会议相关 - 2024年4月8日召开第五届董事会第七次会议，9位董事全部出席[2] - 公司将于2024年4月29日召开2023年年度股东大会[44] 议案表决 - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权票0票，含2023年度总经理工作报告等[3][6][9][12][15][18][20][22] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意票3票[25] - 《关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案》同意票6票[28] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意票4票[31] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意票5票[33] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意票9票[37] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意票9票[40] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票9票[42] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》同意票9票[45] 薪酬与交易 - 公司拟以每人8万元人民币/年(含税)向独立董事支付津贴[27] - 公司及子公司预计2024年度与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司日常关联交易累计不超3000万元[32] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年[21] - 关联董事黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决[34] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[41]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均出席且表决赞成[5] - 2023年独立董事参加2次战略、3次审计和2次提名委员会会议[6][7] - 独立董事任期为2023年1月1日至8月30日[2] 股权与激励 - 2020年限制性股票激励计划第二个归属期557,729股完成认购和登记[15] 资金使用 - 公司依规用募集资金置换自筹资金，符合规定[16] 信息披露 - 2023年发布定期报告3份，临时公告62份[23] 审计与监督 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计和内控审计机构[20] - 独立董事与内审及会计师就定期报告和财务多次沟通[8] 合规评价 - 独立董事认为2023年关联交易必要、合法、公允[14] - 认为2023年董事会、股东大会召集召开合法有效[5] - 认为2023年业绩预告真实、准确、完整[18] - 认为2023年信息披露符合规定[23] 其他 - 2022年进行利润分配和资本公积金转增股本[21] - 2023年董事会及下属委员会运作规范[26] - 报告期内公司及股东承诺有效履行[22] - 未发现内控设计或执行重大缺陷[24] - 2023年独立董事认为薪酬考核制度合理[17] - 2023年无提议召开董事会等情况[29]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人[1] - 2023年末立信注册会计师2533人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元[1] - 2022年度立信审计业务收入340800万元[1] - 2022年度立信证券业务收入151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 审计工作 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 立信对公司2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[3] - 公司董事会认为立信按时高质量完成2023年报审计[6]

业绩总结 - 2023年公司及子公司计提资产减值准备27,997,458.65元[2] - 本次计提减少2023年利润总额27,997,458.65元[4] 各项减值占比 - 应收账款坏账准备6,503,806.22元，占净利润7.61%[2] - 其他应收款坏账准备279,702.41元，占比0.33%[3] - 长期股权投资减值准备16,075,748.33元，占比18.81%[3] - 商誉减值准备4,242,187.93元，占比4.96%[3]

财报信息 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位为万元[1] - 表格涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息[2] - 表格于2024年4月8日获董事会批准[2] 公司人员 - 公司法定代表人、主管会计工作负责人为黄勇，会计机构负责人为曾大庆[3]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事召集主持3次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事召集主持1次薪酬与考核委员会会议[7] 股权与资金 - 2020年限制性股票激励计划第二个归属期557,729股完成认购登记[16] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，未超6个月[17] 信息披露 - 2023年发布定期报告3份，临时公告文件62份[24] 审计与分配 - 2022年进行利润分配和资本公积金转增股本[22] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[20] 合规审查 - 独立董事认为公司选举独立董事合规[18] - 独立董事审查认为薪酬考核制度有效[18] - 独立董事审阅内控报告未发现重大缺陷[25]

财务审计 - 立信会计师事务所审计容大感光2023年度财报，2024年4月8日出具无保留意见报告[4] 资金汇总表 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 汇总表信息与审计资料及报表核对无重大不一致[5] - 汇总表2024年4月8日获董事会批准[11]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 报告期内未被监管采取措施[9] 工作执行 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见6次[4] - 培训1次，2023年12月25日[4] 承诺与合同 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件无重大变化及无法履行风险[8]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入79,934.16万元，同比上升8.70%[3] - 2023年公司营业利润9,635.39万元，同比增长69.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8,499.68万元，同比增长61.32%[3] - 2023年基本每股收益为0.36元，同比上升56.52%[3] 股本变动 - 2023年公司非公开发行新股数量为11,010,184股上市[9] - 2022年度权益分派以214,012,484股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配10,672,737.75元[13] - 2022年度权益分派以资本公积金每10股转增1股，共计转增21,345,475股，转增后总股本增至235,413,732股[13][14] 项目规划 - 珠海生产基地建成后将新增1.2亿平米感光干膜产能和1.53万吨显示用光刻胶及半导体光刻胶产能[12] - 珠海项目若顺利投产达产，将带来14亿元左右新增营业收入、1.4亿元左右新增利润[12] - 2024年年底前争取珠海工厂感光干膜光刻胶等全面投入生产[33] 公司治理 - 2023年8月30日公司完成第五届董事会换届选举[16] - 2023年度公司共召开14次董事会会议[17] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[21] 会议议案 - 2023年4月24日第四届董事会第二十次会议审议通过13项议案[17] - 2023年8月30日第五届董事会第一次会议审议通过4项议案[19] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议通过10项议案[21] - 2023年8月30日2023年第一次临时股东大会审议通过4项议案[21] 委员会情况 - 公司董事会成立四个专业委员会并制定工作细则[25] - 2023年度审计委员会召开5次会议[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[28] - 2023年战略委员会召开2次会议[29] - 2023年提名委员会召开3次会议[30] 未来策略 - 未来三年内公司将引进管理、技术、市场营销、客户服务等方面人才[36] - 公司将推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略[37] - 公司将健全规章制度和内控制度完善法人治理结构[38] - 公司将建立科学的企业组织和管理模式完善组织机构设置[38] - 公司将健全适应未来发展和上市公司要求的员工考核激励机制[38] - 2024年公司董事会将推进中长期发展战略实施[39]

审计机构人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关会议 - 2023年12月25日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年2月27日，审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月3日，审计委员会召开工作沟通会议[7] 审计相关决议 - 2022年度股东大会通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2024年4月8日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[7] 审计结果与评价 - 立信对2023年度财务报表等鉴证，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信在2023年度审计及监督发挥重要作用[7] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成2023年年报审计[8]