制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由审计委员会行使职权[1] 审议安排 - 修订《公司章程》等事项须提交股东大会审议[2][4] - 审计委员会等制度修订后无需提交股东大会审议[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商变更及章程备案[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日16:10召开[1] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00投票[13] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15—15:00投票[14] 股东大会地点与联系方式 - 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路459号A座21楼会议室[3] - 股东大会联系人雷婷，电话0571 - 56565800 - 8812等[7] - 登记及信函送达地址为杭州市滨江区江虹路459号A座证券中心[7] 股东大会其他要点 - 除修订《公司章程》需三分之二以上通过，其他议案过半数通过[5] - 网络投票代码为"350582"，简称为"英飞投票"[12] - 审议议案包括续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》等[15] - 授权委托代表出席，委托人需填持股数等[15][16] - 参会股东需填登记表并送达公司[18][19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议通知于2025年8月15日送达监事[2] - 会议于2025年8月25日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名现场、1名通讯参加[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要议案，表决3同意[3][4] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，表决3同意[4] 后续安排 - 《2025年半年度报告》议案无须提交股东大会审议[4] - 续聘审计机构议案尚须提交公司股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议8月15日通知送达，8月25日召开[2] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[8] 决议事项 - 《2025年半年度报告》及其摘要全票通过[5] - 拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构全票赞成[5] - 修订《公司章程》等多项规则全票通过[6][7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达至全体董事[1] - 会议以通讯方式召开 所有董事均参与表决[1] - 符合法律法规和《公司章程》的有关规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况[1] - 报告编制程序符合证监会和深交所相关规定[1] 审计机构续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 授权管理层根据工作情况及市场价格水平决定审计酬金[2] - 议案获董事会全票通过 尚须提交股东大会审议[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订依据包括《公司法》及深交所创业板监管指引[2][4] - 修订后公司将相应废止监事会相关制度[2] 治理制度修订 - 结合公司章程修订情况 同步修订部分治理制度[5] - 董事会对子议案进行逐项表决 均获全票通过[5] - 部分议案须提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 股东大会将审议需股东批准的议案[6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露[6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达全体监事 包含会议材料及时间地点内容方式等详细信息 [1] - 会议以通讯方式召开 实际出席监事2名 其中监事郑淑琳以通讯方式参与 [1] - 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网 [1] 审计机构续聘决议 - 监事会全票同意续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 认可该所具有上市公司审计丰富经验 在审计过程中坚持独立客观公正原则 勤勉尽责履行审计职责 [2] - 续聘理由包括保证审计工作连续性 该所对公司规范化运作起积极作用 [2] - 该议案尚须提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午16:10召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路459号A座21楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][8] 参会资格与登记要求 - 股权登记日设定为2025年9月9日星期二下午15:00交易结束后登记在册的股东具备参会资格 [2] - 法人股东需提供法人营业执照复印件、股东证券账户卡及法定代表人证明文件 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [5] - 登记截止时间为2025年9月10日17:00 支持信函、传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [5] 表决规则与提案安排 - 非累积投票提案采用过半数通过规则 特别决议议案需三分之二以上表决权通过 [4] - 所有提案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 重复投票时以第一次有效投票为准 [8] 会议材料与联系方式 - 会议审议事项及相关文件已在巨潮资讯网披露 [4] - 公司指定联系人雷婷 联系电话0571-56565800转8812 传真0571-86601139 邮箱sc@inventronicsglobal.com [6] - 登记材料送达地址为杭州市滨江区江虹路459号A座证券中心 邮编310052 [6]

会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[10] - 原则上提前三日通知成员并提供资料，紧急情况全体同意可免[10] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[13] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[4][5] - 指导监督内部审计部门工作[5] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[7] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[7] - 督促财务报告问题整改并监督落实披露情况[9] - 对违规董事、高管提罢免建议[8] 会议规则 - 不得对未通知提案表决，全体同意除外[15] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[15] - 决议需成员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录包含多项内容，可全程录音[18] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录，成员签字确认[18] - 董事会会议档案保存10年[19] 条例说明 - “以上”“以下”包含本数[21] - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》，抵触以《公司章程》为准[21] - 由董事会负责解释，审议通过生效，修改亦同[21]

董事会会议召开安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议（年度和半年度）[4] - 年度会议在会计年度结束后4个月内召开，半年度在上半年结束后2个月内召开[4] - 定期会议由董事长召集，提前10日通知董事[4] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集临时会议，提前2日通知董事，紧急情况除外[7] 会议召开条件与表决规则 - 会议须过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托参会[10] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[13] - 担保、财务资助决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易审议关联董事回避，无关联董事过半数出席且通过可决议，不足三人交股东会[14] 其他会议相关规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决并明确条件[16] - 会议可全程录音[18] - 记录应含届次、时间等内容[18] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[18] - 与会董事需签字确认记录[18] - 档案由秘书保存，期限十年[19][20] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 规则术语含义与《公司章程》相同[24] - 规则由董事会解释[25]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四条 公司注册名称： 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | | 第六章高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...