独立董事评估 - 公司董事会2024年4月24日评估2023年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

限制性股票授予 - 2021年6月25日，以5.567元/股向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票[4] - 2021年6月25日，以6.194元/股向170名激励对象首次授予487.473万股第二类限制性股票[4] - 2021年7月，向13名激励对象授予61.86万股第一类限制性股票，授予价格5.567元/股[5] - 2022年1月，向董事林镜女士授予第一类限制性股票8.40万股[7] - 2022年5月24日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票回购注销 - 2021年8月，拟回购注销1名离职激励对象持有的18,900股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[6] - 2022年3月，回购注销董事林镜获授的84,000股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[8] - 2022年4月，对24名原激励对象持有的821,130股限制性股票进行回购注销[9] - 2022年，拟回购注销1名激励对象持有的6300股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[11] - 2023年，拟回购注销1名激励对象持有的88200股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[14] - 2024年，拟回购注销10名激励对象的186960股第一类限制性股票，回购价5.567元/股并支付利息[16] 限制性股票作废 - 2022年，作废325773股第二类限制性股票[12] - 2023年，作废561068股第二类限制性股票[15] - 2024年，作废2164834股第二类限制性股票[16] - 2024年，8名离职激励对象的114960股第二类限制性股票被作废[19] - 因2023年度净利润为负，158名激励对象的2049874股第二类限制性股票被作废[19]

会计政策变更 - 公司按《准则解释16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[6]

关联交易数据 - 2024年与关联人日常关联交易总额预计不超3360万元，2023年实际发生2388.7万元[2] - 2024年与四维生态科技（杭州）房屋租赁预计900万元，1 - 3月发生171.84万元，2023年实际发生753.63万元[5] - 2024年与杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园房屋租赁预计680万元，1 - 3月发生168.46万元，2023年实际发生656.31万元[5] - 2024年与隐士音响（杭州）房屋租赁预计320万元，1 - 3月发生50.35万元，2023年实际发生196.80万元[5] - 2023年向四维生态科技（杭州）提供有形资产使用实际发生753.63万元，预计770万元，占比10.02%，差异 - 2.13%[7] - 2023年向杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园提供有形资产使用实际发生656.31万元，预计650万元，占比8.73%，差异0.97%[8] - 2023年向四维生态科技（杭州）销售货物实际发生300.77万元，预计200万元，占比0.12%，差异50.39%[8] - 2023年向四维生态科技（浙江）销售货物实际发生178.32万元，预计50万元，占比0.07%，差异256.64%[8] - 2023年向隐士音响（杭州）销售货物实际发生21.76万元，预计10万元，占比0.01%，差异117.60%[8] - 2023年向四维生态科技（杭州）提供劳务实际发生140.51万元，预计552万元，占比0.06%，差异 - 74.55%[8] 关联公司情况 - 杭州四维生态注册资本12858万，GUICHAO HUA出资4400万，占比34.22%[9,11] - 截至2023年12月31日，杭州四维生态总资产28057.40万元，净资产8778.08万元，2023年主营收入16795.74万元，净利润1542.92万元[12] - 浙江四维生态注册资本5000万，四维生态科技（杭州）出资4995万，占比99.90%[13,14] - 截至2023年12月31日，浙江四维生态总资产13616.88万元，净资产4406.36万元，2023年主营收入2612.81万元，净利润 - 415.55万元[15] - 腾邦瑞枫注册资本500万，四维生态科技（杭州）出资255.5万元，占比51.10%[16] - 截至2023年12月31日，腾邦瑞枫总资产3091.74万元，净资产 - 958.44万元，2023年营业收入1261.19万元，净利润 - 0.94万元[17] - 硅谷蒙学园开办资金500万，杭州蒙氏投资管理有限公司出资500万元，占比100%[18] - 截至2023年12月31日，硅谷蒙学园总资产696.61万元，净资产262.16万元，2023年收入2732.89万元，净资产变动额 - 188.70万元[18] - 隐士音响注册资本650万，杭州隐士精舍文化控股（集团）出资292.5万元，占比45%[20] - 截至2023年12月31日，隐士音响总资产4480.24万元，净资产49.07万元，2023年主营收入1627.00万元，净利润127.48万元[20] - 叁号餐饮注册资本10万，林镜出资4.9万元，占比49%[21] - 截至2023年12月31日，叁号餐饮总资产351.24万元，净资产 - 352.33万元，2023年主营收入217.41万元，净利润 - 167.79万元[22] - 蒙学园文化注册资本10万，林镜出资9.5万元，占比95.00%[22] - 植养道总出资额300万元，杭州森湖控股出资240万元，占比80%，华萍萍出资60万元，占比20%[26] 其他要点 - 公司控股股东等GUICHAO HUA为杭州四维生态和浙江四维生态实际控制人[12,14] - 公司认为关联人财务及资信状况良好，有履约能力[27] - 公司与关联人交易价格按市场或评估方式确定[28] - 关联交易有利于公司持续稳定经营[29] - 2023年日常关联交易实际发生额与预计金额有差异[31] - 2024年度预计日常关联交易符合公司经营所需[31] - 公司与关联方日常关联交易金额占同类交易金额比例较低[31] - 独立董事同意将议案提交第四届董事会第三次会议审议[31]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-039 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结 算业务的议案》，同意公司向具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 15 亿元（具体额度以中国人民银行最终审 批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。公司提请股东大会授权董事长或 由其授权人在额度内，审批公司跨境资金池具体操作方案、签署相关协议及文件。 本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将 有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全 性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。 （一）概述 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 29,884.7528 万元。 第六条 公司注册资本为人民 币 29,853.6488 万元。 2 第十九条 公司股份总数为 29,884.7528 万股，全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为 29,853.6488 万股，全部为普通股。 3 在第四十条新增第（十九）款 （十九）公司年度股东大会可 以授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效。 二、《公司章程》修订情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 鉴于公司回购注销上述《2019 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股 票激励计划》的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 311,040 股 后，公司总股本将由人民币 298,847,528 股减少至 298,536,488 股，注册资本由人 民币 298,847,528 元减少至 298,536,488 元。 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。 公司章程修 ...

