财务表现 - 上半年营业收入11.11亿元 同比下降16.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4235.52万元 同比盈转亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4294.63万元 [1] - 基本每股收益-0.14元 [1]

往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计44322.49万元[5] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1975.44万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计27215.88万元[5] - 2025年6月30日往来资金余额总计19082.05万元[5] 应收账款数据 - 四维生态科技（杭州）有限公司2025年6月30日应收账款余额172.05万元[4] - 四维生态科技（浙江）有限公司2025年6月30日应收账款余额0.03万元[4] 其他应收款数据 - 浙江英飞特光电有限公司2025年6月30日其他应收款余额6550.50万元[4] - 浙江英飞特新能源科技有限公司2025年6月30日其他应收款余额8402.78万元[4] - 杭州英飞特股权投资有限公司2025年6月30日其他应收款余额1003.60万元[4] - INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED2025年6月30日其他应收款余额1836.94万元[4]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-050 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和 经营状况，公司对合并范围内截至2025年6月30日的各类存货、应收账款、其他应收 款、应收票据、应收款项融资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行 全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、应收票据及应收款 项融资的承兑风险、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性、商誉的减值迹象 进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提、转回相应的减值准备。具体如 下： 一、本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试， 2025年半年度公司计提及转回资产 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，期限一年[1] - 续聘事项须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过后生效[12] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[3] - 2024年业务收入超41亿，审计超40亿，证券服务超19亿[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿[3] - 2024年同行业上市公司审计客户59家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 人员情况 - 签字注册会计师泮锋近三年签或复核上市公司审计报告6份[7] - 质量控制复核人黄锋近三年签或复核上市公司审计报告23份[7] 法律事项 - 2023年审结债券民事诉讼，毕马威华振按2%-3%担责约270万[4]

股份相关 - 公司已发行股份数为29,853.6488万股，全部为普通股，每股面值1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定收益的规定[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可起诉[8][9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[11][12] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12][13] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[35] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[48] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[49] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[50] - 满足现金分红条件时，现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[51][52] 其他 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等内容[59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[60]

制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由审计委员会行使职权[1] 审议安排 - 修订《公司章程》等事项须提交股东大会审议[2][4] - 审计委员会等制度修订后无需提交股东大会审议[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商变更及章程备案[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日16:10召开[1] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00投票[13] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15—15:00投票[14] 股东大会地点与联系方式 - 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路459号A座21楼会议室[3] - 股东大会联系人雷婷，电话0571 - 56565800 - 8812等[7] - 登记及信函送达地址为杭州市滨江区江虹路459号A座证券中心[7] 股东大会其他要点 - 除修订《公司章程》需三分之二以上通过，其他议案过半数通过[5] - 网络投票代码为"350582"，简称为"英飞投票"[12] - 审议议案包括续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》等[15] - 授权委托代表出席，委托人需填持股数等[15][16] - 参会股东需填登记表并送达公司[18][19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议通知于2025年8月15日送达监事[2] - 会议于2025年8月25日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名现场、1名通讯参加[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要议案，表决3同意[3][4] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，表决3同意[4] 后续安排 - 《2025年半年度报告》议案无须提交股东大会审议[4] - 续聘审计机构议案尚须提交公司股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议8月15日通知送达，8月25日召开[2] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[8] 决议事项 - 《2025年半年度报告》及其摘要全票通过[5] - 拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构全票赞成[5] - 修订《公司章程》等多项规则全票通过[6][7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达至全体董事[1] - 会议以通讯方式召开 所有董事均参与表决[1] - 符合法律法规和《公司章程》的有关规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况[1] - 报告编制程序符合证监会和深交所相关规定[1] 审计机构续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 授权管理层根据工作情况及市场价格水平决定审计酬金[2] - 议案获董事会全票通过 尚须提交股东大会审议[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订依据包括《公司法》及深交所创业板监管指引[2][4] - 修订后公司将相应废止监事会相关制度[2] 治理制度修订 - 结合公司章程修订情况 同步修订部分治理制度[5] - 董事会对子议案进行逐项表决 均获全票通过[5] - 部分议案须提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 股东大会将审议需股东批准的议案[6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露[6]