证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-016 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：不适用。 非标准审计意见提示 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以298,536,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务、主要产品及其用途 1、LED照明解决方案 报告期内，公司主要从事LED驱动电源、传感器、控制系统和LED模组等LED照明配套产品的研发 ...

报告期内，公司一共召开 8 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第四十次会议 | 2024.1.20 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 | | | | 代表监事候选人的议案 | | | | 提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 1.1 | | | | 候选人 | | | | 提名王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事 1.2 | | | | 候选人 | | 第四届监事会 第一次会议 | 2024.2.6 | 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案 | | 第四届监事会 | | 1、关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 | | 第二次会议 | 2024.4.7 | 议案 | | | | 2、关于与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议案 | | 第四届监事会 第三次会议 | 2024.4.22 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | 2、2023 年度财务决算报告 | | | | 3、《2023 年年度报告》 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内审部门对公司及其全资子公司的主要业务和管理活动进行了内部控制的有效性检 查，评价公司内部控制设计和运行是否有效，分析、识别内部控制缺陷。检查中采用了 个别访谈、现场查看、抽样和比较分析、穿行测试、专题讨论等方法。 第 1 页 共 9 页 2024年度内部控制自我评价报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整 性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现 将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-023 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将 有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全 性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。 二、资金池业务情况 （一）概述 跨境资金池业务是指企业集团根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业 之间开展的跨境资金余缺调剂和归集业务，便于公司的跨境资金集中管理，支持 公司与池内成员企业之间的经营性资金管理活动。 鉴于公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算 业务能力的银行申请开通跨境资金池业务，资金池配套额度不超过人民币 15 亿 元（具体额度以中国人民银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使 1 用。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-022 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、被担保人：公司合并报表范围内的部分下属公司（包括全资子公司，以 下简称"子公司"） 2、担保金额：公司及子公司拟对公司合并报表范围内的全资子公司综合授 信及融资事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保额度，为公司及全资子公 司的原材料采购、服务采购及日常经营活动履约能力增信提供不超过 1.05 亿欧 元的担保。前述担保总额度合计不超过折合人民币 17.90 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 121.78%。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 7.00 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 10.90 亿元。 同时，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的全资子公司向上述综合授信 及融资事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保额度，为公司及全资子公司 的 ...

2024 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵 循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，LED 照明行业逐渐回暖。公司通过重大资产购买项目于 2023 年 4 月将欧司朗 DS-E 业务正式纳入公司体系。尽管整合任务艰巨、对资源的消耗大， 而协同效应释放仍需要时间，导致年度业绩增长不及年初预期，但整合显著提升 了公司在研发、技术、销售、供应链以及人才等核心领域的竞争力，为公司长期 发展奠定坚实基础。同时，通过强化管理体系、优化成本控制，以及由于重大资 产重组项目过渡期服务的结束和第三方中介机构服务费等偶发费用的减少，公司 在 2024 年度实现了净利润的扭亏为盈。 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-024 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池 业务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单 位：人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但 不限于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、 金额等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须提交公司股东大会审议。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-026 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁 定汇兑成本。 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、掉 期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元人民币（含等值外币）的自有资金。 5、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子 ...

3、交易品种及场所：公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品。 交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资 信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。 2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值交易业 务，任一时点投入的保证金最高额度不超过5,000万元人民币。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-027 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低 因原材料价格波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健 康持续运行。 关于开展期货、期权套期保值业务的公告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2025年 4月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于开展期货、期权套期 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种和方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、掉期、期权等产品或上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董 ...