证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-059 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会 会议通知于2024年4月24日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午 14:00 2）网络投票时间：2024年5月14日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2024年 5月14 ...

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证， ...

回购注销 - 拟回购注销17名原激励对象311,040股限制性股票[3] - 2024年5月14日股东大会通过回购注销议案[4] 股本与资本 - 回购注销前总股本29,884.7528万股，注册资本29,884.7528万元[4] - 实施后总股本减至29,853.6488万股，注册资本减至29,853.6488万元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[5]

人事变动 - 2024年5月6日董事会同意聘任徐海瑜为副总经理、财务负责人（CFO）[1] - 徐海瑜任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 徐海瑜1975年8月出生，研究生学历，有英国注册金融师资格[4] - 曾任菲力克斯电子（宁波）有限公司财务总监等职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[4]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-056 英飞特电子（杭州）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 5 月 4 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军 明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意聘任徐海瑜女 ...

财务表现 - 2023年公司营业总收入263,118.30万元，同比增长74.09% [2] - 2023年公司资产总额381,998.12万元，同比增长38.90% [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-17,335.55万元，同比下降186.00% [2] - 2024年一季度公司营业收入63,627.71万元，同比增长135.41% [2] - 2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润552.38万元，同比增长719.46% [2] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额3,698.13万元，同比增长230.10% [2] 重大资产购买项目 - 2023年4月4日欧司朗DS-E业务并表，公司收入规模快速增长 [3] - 公司与欧司朗在产品路线、研发技术、营销渠道、供应链和制造等方面有显著协同效应 [3] - 公司成立了专门的整合委员会和项目管理机构，确保业务正常有序运营 [3] - 2023年底大多数过渡期服务项目已完成，2024年仍会产生少量服务费 [5] 全球业务表现 - 2023年公司海外收入占比提升至69.17% [5] - 2023年欧洲区营业收入11.63亿元，同比增长363.73% [5] - 2023年亚太区营业收入4.44亿元，同比增长83.33% [5] - 亚太市场由于城市化推进、人口增长，基建建设蓬勃发展 [5] - 欧美厂商依赖亚太地区较低的生产成本进行LED驱动电源的外协或外包生产 [5] 销售模式 - 公司销售模式以直销为主、经销为辅 [5] - 公司业务区域遍及中国、北美、欧洲、亚太、南非等全球区域 [5] - 公司与分销客户的合作均为买断式销售，分销客户需遵守公司的区域管理和价格政策 [5] - 公司已建立全球化的销售团队，设立海外子公司和多个海外办事处 [5] 植物照明前景 - 2022年全球植物照明市场规模约33亿美元，预计2030年达到201亿美元，年复合增长率约25.4% [6] - 2023年植物照明市场受宏观经济下行、能源价格上升以及去库存等因素影响，增长速度短暂受限 [6] - 未来LED在植物照明的市场渗透率将逐渐提升，中国正努力打造世界农业半导体照明技术装备产业及其应用大国和强国 [6]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到6.36亿元，同比增长135.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，较去年同期增长112.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，同比增长230.10%[5] - 公司总资产为35.68亿元，较去年末下降6.60%[5] - 营业收入主要受到收购DS-E业务影响，增长明显[8] - 营业成本、销售费用、管理费用、研发费用等均因收购DS-E业务增加而上升[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要因销售回款增加和并购相关费用减少[8] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-11,652,448.02，同比下降136.88%[9] - 公司2024年第一季度财务报表显示流动资产合计为1,918,776,605.16元[34] - 公司2024年第一季度财务报表显示固定资产为458,771,893.28元[34] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2024年第一季度资产总计为3,567,739,762.95元，较上期下降252,241,461.07元[35] - 公司流动负债合计为1,367,030,822.48元，较上期下降217,378,145.76元[35] - 公司营业总收入为636,277,056.53元，较上期增长365,993,859.36元[36] - 公司营业总成本为618,960,474.49元，较上期增长353,707,360.21元[36] - 公司净利润为1,840,009.78元，较上期增长16,721,742.92元[37] - 公司其他综合收益的税后净额为-5,491,199.72元，较上期下降3,731,353.37元[37] - 公司综合收益总额为-3,651,189.94元，较上期增长12,990,389.55元[37] - 公司基本每股收益为0.01元，较上期增长0.06元[37] - 公司稀释每股收益为0.01元，较上期增长0.06元[37] - 英飞特电子2024年第一季度经营活动现金流入小计为812.37亿，现金流出小计为775.39亿，现金流量净额为36.98亿[39] - 投资活动现金流入小计为9.66亿，现金流出小计为21.32亿，现金流量净额为-11.65亿[39] - 筹资活动现金流入小计为200.92亿，现金流出小计为199.96亿，现金流量净额为0.96亿[40] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为30,990股，前10名股东中GUICHAO持股比例最高，达到33.61%[9] - 股东陈展辉通过普通证券账户持有公司股票111,907股，同时通过融资融券业务持有1,116,000股，合计持有1,227,907股[10] - 公司解除了部分限售股份，其中GUICHAO持有的限售股数为75,341,426.00股[12] - 高管F MARSHALL持有限制性股票77,959股，MILES持有高管锁定股98,635股[13] - 股东华桂林因公司业绩未达标，部分限制性股票激励计划股份将回购注销，其中31,500股已解除限售[14] - 高管林镜持有67,500股高管锁定股，每年解除上年末持有公司股份总数的25%[16] - 股东黄美兰持有50,000股限制性股票，其中37,500股已解除限售[17] - 股东王义友持有14,175股高管锁定股，每年解除上年末持有公司股份总数的25%[19] - 股东贾佩贤持有154,687股高管锁定股，其中31,500股已解除限售[20] 公司决策 - 公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期股份将由公司回购注销[26] - 公司2022年7月18日首次披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案》[27] - 公司决定终止向特定对象发行A股股票事项[29] - 公司完成了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的相关限制性股票归属[30] - 公司完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份[31] - 公司完成了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属[32] - 公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票[33] - 公司决定作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票[33]

