英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货、期权套期保值业务的基本情况 1、原因和目的 公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品，原材料价格的波动对 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司及子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务， 旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动对 公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。 2、交易品种 公司拟开展的期货、期权套期保值业务品种仅限于与公司及子公司的生产经 营相关的原材料，如铝、铜、锡等，严禁开展以追利为目的的任何投机交易。 3、额度及期限 公司及子公司拟开展的商品期货、期权套期保值业务占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过5,000万元人民币，前述额度授权期限自2024年度股东大会 审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授权期限内，上述额度可循 环滚动使用（即授权期限内任一时点占用的保证金不超过5,000万元人民币）。 4、资金来源 进行期货、期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金。 二、开展期货、 ...

以下数据均为合并报表数据。 1、2024 年度财务报表委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金 流量，并为本公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 | 2、主要财务数据和指标： | | --- | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，LED 照明行业逐渐回暖。公司通过重大资产购买项目于 2023 年 4 月将欧 司朗 DS-E 业务正式纳入公司体系。尽管整合任务艰巨、对资源的消耗大，而协同效应 释放仍需要时间，导致年度业绩增长不及年初预期，但整合显著提升了公司在研发、技 术、销售、供应链以及人才等核心领域的竞争力，为公司长期发展奠定坚实基础。同时， 通过强化管理体系、优化成本控制，以及由于重大资产重组项目过渡期服务的结束和第 三方中介机构服务费等偶发费用的减少，公司在 2024 年度实现了净利润的扭亏为盈。 一、2024 年度公司财务决算情况如下： （一）资产负债表分析 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-015 1 附件： 黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙 江农林大学国际经济与贸易专业，取得浙江大学工商管理专业研究生学历、硕士 学位。2009 年 7 月加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理、LED 事业部总 经理、公司副总经理等职务，现任公司非独立董事、总经理，为公司 EMT （Executive Management Team）及 BMT （Business Management Team）主任。 同时担任 Inventronics Europe B.V.（英飞特欧洲公司）董事、英飞特（香港）有 限公司董事、广州英飞特科技有限公司董事。 黄美兰女士直接持有公司股份 50,000 股，来源于公司股权激励计划。黄美 兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-018 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产 和经营状况，公司对合并范围内截至2024年12月31日的各类存货、应收账款、其他 应收款、应收票据、应收款项融资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产 进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、应收票据及应 收款项融资的承兑风险、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性、商誉的减值 迹象进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着 谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提、转回相应的减值准备。具 体如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，2024年年度计提及转回的资产减 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-028 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或者"公 司"）关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及 子公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 2,710 万元。2024 年公司 及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为 2,232.37 万元。 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、林镜 女士为关联董事，已回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事 会第三次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限 范围内， ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-025 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更 大的收益。 2、委托理财品种 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额 度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，即用于委托理 财的自有资金单日最高余额上限为人民币 6 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管 理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-030 英飞特电子（杭州）股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午 14:00 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025 年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：2025年5月16日。其中 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-020 英飞特电子（杭州）股份有限公司 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-019 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式 参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通 ...