致行动人，刘群英与郑驰系母女，魏志均为公司监事，牛国春为公司董事[8] 限售股情况 - 2024年第一季度限售股期初总数为104,491,755股，期末总数为93,481,571股[10]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市容大感光科技股份有限公司[12] - 公司股票代码为300576[12] - 公司注册地址为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）[13] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长8.70%至799,341,627元[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长62.25%至85,485,730.6元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比下降75.61%至22,858,839.5元[14] - 公司基本每股收益2023年同比增长56.52%至0.36元/股[14] - 公司资产总额2023年同比增长37.81%至1,642,777,010.48元[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末同比增长62.14%至1,244,677,485.11元[14] 公司产品及应用领域 - 公司产品主要应用领域为印制电路板（PCB）、平板显示和半导体行业[3] - 公司主要产品为光刻胶，根据下游应用领域划分为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶[23] - 公司的主要产品包括湿膜光刻胶、阻焊油墨、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶等系列电子感光化学品，应用领域涵盖PCB制造、显示、半导体等领域[29] 公司发展战略 - 公司2024年主要经营计划包括推进珠海工厂建设、提升创新发展能力、加快人员队伍建设、借力资本平台完善战略布局、深化内部组织结构调整等[87] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，严格遵守公司章程和董事会议事规则[93] - 公司监事会由3名监事组成，有效监督公司财务和高级管理人员履职情况，维护公司及股东的合法权益[94] 公司股东及股权激励 - 公司总股本246,423,916股，向全体股东每10股派现金红利人民币0.75元，共计分配现金红利18,481,793.70元[127] - 公司2023年年度报告显示，股权激励计划中，首次授予部分限制性股票的归属价格由24.13元/股调整为21.90元/股，授予数量由1,770,000股调整为1,947,000股[129] 公司风险提示 - 若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，可能对公司的生产经营和盈利空间造成不利影响[5]