公司基本信息 - 公司2023年度实现营业总收入为263,118.30万元，归属于上市公司股东的净利润为-17,335.55万元，扣除非经常性损益后的净利润为-16,341.46万元[2] - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司股票代码为300582[11] - 公司注册地址为杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座[11] - 公司网址为cn.inventronics-co.com[11] 公司财务表现 - 2023年英飞特电子营业收入达到26.31亿元，同比增长74.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，较上年下降186%[12] - 公司资产总额达到38.2亿元，较上年增长38.9%[12] - 2023年主营业务收入扣除后金额为25.13亿元[13] - 第四季度营业收入为7.43亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9.26亿元[14] - 公司2023年度非流动资产处置损益为-2,248,038.60元[16] - 公司2023年度政府补助达到12,384,300.65元[16] - 公司2023年度营业外收入为3,191,431.97元[18] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[18] LED照明市场趋势 - LED照明市场规模预计到2030年将达到1,524.423亿美元，2022年至2030年复合年增长率为10.5%[20] - 2024年预计有约58亿只LED光源及灯具达到使用寿命极限而退役，带来相当可观的二次替换需求[20] - LED照明市场未来几年预计将保持温和增长态势，并不断有新的应用领域出现，如LED植物照明市场[20] - 全球植物照明市场规模预计于2030年达到201亿美元，年复合增长率约25.4%[21] - LED智慧照明市场规模预计到2025年将增长至341.7亿美元，2021-2025年均复合增长率为24.79%[21] - LED驱动电源市场规模预计于2030年达到981亿美元，年复合增长率21.2%[21] LED驱动电源业务 - 公司主要从事LED驱动电源、传感器、控制系统和LED模组等LED照明配套产品的研发、生产、销售和技术服务[24] - LED驱动电源在LED整灯成本中占比约为10%-40%，其质量稳定性对LED照明灯具寿命起决定性作用[24] - 公司的LED驱动电源业务拥有完备的产品序列，覆盖工业、商业、农业的各类领域[24] - 公司收购的“OSRAM”品牌产品主要包括各类LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置，提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统[24] 公司发展战略 - 公司全球化战略布局助力高质量发展，实现生产、销售、研发等各职能的全球布局[29] - 公司在LED驱动电源领域推出了一系列智能可编程产品线，包括超大功率产品，以满足不同市场需求[30] - 公司通过收购欧司朗DS-E业务，实现了驱动电源向数字化、无线化与智能化技术的转型，提升了研发能力和产品性能[30] - 公司通过重大资产购买项目扩大了市场占有率和品牌知名度，实现了产品序列的完善和全球化布局的深化[30] 公司产品创新 - 公司开发了针对输入电压范围为249-528Vac的超紧凑型恒流LED驱动器产品，具备多国认证线材，符合多项国际安规认证[54][4] - 公司开发了一系列产品专为智能照明和健康监控应用而设计，具备IP66与IP67防护等级，输入电压范围为90-305Vac，具有超高的功率因数[58][6] - 公司开发了户外用高性能高可靠性智能LED驱动电源产品，专为户外照明应用而设计，具备IP66与IP67防护等级，支持多种无线控制装置通信并直接为其供电[61][9] 公司风险管理 - 公司采取锁定成本、规避汇率、利率风险等措施，禁止风险投机行为[112] - 公司制定了严格的外汇衍生品交易管理制度，明确交易操作原则、审批权限、内部操作流程等，以控制交易风险[113] - 公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[114] - 公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施[115]