一、2023 年度经营情况回顾 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司秉承"成为全球照明行业 最有价值的合作伙伴"的战略目标，持续深耕 LED 驱动电源行业。同时，凭借长 期在 LED 照明领域积累的经验与行业地位、稳健的经营状况以及领先于同行业 的全球运营管理能力，公司紧紧抓住行业投并购机会，收购欧司朗 DS-E 业务， 并积极推进相关资产交割及投后整合工作，提高公司整体抗风险能力与持续经营 能力，进一步增强公司行业竞争能力与市场地位。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵 循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 截止报告期末，公司 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润为-173,355,494.90元[1] - 2023年度母公司净利润为-20,249,678.38元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分配，因净利润负且资金需求大[2][3] - 留存利润用于业务开展等[5] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[6][1]

激励计划关键时间 - 2021年5月7日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年5月25日，激励计划获批准[13] - 2021年6月25日，授予第一、二类限制性股票[15] 股票授予情况 - 2021年向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票，向170名授予487.473万股第二类限制性股票[15] - 2022年5月24日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[20] 回购注销与作废情况 - 多次回购注销第一类限制性股票，回购价5.567元/股[17][18][19][22][25][28] - 多次作废第二类限制性股票，涉及多批次激励对象[22][25][28][34] 业绩考核情况 - 2023年度净利润为负值，未达成相关业绩考核目标[31][34] 会议审议情况 - 2023年6月25日、2024年4月22日审议通过相关议案[24][28]

关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401547 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司（以下 简称"英飞特"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐敏 中国 北京 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，英飞特编 制了本专项报告所附的英飞特 2023 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 ...