公司基本信息 - 公司2023年度实现营业总收入为263,118.30万元，归属于上市公司股东的净利润为-17,335.55万元，扣除非经常性损益后的净利润为-16,341.46万元[2] - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司股票代码为300582[11] - 公司注册地址为杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座[11] - 公司网址为cn.inventronics-co.com[11] 公司财务表现 - 2023年英飞特电子营业收入达到26.31亿元，同比增长74.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，较上年下降186%[12] - 公司资产总额达到38.2亿元，较上年增长38.9%[12] - 2023年主营业务收入扣除后金额为25.13亿元[13] - 第四季度营业收入为7.43亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9.26亿元[14] - 公司2023年度非流动资产处置损益为-2,248,038.60元[16] - 公司2023年度政府补助达到12,384,300.65元[16] - 公司2023年度营业外收入为3,191,431.97元[18] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[18] LED照明市场趋势 - LED照明市场规模预计到2030年将达到1,524.423亿美元，2022年至2030年复合年增长率为10.5%[20] - 2024年预计有约58亿只LED光源及灯具达到使用寿命极限而退役，带来相当可观的二次替换需求[20] - LED照明市场未来几年预计将保持温和增长态势，并不断有新的应用领域出现，如LED植物照明市场[20] - 全球植物照明市场规模预计于2030年达到201亿美元，年复合增长率约25.4%[21] - LED智慧照明市场规模预计到2025年将增长至341.7亿美元，2021-2025年均复合增长率为24.79%[21] - LED驱动电源市场规模预计于2030年达到981亿美元，年复合增长率21.2%[21] LED驱动电源业务 - 公司主要从事LED驱动电源、传感器、控制系统和LED模组等LED照明配套产品的研发、生产、销售和技术服务[24] - LED驱动电源在LED整灯成本中占比约为10%-40%，其质量稳定性对LED照明灯具寿命起决定性作用[24] - 公司的LED驱动电源业务拥有完备的产品序列，覆盖工业、商业、农业的各类领域[24] - 公司收购的“OSRAM”品牌产品主要包括各类LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置，提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统[24] 公司发展战略 - 公司全球化战略布局助力高质量发展，实现生产、销售、研发等各职能的全球布局[29] - 公司在LED驱动电源领域推出了一系列智能可编程产品线，包括超大功率产品，以满足不同市场需求[30] - 公司通过收购欧司朗DS-E业务，实现了驱动电源向数字化、无线化与智能化技术的转型，提升了研发能力和产品性能[30] - 公司通过重大资产购买项目扩大了市场占有率和品牌知名度，实现了产品序列的完善和全球化布局的深化[30] 公司产品创新 - 公司开发了针对输入电压范围为249-528Vac的超紧凑型恒流LED驱动器产品，具备多国认证线材，符合多项国际安规认证[54][4] - 公司开发了一系列产品专为智能照明和健康监控应用而设计，具备IP66与IP67防护等级，输入电压范围为90-305Vac，具有超高的功率因数[58][6] - 公司开发了户外用高性能高可靠性智能LED驱动电源产品，专为户外照明应用而设计，具备IP66与IP67防护等级，支持多种无线控制装置通信并直接为其供电[61][9] 公司风险管理 - 公司采取锁定成本、规避汇率、利率风险等措施，禁止风险投机行为[112] - 公司制定了严格的外汇衍生品交易管理制度，明确交易操作原则、审批权限、内部操作流程等，以控制交易风险[113] - 公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[114] - 公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施[115]

限制性股票授予 - 2021年6月25日以5.567元/股向13名对象授予61.86万股[12] - 2022年1月6日向董事林镜授予8.40万股第一类限制性股票[13] - 2022年5月24日以6.115元/股向44名对象授予120.00万股第二类限制性股票[16] 限制性股票回购注销 - 2021年8月23日拟回购注销1名离职对象18,900股[13] - 2022年3月28日回购注销董事林镜84,000股[14] - 2022年4月19日回购注销24名对象821,130股[15] 激励计划审议 - 2022年6月27日审议多项激励计划相关议案[17] - 2023年6月9日通过调整2021年激励计划授予价格议案[11] - 2023年6月25日通过作废2021年部分第二类限制性股票议案[12] - 2024年4月22日再次通过作废2021年部分第二类限制性股票议案[19] 激励对象情况 - 2021年激励计划8名对象因个人原因辞职[20] - 2021年激励计划158名对象因业绩未达标不能归属[20] 作废股票数量 - 首次授予未归属第二类限制性股票114,960股[20] - 特定归属期未归属第二类限制性股票2,049,874股[20] - 本次作废第二类限制性股票共计2,164,834股[20]

回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 北京通商（杭州）律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所 法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律所做出如下声明： 一、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及中国现 行法律、法规及规范性文件的相关规定发表法律意见。 二、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当 ...

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙笑侠） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙笑侠，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10 月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，当前担 任公司独立董事并兼任浙江大学数字法治研究院院长、中国法理学会副会长、教 育部法学教育指导委员会委员、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、 上海细胞治疗集团有限公司独立董事。 ...

业绩总结 - 2023年年度计提资产减值准备209,184,625.83元，使利润总额降低同额[1][8] 数据详情 - 应收账款及其他应收款坏账准备期末余额89,882,368.68元[1] - 存货跌价准备期末余额156,161,267.56元[1] - 计提资产减值准备合计期末余额246,043,636.24元[1]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董事会第三次会 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401560 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，英飞特公司编制了本专项说明所附的英 飞特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

授信与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过30亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟对全资子公司提供总额不超10亿元及不超1.05亿欧元担保额度[3] - 本次担保总额度折合不超18.2522亿元，占最近一期经审计净资产124.17%[3] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保额度不超3.16亿元[4] - 为资产负债率＜70%子公司提供担保额度不超15.09亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司对子公司实际担保金额7.22亿元，占净资产49.13%，占总资产18.90%[17] - 授信及担保额度期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会[6] 公司及子公司数据 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司注册资本298,847,528元，资产总额31.44亿元等[7][12] - 浙江英飞特光电有限公司注册资本17,000万，资产总额9.72亿元等[7][13] - 浙江英飞特新能源科技有限公司注册资本1,000万，资产负债率155.09%[7][4] - 桐庐恒英电子有限公司注册资本1,000万，资产负债率82.29%[7][4] - 广州英飞特科技有限公司人员规模2635.5万[10] 未来展望 - 2024年申请综合授信额度及担保利于满足经营资金需求[18] 市场扩张 - 2023年4月4日重大资产购买项目标的资产欧司朗旗下事业部纳入合并报表[14]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...