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙笑侠） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙笑侠，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10 月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，当前担 任公司独立董事并兼任浙江大学数字法治研究院院长、中国法理学会副会长、教 育部法学教育指导委员会委员、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、 上海细胞治疗集团有限公司独立董事。 ...

业绩总结 - 2023年度LED驱动电源等商品销售收入24.8776999489亿元，占营业收入比例95%[7] - 2023年公司营业收入26.31亿元，同比增长74.1%[51] - 2023年公司营业成本18.32亿元，同比增长88.1%[51] - 2023年公司营业利润亏损1.67亿元，2022年盈利2.32亿元[54] - 2023年公司净利润亏损1.73亿元，2022年盈利2.02亿元[54] 财务数据 - 2023年公司合并资产总计38.1998122402亿元，同比增长38.9%[31] - 2023年公司合并负债总计23.5006033475亿元，同比增长116.5%[34] - 2023年公司合并股东权益总计14.6992088927亿元，同比下降11.7%[36] - 2023年公司货币资金4.0317234502亿元，同比下降40.7%[31] - 2023年公司应收账款5.7728278697亿元，同比增长123.3%[31] - 2023年公司存货8.3694747543亿元，同比增长211.4%[31] - 2023年公司短期借款5.2066203562亿元，同比增长20.5%[34] - 2023年公司长期借款5.79538229亿元，同比增长741.9%[34] 市场扩张和并购 - 2023年4月4日公司以9398.95万欧元（等值人民币7.04亿元）完成对ams - OSRAM旗下数字系统事业部的收购[16] - 购买日公司可辨认净资产公允价值超过账面价值的金额为人民币8037.70万元[16] - 合并对价与可辨认净资产公允价值的差额人民币13575.11万元确认为商誉[16] 关键审计事项 - 销售商品收入确认因合同条款和业务安排不同有区别，存在管理层操纵固有风险[7] - 存货金额重大，确定存货跌价准备涉及重大管理层判断和估计[12] - 公司将购买日无形资产公允价值评估以及商誉减值评估作为关键审计事项[19] 会计政策 - 公司在商品交付客户或指定承运人并取得验收确认凭据等后确认销售收入[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[135][136] - 公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量[138] - 对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[143] - 公司采用成本模式计量投资性房地产[146] - 固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示[150] - 在建工程以成本减减值准备在资产负债表内列示[155] - 无形资产以成本减累计摊销及减值准备后在资产负债表内列示[158] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[176] - 公司交易价格是预期有权收取的对价金额[177] - 公司满足特定条件在某一时段内履行履约义务按履约进度确认收入[177][178] - 公司已收或应收客户对价应转让商品或服务的义务作为合同负债列示[179] - 公司销售商品在交付并取得验收确认凭据等后确认收入[180] - 公司提供劳务及技术服务按合同履约进度在一段时间内确认收入[181] - 公司合同成本符合条件确认为资产，按相关收入确认基础摊销[181][182][183] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定计提的职工工资等确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[184] - 公司在满足特定条件时，确认辞退福利产生的负债并计入当期损益[185][186] - 政府补助在满足条件且能收到时确认[188] - 公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益[189] - 公司作为承租人，在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[192] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[196] - 公司主要通过出售收回非流动资产或处置组账面价值时将其划分为持有待售类别[200]